Resultados de su búsqueda:
Recursos de Procedencia- 14/nov/2024
Así lo informó la Fiscalía, pero la mujer seguirá cumpliendo sentencia por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Un Tribunal de Apelación dio nuevo revés a la Fiscalía General de la República (FGR) al confirmar este jueves la no vincul...
- 1/nov/2024
A Zhi Dong se le considera presunto líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico y lavado de dinero en los Estados Unidos de América
Un juez federal decretó la detención formal con fines de extradición contra Zhi Dong Zhang, alias “...
- 26/oct/2024
En el participaron la Profepa, Sedena, Guardia Nacional y SSC tras recibir una denuncia ciudadana
Tras ubicar un aserradero clandestino en Santo Tomás Ajusco, en la alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México, gracias a una denuncia ciudadana, per...
- 18/oct/2024
UIF destaca que cuenta con 61 órdenes de aprehensión, 12 cumplidas y 36 vigentes, así como ocho personas detenidas.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, señaló una red de lavado de dinero de Gerardo García Luna d...
- 17/oct/2024
La Presidenta aseguró que las víctimas de la guerra contra el narcotráfico deben acercarse a la autoridad si es necesario para una reparación del daño.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que la sentencia en contra de Genaro García Lu...
- 26/sep/2024
Los recursos generados, se han canalizado a obras de pavimentación en los municipios de las entidades federativas participantes, en beneficio de sus habitantes y vecinos de zonas cercanas
A unos días de que termine el plazo para la regularización ...
- 11/jul/2024
En 2013, dicha Corte acusó al exmandatario de haber lavado dinero del narcotráfico desde 1998
El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, salió en libertad de una prisión de Texas, Estados Unidos, donde estuvo preso desde 2018 por e...
- 3/jul/2024
El titular de la Unidad Inteligencia Financiera informó que se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Latinus.
Pablo Gómez, titular de la Unidad Inteligencia Financiera (UIF), rechazó que la dependencia a su cargo in...
- 29/jun/2024
El decreto de regularización de autos extranjeros perdió su sentido social en el momento que se están regularizando unidades de modelos más recientes de 2015 y 2018 por un sector pudiente y por revendedores de autos y loteros, afirmó Armando García Gr...
- 28/jun/2024
La medida original para regularizar vehículos existentes ha sido aprovechada por sectores pudientes y revendedores
El decreto de regularización de autos extranjeros perdió su sentido social en el momento que se están regularizando unidades de mode...
- 14/jun/2024
Agentes ministeriales realizaron un operativo de cateo en dos domicilios relacionados con el representante legal de la ex candidata a la alcaldía de Monterrey.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a través de la Unidad de Oper...
- 7/jun/2024
Este proceso, que culmina el 30 de junio, ha sido prorrogado varias veces y los fondos se destinarán a obras de pavimentación
Saltillo, Coahuila, MÁS. – Desde que inició el proceso en 2022, Coahuila ha obtenido alrededor de 300 millones de p...
- 3/jun/2024
Los detenidos son señalados por delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta de clorhidrato de metanfetamina
Un juez dictó sentencia de 16 años seis meses de prisión y una multa de 117 mil 402 p...
- 28/may/2024
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada investiga a Samuel Orlando García Villarreal, medio hermano del Gobierno de Nuevo León.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) federal investiga a Sam...
- 14/may/2024
En audiencia del 14 de abril, un juez de control determinó que la FGR no presentó las pruebas suficiente para procesar a González Valencia
La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el fallo de un juez de control que en abril pasado determi...
- 14/may/2024
El subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, detalló que el exdirector administrativo de Seguridad Alimentaria fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada.
Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de la Secretarí...
- 2/may/2024
Por mayoría de votos, los magistrados desestimaron los alegatos de la FGR y determinaron que el caso "no constituyen delito alguno".
El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación confirmó la absolución del exdirector del Consejo Nacional de Ciencia y...
- 15/abr/2024
El juzgador determinó que la Fiscalía General de la República no presentó las pruebas suficientes en la causa penal 254/2023 para procesar a González Valencia, por dichos delitos.
Un juez de control resolvió este lunes no vincular a proceso a Ros...
- 8/abr/2024
El juzgador rechazó la petición del Ministerio Público Federal, en acato a la resolución del Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal en el Estado de México, que le concedió un amparo a la exfuncionaria el 3 de abril
Un juez de control adscrito ...
