Resultados de su búsqueda:
SANTIAGO NIETO- 3/abr/2024
“Sí tengo muchos cosas que decir, nada más que nos va quedar tiempo, una vez que terminen las elecciones y ya vamos a poder hablar entonces vamos a decir muchas cosas”, dijo
Al reiterar que son “la inquisición”, el presidente Andrés Manuel López O...
- 8/ene/2024
Ese cargo lo desempeñó durante más de 16 meses y lo deja en la etapa de transición a fiscalía General de Justicia
Pachuca.- Santiago Nieto Castillo, presentó al gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, su renuncia como encargado de la Procur...
- 22/dic/2023
Busca impulsar desde el Congreso una reforma que combata la corrupción en el Poder Judicial y que haga eficiente el acceso a los derechos en todo el país
Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y actual enc...
- 28/nov/2023
Se informó que el ex edil de extracción panista es investigado por el uso de recursos públicos por un monto de dos millones de pesos.
Elementos de la policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de Hidalgo, detuvieron al ex alcalde...
- 21/nov/2023
Hidalgo era uno de los tres estados que aún no concretaban la transición de Procuraduría a Fiscalía
Pachuca.- Con un diagnóstico de tres delitos a combatir por su mayor incidencia, este día en Hidalgo se concretó la transición de Procuraduría de J...
- 22/oct/2023
La Selección Mexicana de Futbol Femenil goleó a Jamaica por 7-0 en su primer partido en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde Charlyn Corral resultó la gran figura en el Estadio Elías Figueroa.
El equipo de Pedro López no tardó en poner...
- 22/oct/2023
Bastaron doce minutos para que el cuadro dirigido por Pedro López abriera el marcador con un tanto de María Sánchez
Este domingo, la Selección Mexicana Femenil aplastó (7-0) a Jamaica durante su primer partido en los Juegos Panamericanos de Santia...
- 7/oct/2023
La Procuraduría de Justicia a cargo de Santiago Nieto inició una carpeta de investigación y se montó un operativo de seguridad.
Un ataque armado en contra de elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Huichapan, Hidalgo, dejó como saldo ...
- 3/oct/2023
La intérprete de “Pelo suelto” y su cónyuge deberán comparecer el 23 de octubre ante un juez de control.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante y actriz Gloria T...
- 21/sep/2023
Tras un cateo en su domicilio el servidor público fue trasladado a la unidad de Investigación de Homicidios; en anteriores ocasiones ha sido acusado de violación y acoso sexual.
El diputado del PT Edgar "N" fue detenido durante un cateo en su dom...
- 6/sep/2023
El encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo también manifestó sus intenciones de buscar una senaduría para 2024.
El encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, Santiago Nieto, anunció su...
- 16/ago/2023
La estafa siniestra en la que se encuentran involucrados 15 ediles y algunos ex secretarios de la administración de Omar Fayad alcanzó un daño de alrededor de dos mil millones de pesos
Pachuca-. Elementos de la División de Investigación de la Proc...
- 13/ago/2023
Varios hombres que portaban armas largas dispararon con dirección a Jalpa en la salida hacia Tepeji del Río en donde asesinaron a dos personas que aún no han sido identificadas
Pachuca-. Dos personas sin vida dejó como saldo un ataque armado la ma...
- 22/jul/2023
Santiago Nieto informó que fue trasladado al penal de Pachuca por participación en una red de corrupción en la administración de Omar Fayad.
El exoficial mayor del gobierno del estado de Hidalgo, Martiniano Vega, fue detenido la noche de ayer en ...
- 10/jun/2023
Santiago Nieto Castillo informó que se detuvo al hombre y se mantienen trabajos para desarticular una célula delictiva que amenaza a trabajadores y concesionarios.
Elementos de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, en coordinación con la Fiscal...
- 7/jun/2023
El encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia informó que hay 3 carpetas de investigación, esto luego del asesinato de un chofer y que se suspendieran clases a nivel básico a media superior.
Ante el asesinato de un conductor de transpo...
- 28/may/2023
Cuatro años pasaron ya de aquel día en que el “rey del acero” fue detenido en España.
