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fraude fiscal- 5/sep/2024
La procuradora Grisel Galeano indicó que en este proceso está pendiente la extradición de una persona que se encuentra detenida en Argentina y que está en curso un proceso de extradición.
Grisel Galeano García, titular de la Procuraduría Fiscal d...
- 4/sep/2024
La cantante reveló en una carta que la institución parecía más interesada en "quemarla públicamente en la hoguera" que en escuchar sus razones
La estrella colombiana Shakira afirmó que todo lo que ganó mientras residió en España se lo quedó la Age...
- 29/ago/2024
Es la tercera citación que emite la fiscalía esta semana. Las dos anteriores fueron ignoradas por el candidato opositor.
La fiscalía venezolana citó a declarar el viernes al opositor Edmundo González, investigado tras denunciar fraude en las pres...
- 26/ago/2024
La Fiscalía lo cita por la "presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración".
El Ministerio...
- 23/ago/2024
Será en el marco de una investigación penal en su contra por la presunta comisión de delitos asociados a la denuncia de fraude electoral, dice.
El Ministerio Público (Fiscalía) de Venezuela informó que citará "en las próximas horas" al candidato ...
- 22/ago/2024
La oficina de la fiscal general de Nueva York defendió así el fallo de febrero contra el exmandatario por el que se le acusa de inflar el valor de su patrimonio.
La oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, instó el miércoles por...
- 3/ago/2024
El excandidato a diputado plurinominal del PAN, Francisco Javier García Cabeza de Vaca reapareció en un reunión junto al exsenador Javier Lozano y Guadalupe Acosta Naranjo, actual integrante del Frente Cívico Nacional.
Esto, luego que en mayo el j...
- 14/jun/2024
La orden de reaprehensión reanudada en octubre de 2019 quedó sin efecto el pasado 8 de junio.
La recaptura de Carlos Ahumada Kurtz, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal, fue suspendida a solicitud de la Fiscalía Gen...
- 13/jun/2024
Fuentes federales confirmaron que la denuncia contra Graue Wiechers fue integrada por la PFF con información proporcionada de manera anónima por la ciudadanía.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación contra Enrique ...
- 7/jun/2024
La detención se realizó en cumplimiento a una petición de autoridades mexicanas confirmaron fuentes diplomáticas.
En 2019, Ahumada fue reaprehendido en Argentina a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) de México, tras la emisión de...
- 18/may/2024
La audiencia será reanudada el próximo 24 de mayo; la decisión de la jueza era para "garantizar el derecho de todas las partes".
La audiencia de acusación contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe, procesado por presunto soborno de testigos ...
- 8/may/2024
La cantante evitó someterse a un mediático juicio el año pasado ante un tribunal de Barcelona
La estrella colombiana Shakira está más cerca de evitar otro juicio por fraude fiscal en España después de que la Fiscalía pidiera el miércoles archivar ...
- 6/may/2024
En febrero de este año una jueza federal otorgó un amparo al Club de Fútbol que ordenó a la FGR permitir el acceso a la carpeta de investigación
Alejandro Irarragorri, dueño del Club de Fútbol Santos Laguna, fue señalado por la Fiscalía General de...
- 22/abr/2024
El magnate de 77 años está acusado de 34 delitos de fraude contable para encubrir el pago de 130 mil dólares a la exactriz de cine porno Stormy Daniels, con el fin de silenciar un supuesto encuentro sexual.
Donald Trump orquestó un "plan delictiv...
- 19/abr/2024
El expresidente declaró que el mandatario Joe Biden es el peor presidente; horas antes se quejó de que el caso lo mantendrá atrapado en el tribunal durante semanas
Tras salir del cuarto día en el juicio penal en su contra, el exmandatario estadoun...
- 10/abr/2024
Weisselberg se declaró culpable de dos cargos de perjurio durante su interrogatorio en 2020, en la fase de instrucción del juicio por fraude a la empresa familiar de los Trump.
Allen Weisselberg, exdirector financiero de la Organización Trump que ...