- 8/abr/2024
La Fiscalía General de la República señaló a Robles por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al pe...
- 17/feb/2024
Su abogado Javier Coello confirmó el mandamiento judicial en un caso que involucra a los familiares del exgobernador de Tamaulipas.
Un juez del Estado de México giró una nueva orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco J...
- 14/feb/2024
Figueroa Flores quedó preso en el Reclusorio Sur por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia Ilícita
En audiencia celebrada este jueves, un juez de control dictó prisión preventiva justificada contra el ...
- 1/feb/2024
En las buenas y en las malas: Yadhira Carrillo no ha dejado soloa su esposo Juan Collado
La historia de amor de Yadhira Carrillo y Juan Collado no ha sido color de rosa, y es que el abogado pasó los últimos 5 años en prisión preventiva, en el R...
- 24/ene/2024
García Cabeza de Vaca fue acusado en 2022 de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita
La Fiscalía General de la República (FGR) busca reactivar la orden de aprehensión girada contra el exgobernador de Tamaulipas, F...
- 15/ene/2024
Coparmex coincide con el presidente en la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, pero considera que el gobierno federal debe atender primero el servicio del IMSS.
Las iniciativas en materia laboral del presidente André...
- 6/ene/2024
El gobierno municipal de Acuña está trabajando para mejorar la infraestructura vial de la ciudad.
Junto a su equipo de trabajo, regidores y el director de Obras Públicas Municipales, Carlos Humberto Flores Jiménez, el alcalde Emilio de Hoyos Monte...
- 7/ene/2024
Junto a su equipo de trabajo, regidores y el director de Obras Públicas Municipales Carlos Humberto Flores Jiménez, el alcalde Emilio de Hoyos Montemayor entregó obra de pavimentación de la calle 2 de Abril, con una inversión de 1.3 millones de pesos e...
- 4/ene/2024
Junto a su equipo de trabajo, regidores y del director de Obras Públicas Municipales, Carlos Humberto Flores Jiménez, el alcalde Emilio de Hoyos Montemayor entregó obra de pavimentación de la calle 2 de abril, con una inversión de 1.3 millon...
- 1/ene/2024
Jonathan “W” es señalado por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.
Jonathan Alexis Weinberg Pinto, probable socio de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, fue detenido en la ciudad d...
- 30/dic/2023
Diputados piden comparecencia de los titulares de la Sedena y Grupo Ferroviario, Aeroportuario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica ante la Comisión Permanente.
Para el Partido Acción Nacional (PAN), la nueva Mexicana de Aviación "es uno ...
- 20/dic/2023
Un juez de control retificó prisión preventiva a Gloria García Luna y a Edgar Anuar Rodríguez quienes permanecerán en el Altiplano
Un juez de Control vínculo este miércoles a proceso a Gloria García Luna y a Edgar Anuar Rodríguez García, hermana y...
- 14/dic/2023
A Gloria García Luna también le atribuyen el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita; fue detenida junto a Edgar Anuar Rodríguez García
Cuernavaca, Mor.- Gloria García Luna, hermana de Genaro García Luna, exsecretario de Segurida...
- 13/dic/2023
Oswaldo “N” presuntamente era parte de una empresa dentro de la organización que encabezaba García Luna.
El subsecretario de Seguridad, general Luis Rodríguez Bucio informó que Oswaldo “N”, tío del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, fu...
- 8/dic/2023
Oswaldo Luna Valderrabano permanecerá en el Altiplano; también lo acusan del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Oswaldo Luna Valderrabano, tío de Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, fue vincu...
- 5/dic/2023
En abril del 2021, Alonso Ancira llegó a un acuerdo con Pemex, donde se comprometió a devolver 216 millones de dólares.
La empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) se encuentra en una situación legal compleja, ya que no podrá embargar Altos Hornos de M...
- 23/nov/2023
Pasara a ser propiedad de la Federación.
La Fiscalía General de la República (FGR) perdió en primera instancia la demanda con la que pretendía que la residencia de Emilio Lozoya en Lomas de Bezares, valuada en 38 millones de pesos, pasara a ser pr...
- 23/sep/2023
La suspensión otorgada al mandatario neoleonés impide las investigaciones que hubieran iniciado en su contra autoridades de Nuevo León.