En aquel entonces el sector obrero lo respaldaba en todo momento, hoy exigen que de la cara y diga cuál es el futuro de la siderúrgica local
A la 1:45 hora de ...
- 22/may/2023
El criminalista fue asesinado en el 2000 al interior del comedor de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
Jesús Héctor Palma Salazar, “El Güero Palma”, fue detenido por elementos de la policía de investigación de la Procuraduría de Justi...
- 12/may/2023
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, destacó que durante la presente administración no se ha otorgado un solo permiso, pero por una orden judicial fueron otorgados tres permisos.
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, seña...
- 5/abr/2023
Santiago Nieto, encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia informó que se detuvo a Pablo "N" por el delito de peculado de 140 millones de pesos durante la gestión de Omar Fayad.
Elementos de la policía ministerial de la Procuraduría de...
- 3/abr/2023
El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera afirmó que la demanda en su contra del exgobernador de Tamaulipas tiene fines electorales
Pachuca.— Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y actual enc...
- 27/mar/2023
Javier Coello Trejo manifestó que el extitular de la UIF concentró su denuncia en hechos que no le constan.
Javier Coello Trejo, abogado del exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dijo que interpuso una denunc...
- 20/mar/2023
Desde su entrada el canciller fue abordado por simpatizantes y funcionarios
Con aplausos y al grito de "¡Presidente!, ¡Presidente!" el canciller Marcelo Ebrard fue recibido en la presentación de su libro autobiográfico "El camino de México", en el...
- 16/mar/2023
La defensa del activista señaló que la juez determinó que el acusado no había cometido el delito del que se le había señalado
Pachuca.- El encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo, aseveró que apela...
- 15/mar/2023
La Sala Superior determinó, con cuatro votos a favor y uno en contra, que la consejera está impedida constitucionalmente para participar en la convocatoria
Santiago Nieto, encargado de despacho de la PGJ de Hidalgo, lamentó la resolución del Tribu...
- 7/mar/2023
El extitular de la UIF destacó la implementación del voto electrónico y desaparición de la Junta General Ejecutiva como puntos positivos de la reforma
El Plan B de la Reforma Electoral es resultado de la polarización, y si bien tiene propuestas bu...
- 4/mar/2023
El exfuncionario de 44 años de edad fue aprehendido en la colonia Huapalcalco en Tulancingo; también es acusado de violencia familiar
Pachuca-. El ex director el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (U...
- 10/feb/2023
La Procuraduría de Hidalgo, encabezada por Santiago Nieto Castillo, informó que el hombre fue trasladado a Hidalgo al penal de La Lima
Elementos de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo detuvieron en Acambaro, Guanajuato, al sacerdote Enrique "N...
- 24/ene/2023
El senador señaló que si bien cada quien es libre de hacer lo que crea conveniente, debe haber piso parejo
Pachuca.- El senador Ricardo Monreal lanzó lo que llamó un reclamo “jocoso” al encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia de Hida...
- 23/ene/2023
El encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo emitió su respaldo a favor de que Marcelo Ebrard sea el candidato de Morena a la Presidencia en 2024.
Un grupo de morenistas encabezados por Santiago Nieto, encargado del...
- 4/ene/2023
Al momento de la detención también fue recuperada Odette Cruz Gómez, quien fue sustraída por su padre luego del feminicidio de su madre.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó la detención de Larry "N", presunto...
- 12/dic/2022
Santiago Nieto dijo que se les brindará atención psicológica tanto a la familia como al infante
Pachuca.- Madres y padres de familia del preescolar José Rosas Moreno, ubicado en Mineral de la Reforma, cerraron la escuela tras denunciar un caso de ...
- 30/nov/2022
La Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo, dio a conocer el hallazgo de dos personas sin vida el interior de una camioneta que se encontraba estacionada a un costado de una calle.
De acuerdo con la dependencia los hechos se registraron en ...
- 17/nov/2022
El pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó extemporáneo los agravios manifestados por la empresa.
Altos Hornos de México (AHMSA), de Alonso Ancira, perdió contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) una demanda que so...
- 4/nov/2022
En septiembre pasado, hombres se apoderaron de la patrulla y enviaron saludos a sus amigos.
