Se debilitaría en México sistema financiero con reforma a Banxico
El resultado puede ser de una reclasificación negativa
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, alertó que el aprobar una iniciativa para que el Banco de México adquiera los dólares circulantes en el mercado sin conocer su procedencia terminaría debilitando al Sistema Financiero Mexicano, y no fortaleciéndolo como se quiere.
“Si nosotros conseguimos que tato transmisores de dinero, como centros cambiarios, que permiten venta de dólares sin una identificación, sin la debida identificación del cliente se terminen introduciendo a las instituciones de crédito y de ahí al Banco de México estaremos debilitando al Sistema Financiero y no fortaleciéndolo como queremos, lo que se requiere es tener mejores mecanismos de control, mejor identificación de beneficiarios y de los clientes de estos sistemas y por su puesto de todo el sistema financiero y con ello cumplir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI)”, dijo Santiago Nieto.
Al participar en el segundo día del Parlamento Abierto para analizar la minuta para reformar la Ley Orgánica del Banco de México en materia de divisas, Santiago Nieto Castillo alertó que el incumplir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera traerá como resultado una reclasificación negativa, y con ello problemas de credibilidad en el Sistema Financiero Mexicano, y eso a nadie le conviene.
“El incumplir con las recomendaciones de GAFI solamente puede traer como resultado una recalificación negativa y con ello problemas de credibilidad en el sistema financiero mexicano y eso a nadie, a ninguna persona nos conviene, existe un problema, la mejor forma de solucionarlo tiene que verlo con esta interacción que se ha planteado.
ALERTAN POR REMESAS
En esta exposición, Santiago Nieto alertó que se debe de cuidar el tema del flujo de dólares, pues puede estar asociado a actividades de migrantes pero podría haber delitos como trata de personas o tráfico ilícito de migrantes, incluso con temas relacionados con turismo sexual infantil, “eso finalmente es lo que tenemos que combatir y generar los mejores mecanismos para poder evitar ese tipo de recursos en efectivo que se introduzcan en el sistema mexicano”.
Agregó que algo muy importante es que, si México hace una variación en contra del estándar internacional, podríamos ser calificados como una jurisdicción de bajo mayor supervisión, “lo cual implicaría un impacto económico negativo para el país, qué es lo que necesitamos hacer para evitar esto, fortalecer nuestros mecanismos de protección al lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo”.
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