El juzgado séptimo de distrito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, otorgó protección de la justicia fe...
- 20/sep/2023
La SSPC consideró existe el riesgo de sustracción del imputado y señaló que el juez reconoció esta posibilidad.
Además, el pasado 5 de septiembre, el Juez Aquiles Villaseñor determinó cesar la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Ju...
- 19/sep/2023
El subsecretario de Seguridad, general Luis Rodríguez Bucio, acusó que eso le da una ventaja indebida a Lozoya en su proceso penal.
El subsecretario de Seguridad, general Luis Rodríguez Bucio, acusó que de manera indebida el juez Gerardo Genaro A...
- 19/sep/2023
El módulo del Repuve atiende entre 5 a 8 vehículos diarios de procedencia extranjera cuando tienen capacidad para 55, pero bajó mucho la demanda debido a la crisis de AHMSA y que no hay derrama económica, apuntó Alejandro Pérez, coordinador regional de...
- 6/sep/2023
El abogado ya sólo tiene la prisión preventiva en el que está acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con Caja Libertad.
El abogado Juan Collado Mocelo está a un paso de recuperar su liber...
- 31/ago/2023
Así lo informó la FGR luego de que un Tribunal colegiado le revocó el amparo.
El Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, dejó sin efecto la sentencia sobre la captura del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca por su...
- 26/ago/2023
Faz Mora exhortó a los partidos políticos a gastar estos recursos públicos dentro del marco de la ley
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió por unanimidad que los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Instituc...
- 26/ago/2023
Lo anterior, luego de que un juez cambiara la medida cautelar de prisión preventiva para continuar su proceso de extradición a EUA fuera de la cárcel.
Después de seis años, el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores abandonó el penal...
- 24/jul/2023
Reducen opciones para Emilio Lozoya en caso Odebrecht que dificultan su libertad, por otros intereses.
El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, señalado por operaciones con recursos de procedencia ilícita y los casos de Odebrec...
- 18/jul/2023
El ex director de Pemex es acusado de operaciones de procedencia ilícita por la compraventa a sobreprecio que hizo dela planta de Altos Hornos de México.
En nueva audiencia, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, conocerá ho...
- 13/jun/2023
En Coahuila se ha recaudado 256 millones 297 mil 500 pesos y serán destinados a pavimentación de calles.
Desde el 19 de marzo de 2022 al 12 de junio de 2023, se superó el millón y medio de autos de procedencia extranjera registrados regularizados ...
- 7/jun/2023
Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), promovió un amparo para tratar de revertir la decisión del juez de control, quien durante la audiencia del pasado 10 de mayo en el Reclusorio Norte se negó a analizar si prescribió el de...
- 3/jun/2023
El exdirector comercial de Seguridad Alimentaria Mexicana es acusado de los delitos de peculado y delincuencia organizada con fines de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita
El exdirector comercial de Seguridad Alimentaria Mexica...
- 2/jun/2023
Lozano Jiménez enfrenta cargos por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.
Esta tarde se reportó la captura en Argentina de Manuel Lozano Jiménez, exdirector comercial de Segalmex, por el millonario des...
- 26/may/2023
La noche del 25 de mayo, la policía de la Ciudad de México detuvo a cuatro sujetos que poseían animales exóticos, de los cuales no acreditaron procedencia, por lo que fueron trasladados a la fiscalía capitalina.
Como parte de las indagatorias, en una ...
- 22/may/2023
La Fiscalía los relaciona con contratos para la edificación y mantenimiento de penales federales
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo 61 órdenes de aprehensión en contra de personas vinculadas a contratos formalizados para ...
- 21/may/2023
De acuerdo con la Fiscalía, este inmueble se encuentra rodeado de bosques y lagos, cuenta con múltiples caballerizas y una lujosa mansión
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo en definitiva la declaratoria de abandono de “El Rancho Las ...
- 9/may/2023
El año pasado, su hija tramitó un amparo por el congelamiento de su cuenta, por la cantidad de 20 millones de pesos
Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) desbloquear las cuentas bancarias de Nadia Patricia Esparragoza ...
- 26/abr/2023
Los imputados se acogieron a la duplicidad del término constitucional que vence el 1 de mayo a las 11:00 horas.
Un juez dictó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa contra Jesús Oscar “N”, Edgar “N”, Carlos Norberto “N” y Enrique “N” rel...