A 45 días de que un grupo de sujetos en estado de ebriedad robara una patrulla a la policía municipal de Alfajayucan, Hidalgo, la unidad fue recuperada ...
- 26/oct/2022
"No tengo certeza de quién es el ‘Santiago’ al que se refieren las capturas de pantalla", dijo Santiago Nieto por la conversación entre Monreal y Moreno Cárdenas.
Ante las filtraciones que presentó Layda Sansores, gobernadora de Campeche, el exti...
- 5/oct/2022
La Secretaría de Educación descartó que la muerte haya sido ocasionada por esta situación.
Pachuca.- El encargado de despacho de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, Santiago Nieto Castillón, señaló que científicamente se descartó que la muerte...
- 1/oct/2022
Los alrededores del Congreso de Tamaulipas están rodeados por cientos de militares, elementos de la Guardia Nacional y policías estatales.
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; el gobernador electo de Oaxaca, Salomón Jara; el extitular de la UI...
- 22/sep/2022
La detención se dio por la denuncia que interpusieron los afectados
Pachuca.- La Procuraduría de Justicia de Hidalgo dio a conocer la detención de dos agentes del ministerio público, quienes fueron denunciados por solicitar dinero en efectivo a ca...
- 22/sep/2022
Santiago Nieto, informó que a través de una orden de aprehensión fue detenido el presunto responsable de estos hechos.
Pachuca.- El encargado de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que mediante orden de a...
- 13/sep/2022
El mandatario lamentó el accidente
Pachuca.- El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, dio a conocer que los funcionarios que se trasladaron a Tamaulipas para atender a las familias de quienes perdieron la vida en el accidente carretero de...
- 23/ago/2022
El módulo de canje de armas permanecerá lo que resta la semana en Plaza Principal.
Para elementos del 105 Batallón de Infantería la campaña de canje de armas de fuego ha dado buenos resultados entre la ciudadanía. Juan Manuel Llanas decidió canjea...
- 22/ago/2022
Canjeando tu arma evitas accidentes
Para elementos del 105 Batallón de Infantería, la campaña de canje de armas de fuego ha dado buenos resultados entre la ciudadanía. Juan Manuel Llanas decidió canjear su escuadra porque en una ocasión su nieto ...
- 11/jul/2022
Al reconocer una confrontación entre el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier y el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, el dirigente Mario Delgado sostuvo que no puede haber abusos de poder en el partido.
En conferencia, indicó que...
- 11/jul/2022
Mier Velazco exigió a la autoridad que haga una investigación apegada a derecho y respetando el debido proceso
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al ext...
- 11/jul/2022
El presidente López Obrador indicó el bloque opositor lo acusaron de mantener relaciones de complicidad con el priista.
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que exista un pacto con Enrique Peña Nieto, ex mandatario mexicano, luego...
- 6/jul/2022
Hidalgo necesita generar un modelo de absoluta firmeza
CIUDAD DE MÉXICO.- El gobernador electo de Hidalgo, Julio Menchaca, presentó a su equipo de transición la tarde de este miércoles, en donde destacó la presencia del extitular de la Unidad de I...
- 6/jul/2022
Los gobernadores de Hidalgo entrante Julio Menchaca Salazar y el saliente Omar Fayad Meneses dieron a conocer el equipo de transición que estará encabezado por Guillermo Olivares y Santiago Nieto, y se advirtieron que quien haya tenido una traición o...
- 28/jun/2022
El grupo de transición de Américo Villarreal se encargará de brindar asesoría administrativa y jurídica
CIUDAD VICTORIA.- Para los trabajos de entrega-recepción, se anunció este martes que el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)...
- 22/jun/2022
Raúl Díaz, abuelo del niño ha imaginado todo tipo de conversaciones con él, las cuales escribió y convirtió en un libro
TOLUCA.- Evan nunca ha hablado, su condición le impide desarrollar el lenguaje, es un niño de 10 años con cuadriplejia y paráli...
- 10/jun/2022
Roberto Gil Zuarth recibió depósitos por 496.16 millones de pesos entre el 2007 y el 2020.
De acuerdo a un reportaje publicado por el medio digital Código Magenta, donde señala que el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nie...
