Se pretende evitar uso de recursos de procedencia ilícita y terrorismo
El Senado de la República aprobó esta tarde la llamada “Ley Nieto” que da poder y facultades legales a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para bloquear cuentas bancarias sin mediar la orden de un juez.
El dictamen que se aprobó esta tarde en el Pleno del Senado, con 45 votos a favor y 27 en contra, permite bloquear las cuentas y operaciones bancarias de personas que estén siendo investigadas por terrorismo, terrorismo internacional y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Este bloqueo se realizará con base en una lista de sospechosos de evasión fiscal, lavado de dinero o terrorismo que integrará la propia UIF. Todo ello se deriva de la obligación que tiene México, por su participación en compromisos internacionales sobre el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
"El precepto tiene por objeto que las instituciones de crédito suspendan de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la SHCP les informe mediante una lista de personas bloqueadas, que es confidencial, con el fin de prevenir actos, operaciones o emisiones que pudieran favorecer, prestar ayuda o auxilio en la comisión de delitos", explicó la senadora Ana Lilia Rivera Rivera.
Esto permitirá que se suspendan de forma inmediata las operaciones del cuentahabiente enlistado, y que le sea imposible la apertura de nuevas cuentas y la disposición de los recursos; es decir: negarles el acceso a la banca mientras esté en la lista de personas bloqueadas.
Los senadores modificaron la minuta que les envió la Cámara de Diputados para que sean los bancos y no la UIF quienes notifiquen a sus clientes de que sus cuentas han sido bloqueadas; y que esta notificación se puede hacer por varios medios, no sólo por escrito.
"No es un tema de partidos, tenemos que poner orden. Esta modificación busca garantizar los derechos, se respetarán los derechos procesales comenzando por la garantía de audiencia y que sean incluidos en la lista a las personas bloqueadas por procedimientos o por sospecha que la autoridad administrativa hace en el caso de la evasión fiscal", dijo al presentar la minuta.
No todos los senadores estuvieron a favor del dictamen de la minuta. Por ejemplo, del PAN, Damián Zepeda Vidales consideró que se debe combatir el crimen en cualquiera de sus modalidades y que se deben utilizar mecanismos financieros para reducir la influencia de los grupos del crimen organizado.
"El poder Ejecutivo no es juez, los jueces existen para valorar si hay elementos para declarar culpable a alguien, eso no le corresponde al Ejecutivo. En este caso, darle la facultad a la SHCP para que bloquee cuentas sin ir ante un juez es darle la facultad discrecional de poderse meter con cualquier ciudadano por el hecho de que así lo determine", dijo.
"La UIF y la Secretaría de Hacienda no son jueces. Se ha abusado de esa facultad, no ahorita sino siempre. A ninguna dependencia administrativa se le debe dar esta facultad sin que un juez lo revise. Esto es una arbitrariedad".