- 3/abr/2023
Fernando Hiram Zurita quedará detenido en el Altiplano de Almoloya de Járez.
Un juez, vinculó a proceso al empresario Fernando Hiram Zurita Jiménez por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer ...
- 1/abr/2023
José Elías Ávila Peña y Javier Adán Jiménez Tinoco fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el desfalco multimillonario en Seguridad Alimentaria Mexicana
José Elías Ávila Peña, exjefe de almacén de Diconsa en Guanajuato, y Javi...
- 22/mar/2023
González Bocardo, quedó preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México.
Un juez de control con residencia en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, vinculó a proceso al último detenido p...
- 18/mar/2023
Esta detención forma parte de las 22 órdenes de aprehensión que obtuvo la FGR
Un juez de Control vinculó a proceso a José Miguel Ojeda Antonio, Administrador Único de Servicios Integrales Carreguín S.A. de C.V, por el delito de delincuencia organi...
- 15/mar/2023
La FGR informa que Pedro Tonga Lara, alias Guacho, exjefe de plaza del Cártel Los Zetas en Saltillo se le dio condena de 31 años de cárcel.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo una sentencia condenatoria contra de Pedro To...
- 14/mar/2023
La FGR obtuvo una orden de captura en contra de 22 personas vinculadas con los delitos de delincuencia organizada
Jorge Humberto González Bocardo, exjefe de Operaciones de Diconsa, fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República (...
- 7/feb/2023
Después de haber sido negada la petición, ahora una jueza le da la razón.
El ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, obtuvo un amparo para el único efecto de que se le dé acceso a la carpeta de investigación sobre el ...
- 18/ene/2023
CIUDAD DE MÉXICO.- Con base a la decisión de la jueza federal, Patricia Marcela Diez Cerda, le fue negado el amparo que interpuso la conductora Inés Gómez Mont, quién se encuentra prófuga de la justicia.
Inés había interpuesto este amparo, con el fin ...
- 17/ene/2023
Rosa Icela Rodríguez, titular de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló que se han recaudado más de 2 mil 762 millones de pesos en 14 estados que se han utilizado para repavimentar calles.
El gobierno federal ha regularizado un millón 115 mil ...
- 16/ene/2023
El dinero deriva de una revisión a un camión de pasajeros en Culiacán, Sinaloa, donde se detectó al sujeto que intentó ocultarlos.
La Fiscalía General de la República (FGR), obtuvo sentencia en la que se declaró procedente el ejercicio de la acci...
- 10/ene/2023
Fernando Monroy tiene propiedades embargadas en Estados Unidos y el juicio allá estuvo detenido porque no había avance en México.
Caso Monroy continúa por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, penalizado en ambas n...
- 6/ene/2023
“Debemos de exigir respeto y acatamiento a las normas electorales a fin de que se lleven a cabo los procesos electorales en el Estado de México" expresó la diputada de Morena, Graciela Sánchez
La diputada Graciela Sánchez Ortiz, de Morena, exigió ...
- 6/ene/2023
Cuesta de enero detiene a propietarios de automóviles de procedencia extranjera a regularizarlo, si existen citas generadas pero no asisten.
La cuesta de enero pego a la regularización de automóviles de procedencia extranjera, aun cuando hay citas...
- 23/dic/2022
El Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México admitió a trámite el jucio de amparo que promovió Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), contra la orden de aprehens...
- 22/dic/2022
Antonio “N” era encargado de la adquisición de armamento en grandes cantidades
Antonio Oseguera Cervantes, alias "Tony Montana", hermano de Nemesio Oseguera, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue trasladado en medio de...
- 13/dic/2022
Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), promovió un nuevo juicio de amparo contra la orden de aprehensión que se haya librado en su contra, una vez más, cualquier juez de control, ya que está ac...
- 3/dic/2022
Alonso Ancira, accionista mayoritario de Altos Hornos de México (AHMSA), ya efectuó el segundo de los pagos acordados, de tres que debe cumplir, como reparación del daño causado a Petróleos Mexicanos (Pemex) por haber vendido con sobreprecio la compañí...
- 25/nov/2022
Destapan la riqueza en propiedades de Inés Gómez Mont y su espo so,la pareja tendría en Estados Unidos una fortuna inmobiliaria de más de 11 MDD.
Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga , tendrían en Estados Unidos una fortuna en p...