- 7/jun/2022
El presidente López Obrador se comprometió a pedirle a Pablo Gómez, titular de la UIF, información sobre este tema y posteriormente informar.
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que desconoce si existe una investigación en curso por p...
- 29/may/2022
Este domingo, después de que el diario español El País reportó que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto instaló oficialmente su residencia en España, a donde se mudó con una visa dorada, Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia...
- 19/ene/2022
El acuerdo se da a 2 meses de la llegada de Gómez a la UIF.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron un nuevo acuerdo de colaboración para el intercambio de información que sustituye al conven...
- 14/ene/2022
La exsecretaria de Seguridad del Estado de México, Maribel Cervantes Guerrero, ligada a Genaro García, busca la protección de la justicia contra cualquier posible orden de aprehensión girada en su contra y su ejecución.
La excolaboradora de Genaro...
- 13/ene/2022
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ratificó el miércoles a Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como investigador nivel dos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). En su cuenta de Tw...
- 9/ene/2022
Nunca declaró más de 2 MDP obtenidos en sus negocios.
Las actividades empresariales que le permitieron incrementar sus ingresos no las había reportado cuando comenzó su desempeño como servidor público en el actual gobierno federal.
Patrimonio. Ad...
- 7/ene/2022
El ex funcionario fue señalado por acumular cuatro propiedades y un automóvil con un valor de 40 millones de pesos en un periodo de 25 meses.
Esto luego que la Fiscalía General de la República (FGR) abriera una carpeta de investigación contra Sant...
- 27/dic/2021
En conferencia por sus cien días de gobierno, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, (Morena) anunció que su administración tendrá asesoría de Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, (UIF).
Al responder una pre...
- 9/dic/2021
En conferencia mañanera la 13 Zona Militar de Tepic, señaló que tanto Gertz Manero como Nieto Castillo “son personas íntegras y no son deshonestos”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió investigar las fortunas y el patrimonio del titula...
- 6/dic/2021
López Obrador reaccionó a los videos revelados por Loret de Mola.
Después de que el periodista Carlos Loret de Mola reveló videos del secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Esquer, quien participó en una "opera...
- 10/nov/2021
López Obrador defendió la designación de Pablo Gómez Álvarez en la UIF.
CIUDAD DE MÉXICO,- Luego de que Santiago Nieto Castillo presentó su renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), escribió en redes sociales que "en tie...
- 9/nov/2021
Este tesoro colonial fue declarado en 1979 como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Con más de medio siglo de historia, la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, mejor conocida como “La Antigua” (por ser la anterior capital del p...
- 9/nov/2021
Santiago Nieto como asesor o reformar el marco legal que impide a Nieto Castillo emplearse en el sector privado por un lapso de 10 años.
CIUDAD DE MÉXICO,- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que no...
- 9/nov/2021
La jefa de Gobierno informó que ya se analizan a los posibles candidatos tras la renuncia de Paola Félix.
CIUDAD DE MÉXICO,- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que es fundamental que todos los servidores públicos d...
- 9/nov/2021
Humprey Jordán votó a favor de la cancelación de la candidatura de Salgado Macedonio.
CHILPANCINGO, Gro.,- El senador de la República, Félix Salgado Macedonio, se burló del exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto C...
- 9/nov/2021
Antes de su nombramiento como titular de la UIF, se desempeñó como diputado del Congreso de la Unión por parte de Morena.
La noche de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador relevó de su cargo al titular de la Unidad de Inteligencia ...
- 9/nov/2021
Esta mañana el presidente López Obrador calificó como un "asunto escandaloso" la boda de Nieto y Humphrey en Antigua, Guatemala.
Luego de darse a conocer su relevo al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto afirmó que ...
- 8/nov/2021
El enlace fue confirmado por el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Jenaro Villamil.
La secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz, renunció ayer sábado al cargo tras viajar a Guatemala...
- 7/nov/2021
En diciembre de 2020, el funcionario le entregó el anillo de compromiso a su novia y hoy se confirmó la boda.
El destino elegido habría sido por temor a un posible narco atentado, ya que hay un antecedente de consideración que marcó la vida cotidi...