- 10/abr/2024
Un fiscal colombiano presentó el pasado 9 de abril una acusación contra el expresidente Álvaro Uribe "como presunto determinador de los delitos de soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal".
El expresidente de Colombia, Álvaro Urib...
- 9/abr/2024
La Fiscalía indicó que una vez se cumpla el proceso de reparto judicial, "se realizará la audiencia de formalización de la acusación, en la fecha y hora que fije la judicatura".
Un fiscal colombiano presentó este martes una acusación contra el ex...
- 25/mar/2024
Tribunal determina que debe pagar 175 millones de dólares en caso de fraude fiscal; republicano dice que prefiere usarlo en campaña.
El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) dijo este lunes que podrá pagar en efectivo una fianza...
- 25/mar/2024
Tribunal determina que debe entregar 175 millones de dólares en caso de fraude en su contra.
Un tribunal de apelaciones de Nueva York ha dado a Donald Trump 10 días más para pagar su fianza para satisfacer la sentencia por fraude civil y redujo l...
- 4/mar/2024
El ejecutivo de 76 años admitió haber mentido bajo juramento y enfrenta cinco meses de cárcel cuando sea sentenciado el 10 de abril.
El exdirector financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, se declaró este lunes culpable de mentir en...
- 18/feb/2024
La Fiscalía de Distrito Zona Centro de Chihuahua (México) confirmó la solicitud enviada a la Policía Internacional (Interpol) para la emisión de una Ficha Roja que permita la localización del empresario azteca Carlos Lazo para presentarlo ante la j...
- 8/feb/2024
Según la denuncia, la cantante cobró parte de la cesión de derechos musicales a través de una sociedad en Luxemburgo con la que firmó "contratos simulados"
La cantante colombiana Shakira negó este jueves que defraudara 6,6 millones de euros a la H...
- 11/ene/2024
El juicio por el fraude termina hoy en Nueva York y la Fiscalía ha pedido al juez que lo reside, Arthur Engoron, que imponga una penalidad de 370 millones de dólares
Nueva York.- El expresidente de Estados Unidos, el republicano, Donald Trump, res...
- 8/ene/2024
En su momento, la deuda del campeón del mundo con el fisco ascendió a 30 millones de liras italianas, pero fue aumentando con los años hasta los 40 millones de euros debido a las tasas de demora en el pago
El italiano Angelo Pisani, abogado de Die...
- 5/ene/2024
El veterano director ejecutivo es uno de los cuatro acusados en una demanda por presunto fraude presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James
El veterano director ejecutivo de la Asociación Nacional del Rifle (NRA en inglés), Wayne...
- 5/ene/2024
El órgano de La Gran Manzana también reclama que a Allen Weisselberg y Jeffrey McConey, se les impida "de por vida" participar en el sector inmobiliario o ejercer la dirección de "cualquier empresa o entidad legal" en el estado
Nueva York.- La Fis...
- 26/dic/2023
La Fiscalía de la República busca a Jorge Yáñez Polo, contador de las empresas de Emilio Lozoya para detenerlo por defraudación fiscal.
La Fiscalía General de la República (FGR) busca a Jorge Yáñez Polo, contador de las empresas de Emilio Lozoya ...
- 30/nov/2023
Trump colocó en internet comentarios despectivos contra la asistente del juez.
Un tribunal de apelaciones reimpuso el jueves la orden mordaza que le impedía al expresidente Donald Trump comentar sobre el personal del tribunal en el juicio que se l...
- 24/nov/2023
La cantidad consignada por la cantante le permitiría beneficiarse de una atenuante de reparación del daño
La cantante colombiana Shakira depositó en un juzgado los 6,6 millones de euros que le reclama la Fiscalía por fraude fiscal en 2018, en la s...
- 21/nov/2023
La cantante prefirió la tranquilidad para ella y sus hijos, sin embargo, su abogado no se quedó callado, él quería ir a juicio
Shakira prefirió evitar un mediático juicio por fraude fiscal en España tras llegar a un acuerdo de última hora con la F...