- 3/nov/2022
El “JJ” se encuentra actualmente interno en el Cefereso número 15 en Tapachula, Chiapas.
Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que Jose Jorge Balderas Garza,...
- 2/nov/2022
El sicario deberá pasar 36 años tras las rejas; se encuentra está detenido desde septiembre del 2011
A doce años de la agresión a Salvador Cabañas en los baños del Bar Bar de la Ciudad de México, aún no se esclarecen del todo los motivos del atent...
- 18/oct/2022
Rosalinda González Valencia, considerada la principal operadora financiera del CJNG
Rosalinda González Valencia, esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, seguirá recluida en el pen...
- 15/oct/2022
La medida cautelar otorgada al panista es para que el exmandatario no sea privado de su libertad hasta en tanto se resuelva lo que proceda.
El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, obtuvo una suspensión provisional en...
- 14/oct/2022
La medida cautelar otorgada al panista es para que el exmandatario no sea privado de su libertad hasta en tanto se resuelva lo que proceda en la suspensión definitiva.
El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, obtuvo ...
- 12/oct/2022
La FGR también cuenta con información sobre 90 operaciones realizadas entre 2015 y 2020.
El senador de Morena, es investigado por su participación en una presunta red de lavado de dinero relacionado con la explotación de minas
El senador de Moren...
- 10/oct/2022
Un Juez de Control encontró elementos suficientes para iniciar un juicio contra Florentino Daniel N. por el presunto lavado de dinero de más de 622 millones de pesos.
El presunto operador financiero de una gran trama de lavado de dinero en Puebla...
- 23/sep/2022
Pese a aceptar la prórroga del decreto para la regularización de autos de procedencia extranjera hasta el 31 de diciembre, la inconformidad prevaleciente y es que no se obtienen las citas para quienes quieren aprovechar la oportunidad de lograr la naci...
- 23/sep/2022
Se combatirán las operaciones con recursos de procedencia ilícita que atentan contra la seguridad, el predominio de la certidumbre jurídica y la estabilidad.
El día de ayer se concretó el Convenio de Colaboración, se trata de un compromiso que, bu...
- 17/ago/2022
La orden de aprehensión fue frenada al menos hasta que García Cabeza de Vaca culmine su mandato
Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló este miércoles la orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco...
- 2/ago/2022
Cortinas Murra presentó ante el Poder Legislativo la petición de Juicio Político en contra del citado exgobernado
CHIHUAHUA.- La Comisión Jurisdiccional del Congreso de Chihuahua dictaminó aprobar la solicitud de Juicio Político en contra del exgo...
- 2/ago/2022
La Comisión Jurisdiccional del Congreso de Chihuahua dictaminó aprobar la solicitud de Juicio Político en contra del exgobernador del Estado, Javier Corral Jurado.
La solicitud fue planteada por el ciudadano y abogado Gerardo Cortinas Murra, y de ...
- 27/jul/2022
Juan Collado enfrenta en prisión un proceso penal por cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Juan Ramón Collado Mocelo, quien fuera abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, adquirió tres departamentos de lujo en Miami y dos avio...
- 21/jul/2022
Y aunque el video es de antaño, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar.
La conductora de Televisa Galilea Montijo publicó un video que involucra a una de sus amigas, Inés Gómez Mont, quien desde septiembre del año pasado está pró...
- 19/jul/2022
"La Reina del Pacífico" aseguró que ella maneja su cuenta
Sandra Ávila Beltrán, conocida como "La Reina del Pacífico", reapareció en redes sociales, en donde ahora presume cómo vive tras haber sido liberada de prisión, en donde estuvo por narcotrá...
- 10/jul/2022
La agresión con arma de fuego se registró luego de que el hoy occiso era perseguido por los atacantes.
HERMOSILLO, Son.- Un hombre, supuesto líder criminal en Guaymas, Sonora, detenido por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) por el delito...
- 9/jul/2022
El expresidente Enrique Peña Nieto expresó sus condolencias a familiares y amigo de Luis Echeverría Álvarez, quien falleció ayer por la noche y a quien deseó que descanse en Paz.
En su cuenta de Twitter el exmandatario escribió: "Expreso mis condo...
- 8/jul/2022
El expresidente Enrique Peña Nieto, es investigado por operaciones financieras presuntamente irregulares.
El expresidente Enrique Peña Nieto respondió luego de que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que pre...