- 3/nov/2021
A la FGR se le acabó la paciencia y solicitó al juez dictar prisión preventiva contra el exdirector de Pemex.
En la audiencia de este miércoles de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, un juez declaró que el acusado de recibir sobornos de la constru...
- 29/oct/2021
Un tribunal Colegiado negó al exsenador panista, Roberto Gil Zuarth, acceso a la investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realiza sobre sus recursos.
El Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de...
- 19/oct/2021
SIGUE EN LA MIRA
El llamado magnate de acero Alonso Ancira Elizondo sigue en la mira de las autoridades federales, y aunque sus flamantes abogados lograron sacarlo de la cárcel, quizá cometió un error o fue una decisión acercada el que haya salido del...
- 18/oct/2021
Santiago Nieto, titular de la instancia federal, dio a conocer que ante la posibilidad de que el empresario haya salido del país.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) analiza solicitar que se reactive la orden de aprehensión en contra de Alo...
- 16/oct/2021
A través de sus cuentas de redes sociales, el mandatario tamaulipeco emitió el comunicado.
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, informó la mañana de este sábado que su número de WhatsApp fue hackeado.A través de sus cuent...
- 13/oct/2021
El Cartel de Palmillas, responsable del ataque a Pemex en San Juan del Río.
QUERÉTARO, Qro.,- Acusado de ser un generador de violencia en esta entidad, este miércoles se detuvo en el estado de Querétaro a Salvador "N" (a) "El Rex", a quien también...
- 27/sep/2021
La UIF que dirige Santiago Nieto detectó la compra de dos inmuebles en el complejo inmobiliario Bosque Real.
CIUDAD DE MÉXICO.- informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La UIF detectó can...
- 20/sep/2021
Fuentes ministeriales confirmaron que la denuncia fue presentada el pasado 8 de septiembre y que ambos están señalados.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a la cantante Gloria Trevi y a su esposo, Armando Gómez Martínez, por defra...
- 28/ago/2021
CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que continúan las investigaciones contras los expresidentes, Felipe Calderón (2006-2012), y Enrique Peña Nieto (2...
- 27/ago/2021
Santiago Nieto, director de la unidad, señaló que ahora le corresponde a las autoridades electorales decidir sí hay alguna irregularidad o no.
CIUDAD DE MÉXICO,- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda...
- 25/ago/2021
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que su dependencia acudirá este jueves a la audiencia de imputación en contra del excandidato presidencial panista, Ricardo Anaya,...
- 11/ago/2021
El pasado 16 de julio, un juez federal otorgó una suspensión provisional a favor de los integrantes originales de la Universidad de las Américas Puebla.
Ante el conflicto que vive la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) por el control de sus...
- 4/ago/2021
''Esperemos que pronto se pueda arreglar esto'', dijo Diego Sinhue.
IRAPUATO, Gto.,- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dio su respaldo al fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, luego de que se divulgara una investigación de la ...
- 21/jul/2021
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), indicó que se presentará una denuncia por una lista de supuesto espionaje llamada "Los Maléficos" que conformaban 207 personas, entre ellas el ahora presidente, Andrés Manuel Lópe...
- 21/jul/2021
El titular de la UIF indicó que "Pegasus" no es el primer caso que se tiene reportado en México de adquisición de programas de espionaje.
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de la Inteligencia Financiera (UIF), informó este miércoles que...
- 21/jul/2021
El titular de la UIF informó que no presentará una denuncia por el espionaje que se realizó sobre él en sexenios pasados.
Bajo el refrán "zapatero a tus zapatos", Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), desc...
- 19/jul/2021
Dicha denuncia también fue interpuesta a 11 personas físicas más, así como 33 personas morales por los mismos delitos.
CIUDAD DE MEXICO.-La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR)...
- 11/jul/2021
CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que se diera a conocer la orden de aprehensión y posterior vinculación a proceso de Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía de Enrique Peña Nieto, por presunto enriquecimiento ilícito, líderes políticos manifestaron su ...
- 10/jul/2021
Luego de que se diera a conocer la orden de aprehensión y posterior vinculación a proceso de Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía de Enrique Peña Nieto, por presunto enriquecimiento ilícito, líderes políticos manifestaron su respaldo al próxi...