- 20/nov/2023
A pesar de la condena de 3 años de prisión, la cantante no pisará la cárcel.
Hace unas horas se dio a conocer que Shakira pagó 7,8 millones de euros como multa ante a las acusaciones por fraude fiscal, que enfrenta desde verano del año pasado, pu...
- 17/nov/2023
La Fiscalía pide ocho años de prisión para la cantante
Shakira conquistó otra vez al mundo con su aparición en los Latin Grammy, donde además de ser galardonada en tres ocasiones, deleitó a los asistentes con su presentación en vivo; ahora, en poc...
- 15/nov/2023
La cantante tendrá que presentarse el próximo 20 de noviembre ante la corte para responder por las acusaciones de fraude fiscal
Shakira ha decidido regresar a España por dos grandes motivos, el primero de ellos se trata de un logro profesional: la...
- 8/nov/2023
En su testimonio, Ivanka dijo no saber nada sobre una discrepancia en el valor de un penthouse en uno de los edificios de su padre en Manhattan que ella alquilaba.
Ivanka Trump comenzó a testificar este miércoles en el juicio por acusaciones de f...
- 6/nov/2023
En el juicio, que durará hasta diciembre, se dirimen seis cargos relacionados con presuntas ilegalidades en la Organización Trump, como falsedad documental, y las compensaciones económicas
Nueva York.- El expresidente Donald Trump entró este lunes...
- 6/nov/2023
El exmandatario estadounidense denuncia "injusticia" y magistrado le recuerda que está en una audiencia, no en un mitin.
El expresidente estadounidense Donald Trump sacó este lunes de quicio al juez Arthur Engoron, quien lleva la causa en su cont...
- 6/nov/2023
El multimillonario, de 77 años, llegó al tribunal de justicia de Manhattan donde arremetió contra la fiscal, Letitia James, que reclama 250 millones de dólares de multa.
El expresidente de Estados Unidos Donald Trump llegó este lunes al tribunal ...
- 1/nov/2023
Donald Trump será interrogado el lunes, un año menos un día antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024.
Además del expresidente estadounidense Donald Trump, tres de sus hijos tendrán que declarar a partir de este miércoles e...
- 29/oct/2023
El presidente de la Comisión Nacional de Primarias (CNP) de Venezuela, Jesús María Casal, así como la vicepresidenta, Mildred Camero, y el miembro suplente Roberto Abdul-Hadi declararán este lunes ante la Fiscalía, para responder por las denuncias de...
- 27/oct/2023
El abogado de Ivanka dijo al juez el viernes que los abogados estatales “simplemente no tienen jurisdicción sobre ella”.
Ivanka Trump debe subir al estrado como testigo en el caso de fraude civil contra su padre, sus hermanos y el negocio familiar...
- 17/oct/2023
"Esta es una caza de brujas por parte de una fiscal general lunática radical. Y es muy injusto", dijo el expresidente de EU.
El expresidente estadounidense Donald Trump asistió nuevamente el martes a las audiencias de juicio civil por presuntos f...
- 16/oct/2023
Trump ha descrito a Chutkan en comentarios públicos y mensajes en redes sociales como un "fraude"
La jueza federal que presidirá el juicio de Donald Trump por presuntamente conspirar para anular las elecciones de 2020 en Estados Unidos impuso el l...
- 16/oct/2023
Trump fue acusado de intentar alterar los resultados de las elecciones estadounidenses de 2020, que ganó el demócrata Joe Biden.
La jueza federal que presidirá el juicio de Donald Trump por presuntamente conspirar para anular las elecciones de 20...
- 4/oct/2023
Trump niega haber actuado mal y su defensa continuó el miércoles culpando a Bender por cualquier deficiencia en las declaraciones
El expresidente Donald Trump, tras ser advertido de que tuviera en cuenta sus comentarios extrajudiciales, regresó es...
- 3/oct/2023
Esta mañana se dio a conocer que la cantante fue denunciada por fraude y lavado de dinero
Tras la demanda que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso contra Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez Martínez, por los presuntos delitos de...