- 7/jul/2022
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados, respaldó la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en la investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto, por presunta operación con recursos de procedencia ilícita.
La dipu...
- 7/jul/2022
Tras una denuncia por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, el exmandatario se expresa en Twitter.
El expresidente Enrique Peña Nieto respondió luego de que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), in...
- 7/jul/2022
Peña Nieto habría recibido, vía un familiar consanguíneo en España, 26 millones 001 mil 429 pesos.
Durante la conferencia mañanera de este jueves, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, dio a conocer una investigaci...
- 7/jul/2022
La investigación de la UIF comenzó desde el pasado 20 de octubre de 2021.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda Pablo Gómez Álvarez informó que presentó ante la FGR una denuncia contra el expresidente Enrique Peña Ni...
- 17/jun/2022
La FGR informó que el sujeto ya fue vinculado a proceso por un juez.
CIUDAD DE MÉXICO,.- Por su probable responsabilidad de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, la Fiscalía General de la Repúbli...
- 2/jun/2022
César Duarte, exgobernador priista de Chihuahua, fue extraditado de EU a México este jueves. Está acusado de peculado y del presunto desvío de recursos a campañas del PRI en 2015.
Duarte se suma así a otros exmandatarios procesados por desvíos de ...
- 17/may/2022
Un juez de control giró una orden de captura en contra de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya Ausitin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por su vinculación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita deriva...
- 16/may/2022
En marzo, le concedieron un amparo por lo cual se libró la orden de captura.
Una nueva orden de aprehensión contra Gilda Susana Lozoya Austin, fue girada por un juez de control por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recurs...
- 5/may/2022
La esposa de “El Mencho” está vinculada a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, producto de sus actividades en el CJNG.
Rosalinda “N”, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel de Jalis...
- 2/abr/2022
Extraditado a Estados Unidos en febrero del año pasado, Raúl Flores Hernández, alias "El Tío", quien fuera operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), solicitó a un juez federal que la FGR rinda un informe sobre el estado que guar...
- 20/mar/2022
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León aseguró dos millones de pesos, dos cajas fuertes y dos armas de diferentes calibres al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", durante el cateo a una de sus propiedades en el m...
- 19/mar/2022
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que, derivado de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal, se solicitaron órdenes de cateo a un Juez de Control, las cuales fueron concedidas y se han ej...
- 1/mar/2022
Los 7 millones de dólares son para garantizar que no iba a ser ingresado al reclusorio Norte en caso de ser extraditado.
El empresario Alonso Ancira Elizondo, ex dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), presuntamente pagó alrededor de 7 millones d...
- 2/mar/2022
Juan Antonio Araujo y César Omar González, el próximo 8 de marzo deberán comparecer para ser imputados por presunta asociación delictuosa.
El empresario Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), presuntamente pagó alrededor...
- 11/feb/2022
La dependencia quiere el oficio donde se precise el destino del dinero que devolvió AHMSA.
Petróleos Mexicanos (Pemex) debe entregar el documento que dé cuenta del destino de los 50 millones de dólares que devolvió la empresa Altos Hornos de Méxic...
- 8/feb/2022
La Fiscalía busca acredirar que el exdirector de Pemex, cometió los delitos con dinero ilícito.
La Fiscalía General de la República (FGR) descartó incluir en su narrativa los sobornos que dijo haber entregado el ex director de Petróleos Mexicanos ...
- 21/ene/2022
Son buscados por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que obtuvo órdenes de aprehensión en contra de Víctor Manuel Álvarez e Inés Gómez Mont por el delito de delincuencia...
- 14/ene/2022
El juez de amparo programó para el 7 de febrero la audiencia constitucional para determinar si otorga la protección de la justicia a González Valencia.
CIUDAD DE MÉXICO,- Rosalinda González Valencia, presunta esposa del líder del Cártel Jalisco Nu...
- 14/ene/2022
La investigación indica que hay operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó el jueves a la Secretaría de Hacienda y Crédi...
- 11/ene/2022
El líder estatal del partido Movimiento Alternativa Social (MAS), de Morelos, Enrique Paredes, presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco. En el documento, presentado, acusa...
- 9/ene/2022
La FGR tiene pendiente llevar a proceso a la esposa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Marielle Helene Ecke.
Por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó en su conjunto 54 años de prisi...