- 5/jul/2021
El exmando fue detenido en el municipio de Naucalpan, Estado México, en un operativo en el que participó la Fiscalía General de la República.
Por el delito de tortura, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron la madrugada de este lunes al e...
- 5/jul/2021
Se informó que el próximo martes presentará denuncias en contra de diversos servidores públicos por presuntos desvíos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas
CIUDAD DE MÉXICO.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financ...
- 4/jul/2021
Nieto Castillo insistió en la urgencia de que se impulse una reforma legal para ampliar las competencias de la UIF.
CIUDAD DE MÉXICO,- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda info...
- 19/jun/2021
"Esto es algo que solo se hace en México, es un estándar internacional donde podemos mostrar al mundo cómo evitar que existan empresas fachadas o financiamiento ilícito durante los procesos electorales"
CIUDAD DE MÉXICO,- El titular de la Unidad d...
- 17/jun/2021
CIUDAD DE MÉXICO.-Diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pidieron este martes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México investigar si el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador recibió financiamiento del partid...
- 3/jun/2021
CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados del Partido Acción Nacional presentaron denuncia de hechos en la Fiscalía General de la República, para que se investigue al candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara, Carlos Lomelí y a Gilberto García Granados, apod...
- 1/jun/2021
El funcionario informó que la UIF llevó a cabo un programa para revisar a todos los candidatos y sus proveedores.
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció que hasta después de las elecciones de este 6...
- 27/may/2021
CIUDAD DE MÉXICO.-El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto reveló que encontraron una relación entre el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca con la empresa Odebrecht.
“Cabeza de Vaca, ...
- 26/may/2021
Es una nueva investigación y ya estaremos próximos por presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República
CIUDAD DE MÉXICO,- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto informó que ali...
- 11/may/2021
Recordó que ayer por la noche, la FGR dio a conocer que la embajada de Estados Unidos en México le entregó información sobre este caso.
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno de Estados Unidos, a través del Buró Federal...
- 6/may/2021
Este jueves, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que dio positivo a COVID-19.
Hasta el momento, se reporta asintomático y se encuentra en aislamiento.
https://twitter.com/SNietoCastillo/status/13904063441...
- 22/abr/2021
El video recientemente subido a la plataforma por el usuario Pedro Ramírez Vaca, apenas tiene cerca de dos mil vistas.
A través de la plataforma Youtube circula un video donde un abuelito le canta las mañanitas a su nieto desde Eagle Pass, Texas, ...
- 20/abr/2021
Se continuará el proceso que está en trámite en juzgados federales y se tienen que agotar todas las instancias
Santiago Nieto, titular de la UIF, detalló que la defensa del dueño de Altos Hornos de México solicitó el desbloqueo de cuentas bancaria...
- 17/abr/2021
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) 12 denuncias que involucran a 95 personas físicas y morales relacionadas con el outsourcing ilegal.
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, afi...
- 19/mar/2021
En relación a la información que expuso el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, ante la sección instructora de la Cámara de Diputados, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, afirmó que en la au...
- 19/mar/2021
García Cabeza de Vaca está acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Esta mañana inició la audiencia telemática, donde la Sección Instructora recibirá los testimonios del ...
- 17/mar/2021
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier (Morena), precisó que la audiencia para exhibir pruebas en el caso del desafuero del gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vac...
- 12/mar/2021
El titular de la UIF se reservó nombres y causas de pequisas
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, confirmó que solicitó a su par en Andorra información sobre operaciones de 23 personas. En conferenci...
- 10/mar/2021
Santiago Nieto, titular de la UIF indica a los diputados que no puede revelar de momento detalles de la indagatoria contra el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca
Al iniciar su discurso como parte de la reunión de trabaj...
- 9/mar/2021
Nieto Castillo llegó al Salón Verde acompañado del coordinador de la bancada mayoritaria de Morena, Ignacio Mier, y sin dar declaraciones ingresó al salón.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de...
- 9/mar/2021
Por esto, García Cabeza de Vaca exigió en tres distintos oficios que esta sesión fuera suspendida.
A pesar de que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exigió a la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sa...