- 3/oct/2023
Eric, el hijo del exmandatario estadounidense, también es uno de los acusados en caso de supuesto fraude.
El expresidente Donald Trump volvió el martes al juzgado de Nueva York en el segundo día del juicio por fraude empresarial en la Organizació...
- 2/oct/2023
La policía de Nueva York y el tribunal han estado haciendo preparativos de seguridad para la posible aparición de Trump este lunes y quizás también el martes.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump (2017-2021), dijo en sus redes sociales...
- 2/oct/2023
La policía de Nueva York y el tribunal han estado haciendo preparativos de seguridad para la posible aparición de Trump este lunes y quizás también el martes.
El expresidente Donald Trump arribó este lunes la corte en Nueva York para dar inicio d...
- 26/sep/2023
El enjuiciador falló que el exmandatario engañó a bancos, aseguradoras y otras entidades al sobrevalorar masivamente sus activos e infló su patrimonio neto
Un juez falló que Donald Trump cometió fraude durante años mientras construía el imperio in...
- 22/sep/2023
Según fiscalía, aceptó "cientos de miles de dólares" en sobornos de tres habitantes de Nueva Jersey entre 2018 y 2022.
El senador estadounidense Bob Menéndez, jefe del poderoso Comité de Relaciones Exteriores, fue acusado de corrupción, la segund...
- 8/sep/2023
El aspirante favorito entre los republicanos tiene diversas causas judiciales abiertas por temas económicos, de seguridad nacional y políticos.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump (2017-2021), exageró su patrimonio neto y lo hinchó en...
- 22/jul/2023
La revista People, el equipo de relaciones públicas de la cantante de 'Hips Don’t Lie' dijo que la estrella latinoamericana no había recibido ninguna notificación.
La cantante colombiana Shakira ha sido la protagonista de la atención del foco medi...
- 19/jul/2023
Las acusaciones son las primeras contra los participantes del plan, que tras los comicios de noviembre de 2020 intentó registrar ilegalmente a Trump como el ganador en siete estados.
Dieciséis partidarios del expresidente estadounidense Donald Tr...
- 19/jun/2023
La cantante había revelado este detalle romántico ante un juzgado de España, durante el juicio por supuesto fraude fiscal
Después de que Shakira revelara un gesto romántico realizado hace alrededor de 10 años, cuando dijo al piloto de un avión que...
- 17/jun/2023
La cantante enfrenta un juicio en España por un supuesto fraude fiscal
Los problemas no terminan para Shakira, la cantante que ha vivido un año con una ola de polémicas tras anunciar su separación con Gerard Piqué, con quien tenía una vida en Espa...
- 16/jun/2023
La relación entre Shakira y Gerard Piqué no deja de generar polémicas. Ya sea por canciones, indirectas en redes sociales, o en este caso declaraciones sobre el pasado del futbolista, siempre encuentran la forma de robarse los reflectores.
Esta vez, l...
- 8/jun/2023
Shakira está acusada de fraude fiscal por más de 14 millones de euros y enfrenta una posible pena de 8 años en cárcel.
A pesar de que los planes de Shakira para estas vacaciones eran viajar a Colombia, lugar en el que Gerard Piqué recogería a sus...
- 6/jun/2023
La Fiscalía pide ocho años y dos meses de cárcel, además de una multa de 23,8 millones de euros.
El juicio en España contra la cantante colombiana Shakira, por un supuesto fraude fiscal de 14,5 millones de euros, que está previsto a partir de novi...
- 27/may/2023
Washington.- La Cámara de Representantes de Texas votó este sábado iniciar un proceso de juicio político contra el fiscal general estatal, Ken Paxton, por acusaciones de soborno, abuso de la confianza pública e incapacidad para desempeñar el cargo, ...
- 13/abr/2023
El expresidente calificó el caso de "ridículo", "al igual que el resto de los casos de injerencia electoral de los que soy objeto".