- 8/ene/2022
Por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó en su conjunto 54 años de prisión contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, preso en el Reclusorio Norte, por los delitos ...
- 7/ene/2022
Collado Mocelo de formar parte de una empresa a través de la cual se realizan transferencias financieras a España.
CIUDAD DE MÉXICO,- Los magistrados confirmaron la sentencia con la que se le negó a Collado Mocelo la protección de la justicia fede...
- 8/dic/2021
Este mismo miércoles el juez deberá resolver en otra audiencia la misma solicitud sobre el caso Odebrecht.
CIUDAD DE MÉXICO, - A partir de esa fecha empezarán a contar los 15 días que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) para que presen...
- 2/dic/2021
Según las autoridades, se investiga por su probable responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Debido a que en los últimos cinco años la familia de María Hermelinda Lezama Espinosa, alcaldesa de Benito Juárez, Quintan Roo,...
- 2/dic/2021
Mediante comunicado informaron que delincuentes están pidiendo recursos a nombre de religiosos
La Diócesis de Saltillo alertó sobre el intento de engaños y extorsión a nombre de la Iglesia, de sacerdotes o del propio Obispo Hilario González García...
- 1/dic/2021
El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, también está acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
CIUDAD DE MÉXICO,- El dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, solicitó retirarle la acusación de lavado de dinero bajo ...
- 17/nov/2021
González Valencia ya estaba vinculada a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En audiencia celebrada ayer, un juez de Control radicado en Morelos dictó prisión preventiva justificada contra la señora Rosalinda G...
- 16/nov/2021
La mujer fue trasladada en un avión desde Jalisco a la Ciudad de México para evitar que fuera rescatada por miembros al mando de su esposo.
Luego de que se informara sobre la detención de Rosalinda González Valencia, también conocida como ‘La Jefa...
- 11/nov/2021
El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Alberto Treviño Medina, acusado de "lavado" de dinero y asociación delictuosa, ya es buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) en más de 19...
- 10/nov/2021
Esto ocurre a una semana de que sel giró una orden de aprehensión.
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) una ficha roja para la búsqueda y localización de Carlos Treviño, ...
- 9/nov/2021
El abogado de Treviño Medina, Óscar Zamudio, aseguró que su defendido se encuentra en el estado de Texas, Estados Unidos.
CIUDAD DE MÉXICO,- La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó ya ficha roja a la Interpol para la búsqueda y localiza...
- 8/nov/2021
Es acusado de delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El excandidato presidencial, el panista Ricardo Anaya, el día de hoy comparecerá ante un juez en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, de maner...
- 28/oct/2021
En las buenas y en las malas: Yadhira Carrillo no deja solo a su esposo Juan Collado, quien está preso por acusaciones de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
CIUDAD DE MÉXICO,- La historia de amor de Yadhira ...
- 20/oct/2021
Inés Gómez Mont fue acusada de obtener ingresos superiores a los que reportó en su declaración de impuestos.
La interpol ha emitido ficha roja en 190 países para capturar a la presentadora mexicana Inés Gómez Mont y a su esposo, Víctor Manuel Álva...
- 19/oct/2021
En un comunicado, la dependencia dijo que debido a ello "hay elementos suficientes para solicitar una pena condenatoria y así lo hará en su momento".
El exgobernador del estado mexicano de Sonora Guillermo Padrés (2009-2015) enfrenta dos procesos ...
- 18/oct/2021
La Fiscalía General de la República (FGR) indicó que existen dos procesos penales en contra del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés por delincuencia organizada, defraudación fiscal y lavado de dinero.
Luego de que esta mañana de lunes el pre...
- 16/oct/2021
Los integrantes de la ABC explicaron que tuvieron conocimiento del caso a través de la Red Internacional de Derechos Humanos de Academias y Sociedades Académicas.
CIUDAD DE MÉXICO,- La Academia Brasileña de Ciencias (ABC) envió ayer una carta a Jo...
- 10/oct/2021
Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), y quien mantiene actualmente un proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita recibió beneficios a cambo de evidencia y quedó a deber, señaló Alejando Hope, analista...
- 29/sep/2021
La conductora de televisión aseguró en un comunicado que es inocente de los delitos que se le imputan, y que tiene miedo de las autoridades se ensañen más con ella.
Tras varios días de ausencia, la conductora Inés Gómez Mont reapareció en redes so...