- 7/mar/2021
Los hechos ocurrieron la tarde de este sábado en la colonia Colinas de Santiago
Un sujeto fue denunciado por su suegra, ya que éste le hizo tocamientos a su nieto en la calle Estación Monclova número 1136 – A de la colonia Colinas de Santiago.
El...
- 5/mar/2021
Esas acciones, solo benefician al imputado, no a la sociedad: UIF
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), denunció que la opacidad, corrupción e impunidad, son los grandes problemas que enfrenta la procuraci...
- 4/mar/2021
El coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, informó que debido a la trascendencia que ha generado el caso del desafuero del gobernador de Tamaulipas, Franci...
- 24/feb/2021
La solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados por enriquecimiento ilícito, no es una ven...
- 13/feb/2021
Vázquez Mota puntualizó que fue pertinente la presentación de este libro desde Mazatlán
CULIACÁN, Sin.- La Senadora del Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, citó que México ocupa el segundo lugar en el mundo en turismo sexual infantil, ...
- 13/feb/2021
Más de 225 millones de pesos, vinculados a redes de trata de personas, han sido congelados durante la actual administración, presumió este sábado el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.
Al participar en l...
- 6/feb/2021
Se bloquearon las cuentas de banda criminal rumana de la Riviera Maya
Entre lunes y martes de la próxima semana, los bancos entregarán la información relacionada con las cuentas bloqueadas de la banda criminal rumana que opera en la Riviera Maya,...
- 3/feb/2021
El empresario Alonso Ancira viaja este miércoles a territorio mexicano, luego que el gobierno de España lo entregó en extradición
En los primeros minutos de este miércoles, el empresario Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México (AHMSA)...
- 3/feb/2021
El resultado puede ser de una reclasificación negativa
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, alertó que el aprobar una iniciativa para que el Banco de México adquiera los dólares circulan...
- 2/feb/2021
Si México hace una variación en contra del estándar internacional, podríamos ser calificados como una jurisdicción de bajo mayor supervisión.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, alertó q...
- 16/dic/2020
Diputados retomarán los temas en febrero
CIUDAD DE MÉXICO.- Legisladores de la Cámara de Diputados decidieron, posponer al menos tres reformas polémicas hasta 2021: la que busca eliminar el outsourcing, la referente a la despenalización del uso lú...
- 15/dic/2020
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, expresó su opinión en redes sociales.
El gremio de los banqueros lanzó una nueva advertencia a los diputados para recapacitar sobre los efectos adversos e implicaciones glob...
- 26/nov/2020
El mandatario pidió esperar a que la Fiscalía General de la República resuelva sobre este caso.
Luego que ayer miércoles el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, afirmó que el exsecretario de Hacienda, Lu...
- 23/nov/2020
El titular del Ejecutivo federal respaldó el trabajo que ha hecho Santiago Nieto al frente de la UIF y aseguró que le tiene confianza.
El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que se hayan aprobado reformas para fortalecer a la Unidad de...
- 19/nov/2020
Se pretende evitar uso de recursos de procedencia ilícita y terrorismo
El Senado de la República aprobó esta tarde la llamada “Ley Nieto” que da poder y facultades legales a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédi...
- 21/oct/2020
La Unidad de Inteligencia Financiera acusa a cercanos de Mancera de enriquecimiento ilícito y lavado, al dar permisos y contratos para construcción de desarrollos.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo,...
- 9/oct/2020
"Ya hay investigaciones que tiene la fiscalía sobre todos estos casos", dijo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que desconoce si hay una investigación en específico por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el finan...
- 7/oct/2020
Asegura Santiago Nieto, debido a que sus delitos no han prescrito
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que, únicamente se puede investigar penalmente a los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña ...
- 6/oct/2020
Afirmó que la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito plantea que entre el 5.5 y el 7.5% de los recursos del PIB de un país, corresponde al lavado de dinero.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Niet...
- 6/oct/2020
El Gobierno de México tiene contabilizados 19 cárteles y organizaciones criminales de "alto impacto" que operan en el país y que persigue mediante la congelación de cuentas bancarias, aseguró este martes el titular de la Unidad de Inteligencia Financ...
