La investigación indica que hay operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó el jueves a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dar a conocer el número de denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR), de 2005 al 30 de agosto de 2021, en contra de los expresidentes y el actual mandatario de México por operaciones con recursos de procedencia ilícita y corrupción.
“El sujeto obligado debe desglosar la información por nombre de cada uno de los expresidentes de México, es decir, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como del actual titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador; también debe precisar el mes en el que se presentó la denuncia y la delegación de la FGR que la recibió2, detalló en un comunicado. En sesión pública, el organismo respaldó la propuesta de resolución del comisionado Francisco Javier Acuña, quien expuso el caso ante el pleno del INAI, luego de que un ciudadano se inconformó con la respuesta que originalmente dio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la que depende la UIF, la cual negó la información al considerar que se trata de datos confidenciales.
Confidencialidad. Acuña argumentó que al tratarse de quienes han ejercido la máxima responsabilidad pública, política y administrativa del país, que es la jefatura del Estado y del gobierno federal, cabe hacer un matiz y hacer excepciones a los parámetros de la confidencialidad y la privacidad.En su solicitud inicial, el ciudadano requirió a la UIF el número de denuncias que ha presentado ante la autoridad ministerial por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, así como, corrupción y los delitos del artículo 139 del Código Penal Federal, o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, en contra de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, registradas entre el año 2005 y el dato más actualizado que se tenga al 30 de agosto de 2021.
Denuncia. Además, pidió que se especificara esa información desglosada por nombre y mes en el que se presentó la denuncia y la delegación de la Fiscalía que recibió la denuncia. Asimismo, requirió que la UIF le informara el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas por las denuncias por nombre de cada uno de los mencionados y el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación cerradas en el mismo periodo, desglosado por cada uno de los mencionados, precisando la razón del cierre de la averiguación previa o carpeta de investigación. En su respuesta, la SHCP alegó que esa información era confidencial y que, por lo tanto, estaba impedida para atender la solicitud y sobre todo, admitir procedimiento alguno sobre la existencia de estos procesos abiertos de investigación.
Revelarse. Al exponer el caso ante el pleno, el comisionado consideró que por tratarse de personajes de alto nivel político, debe revelarse esa información.“En el caso de ex funcionarios o funcionarios de altísimo nivel, cabe una excepción a la regla de la confidencialidad porque se antepone el bien principal, que es el de la rendición de cuentas y son situaciones que están comprobadas.