- 27/sep/2021
La UIF que dirige Santiago Nieto detectó la compra de dos inmuebles en el complejo inmobiliario Bosque Real.
CIUDAD DE MÉXICO.- informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La UIF detectó can...
- 23/sep/2021
En los últimos días académicos e investigadores de instituciones como el CIDE, UNAM, Universidad Autónoma de Querétaro, y Instituto Mora se han solidarizado.
ProCienciaMx, la red de científicos, investigadores, médicos y académicos de todo el país...
- 23/sep/2021
Morena señaló a Morena señaló a Sí por México de destinar una alta cifra de recursos económicos para la campaña de descrédito de destinar una alta cifra de recursos económicos para la campaña de descrédito.
Morena presentó una queja ante el Instit...
- 23/sep/2021
Esta semana se dio a conocer que el Conacyt presentó una denuncia en contra de 31 personas.
Ante las críticas por la denuncia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 31 extrab...
- 23/sep/2021
Esta semana se dio a conocer que el Conacyt presentó una denuncia en contra de 31 personas.
Ante las críticas por la denuncia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 31 extrab...
- 22/sep/2021
La cantante regiomontana publicó en su cuenta de Tik Tok un video en el que aseguró que las acusaciones en su contra son falsas.
Gloria Trevi respondió este lunes, a través de un video que publicó en su cuenta de TikTok, a la denuncia presentada p...
- 21/sep/2021
La artista y su esposo fueron denunciados por presunta evasión fiscal y uso de recursos de procedencia ilícita.
La mañana de este lunes se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia contra Gloria Trevi y su ...
- 20/sep/2021
Fuentes ministeriales confirmaron que la denuncia fue presentada el pasado 8 de septiembre y que ambos están señalados.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a la cantante Gloria Trevi y a su esposo, Armando Gómez Martínez, por defra...
- 16/sep/2021
Los delitos por los cuales es investigada la conductora estarían vinculados al expediente judicial de su esposo, Víctor Manuel Álvarez.
La conductora de televisión Inés Gómez Mont es buscada por la Fiscalía General de la República (FGR), debido a ...
- 15/sep/2021
MÉXICO, 15 sep.
La Fiscalía General de República (FGR) informó que solicitará una ficha roja a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para capturar a Inés Gómez Mont y a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga.
Sobre el matrimonio...
- 11/sep/2021
Los delitos por los cuales es investigada la conductora estarían vinculados al expediente judicial de su esposo, Víctor Manuel Álvarez.
La conductora de televisión Inés Gómez Mont es buscada por la Fiscalía General de la República (FGR), debido a ...
- 24/ago/2021
Carlos Treviño, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), deberá comparecer este miércoles ante un juez penal dónde será imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de pr...
- 3/ago/2021
Está valuado en más de 60 mil dólares, es decir, 1 millón 200 mil pesos.
MONTERREY, NL.- La influencer Mariana Rodríguez, próxima primera dama de Nuevo León, presumió en sus redes sociales un reloj de la marca de lujo Audemars Piguet.
De acuerdo ...
- 5/jul/2021
Morena solicitará a la Comisión Permanente la instalación de un periodo extraordinario.
CIUDAD DE MÉXICO,- La sección Instructora de la Cámara de Diputados avaló por mayoría el desafuero de los diputados Saúl Huerta (Morena), acusado de abuso sexu...
- 27/jun/2021
En noviembre de 2020, un juez federal negó una suspensión definitiva a Zebadúa, contra la orden de aprehensión y confiscación de sus bienes.
Un Tribunal Colegiado negó un amparo al excolaborador de Rosario Robles, Emilio Zebadúa, para descongelar...
- 26/jun/2021
La UIF informó que el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado le negó el amparo a Zebadúa porque demostró que lo había bloqueado en cumplimiento a tratados internacionales.
CIUDAD DE MÉXICO,- Un Tribunal Colegiado negó un amparo al excolaborador de Ros...
- 8/jun/2021
CIUDAD DE MÉXICO.- Después de haber sido arrestado en Linares, Nuevo León, Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit (2011-2017), permanecerá en prisión preventiva justificada por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ...
- 6/jun/2021
Este domingo fue confirmada la detención de Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit, en Linares.
La detención se hizo en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El opera...
- 6/jun/2021
Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, fue detenido por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, fue detenido en Nuevo León, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilíc...