- 6/oct/2020
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que, únicamente se puede investigar penalmente a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por posibles delitos derivados de actos de corrupción, debido a ...
- 30/sep/2020
Con los que se han liberado cuentas bancarias
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) busca llevar 70 amparos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con los que se han liberado cuentas bancarias, entre ellos el de Kamel Nacif en el ...
- 28/sep/2020
Explicó que estas investigaciones son resultado de lo que afirmó el exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya en su denuncia.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públic...
- 24/sep/2020
El titular del Ejecutivo reiteró que si le llevan un expediente de manejo irregular de recursos, sea de un funcionario o de gente externa al gobierno.
El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UI...
- 23/sep/2020
Santiago Ormeño vive un buen momento en el torneo Guardianes 2020 como delantero del Puebla.
Es el mejor goleador del equipo con cuatro anotaciones, y su aporte ha llamado la atención de Ricardo Gareca para convocarlo a la Selección Peruana de Fut...
- 22/sep/2020
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, indicó que será la Fiscalía General de la República la que determinará si lo llama a comparecer.
El panista Ricardo Anaya, excandidato a la Presidencia de la República, sí está siendo investigado por la ...
- 22/sep/2020
En el documento que presentó el titular de la UIF de la SHCP, Santiago Nieto, se pone de manifiesto que la delincuencia organizada sigue siendo la principal amenaza para el lavado de dinero.
México sigue perdiendo la batalla frente al crimen organ...
- 21/sep/2020
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que prepara la presentación de una sexta denuncia contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, relacionada con el caso Odebrecht.
En conferencia de prensa, el titular de la UIF, Santia...
- 21/sep/2020
El Gobierno ha bloqueado 25,337 cuentas a 3,627 personas por montos totales de 5,678 millones de pesos
México.- Los grupos criminales mexicanos ganaron cerca de un billón de pesos (casi 47 mil millones de dólares) de 2016 a 2018, reveló este lunes...
- 21/sep/2020
En los últimos cuatro años, la delincuencia organizada se ha multiplicado, con el surgimiento del Cártel de Santa Rosa de Lima, dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.
Al presentar la Segunda Evaluac...
- 21/sep/2020
El titular del Ejecutivo confió en que la SCJN resuelva en favor su petición y la de los ciudadanos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la creación de una comisión de la verdad, como lo propuso el titular de la Unidad de Inteligenci...
- 21/sep/2020
Aclaró Nieto Castillo que debe pensarse en la integridad del proceso electoral
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, reveló que para blindar los comicios del próximo año, este organismo podría colaborar...
- 21/ago/2020
El titular de la UIF, detalló que seguirán las instrucciones en el caso del video.
Este viernes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, afirmó que investigará el video de Pío López Obrador, donde aparece recib...
- 18/ago/2020
A partir de que se hicieron públicos videos en los que dos personas presuntamente identificadas como militantes del Partido Acción Nacional, reciben sobornos de un supuesto funcionario de Pemex, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podría iniciar...
- 5/ago/2020
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, ratificó que son 4 las denuncias que hasta el momento esa dependencia ha presentado contra el exdirector de Pemex, Emilio Lo...
- 2/ago/2020
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encabezada por Santiago Nieto, mantiene bloqueadas las cuentas de personas cercanas a José Antonio Yépez Ortiz, "El Marro", líder del cártel de Santa Rosa de Lima, incluidos sus abogados.
Fuentes federales co...
- 1/ago/2020
El ex secretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se deslindó y negó tener relación con Lozoya
CIUDAD DE MÉXICO.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Cr...
- 30/jul/2020
Se encontró una red de chinos que importan a México zapatos a un precio por debajo del valor real, y además reciben cantidades importantes de recursos en efectivo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó un caso en el que personas de nac...
- 21/jul/2020
En los casos contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está reconocida por la Fiscalía General de la República (FGR) como víctima de los delitos que se le imputan.
Fuentes allegadas al caso...
- 17/jul/2020
"que se estigmatice a los corruptos, para que haya vergüenza, para que no se vuelvan a cometer estos hechos".
Al asegurar que al mediodía de este viernes iniciarán las diligencias en el caso de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, y quien es...