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparece de nuevo ante la justicia este jueves para ser interrog...
- 10/abr/2023
Para tener la certeza de que no se trata de un fraude.
Antes de comprar un carro usado se debe de verificar en la base de datos de la Fiscalía General del estado para evitar ser sorprendidos con algún fraude o unidad con reporte de robo.
Según un...
- 6/abr/2023
El fiscal Alvin Bragg, que ha dirigido la investigación contra el expresidente republicano también ha recibido amenazas
Nueva York.- El juez Juan Merchan, asignado al caso contra el expresidente Donald Trump, en Nueva York, por falsificación de d...
- 1/abr/2023
El expresidente estadounidense asegura que el colombiano lo odia.
El juez colombiano Juan Manuel Merchán tendrá, una vez más, en sus manos el futuro del expediente Donald Trump. Ha estado poniéndole la lupa al proceso por evasión y fraude fiscal ...
- 31/mar/2023
En otras partes, como en Latinoamérica, han proliferado los casos de exmandatarios imputados.
El procesamiento penal de Donald Trump supone la primera vez que un expresidente es imputado en Estados Unidos, pero de ninguna manera es algo inédito e...
- 28/mar/2023
La operación de registro en París y en el distrito financiero de La Defense movilizó a unos 150 inspectores, indicó la Fiscalía Nacional Financiera.
Las autoridades francesas allanaron cinco grandes bancos investigados por sospechas de fraude fis...
- 23/mar/2023
Justin Roiland, el cocreador de la popular serie de ciencia ficción “Rick y Morty”, fue absuelto de los cargos de violencia doméstica de los que fue acusado en 2020.
El creativo fue señalado de agresión, fraude, privación de la libertad por amenaza y ...
- 19/mar/2023
Fue a través de la aplicación de WhatsApp.
E l Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, en una entrevista dio a conocer que ya se investiga el incidente, donde el Presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, Rodr...
- 18/mar/2023
No se trató de una extorsión, más bien fue un intento de fraude cibernético, aclaró el Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, quien mencionó que ya se investiga el incidente que sufriera el Presidente del Consejo General del Instituto Elec...
- 17/mar/2023
El pleito legal se originó en 2022, luego de que Silvia y Jaime González aparentemente intentaran despojar al Universal Music de las obras musicales del famoso
Christian Nodal y sus padres Silvia y Jaime González acudieron a las instalaciones de l...
- 17/mar/2023
No fue extorsión, es una conducta fraudulenta cibernética, precisó el Fiscal respecto del incidente que sufrió el presidente del IEC.
Saltillo, Coah. - No se trató de una extorsión, más bien fue un intento de fraude cibernético, aclaró el Fiscal G...
- 31/ene/2023
En agosto, se informó que el presidente de EU se había negado a declarar sobre una investigación civil en su contra por sospechas de fraude financiero
Este martes se difundió un video de la comparecencia de agosto del expresidente estadounidense D...
- 27/ene/2023
La conductora Inés Gómez Mont vuelve a colocarse bajo los reflectores luego de que un juez de control ordenó la prisión preventiva en su contra por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, a raíz de una presunta defraudación fiscal de...
- 26/ene/2023
Esta es la cuarta orden de aprehensión girada en contra de la conductora, los primeros por delitos de defraudación fiscal.
La conductora mexicana Inés Gómez Mont suma una nueva orden de aprehensión a su lista de delitos por la que se encuentra pró...
- 12/ene/2023
Justin Roiland se declaró inocente de dos delitos graves de agresión doméstica y encarcelamiento falso de una ex novia
NBC News informa que obtuvo registros del Tribunal Superior del Condado de Orange que indican que el Fiscal de Distrito del Cond...
- 10/ene/2023
A Weisselberg, de 75 años, se le prometió esa sentencia en agosto cuando aceptó declararse culpable de 15 delitos fiscales y testificar contra la Organización Trump
Nueva York.- Allen Weisselberg, un antiguo ejecutivo del imperio empresarial de Do...
- 24/dic/2022
Dos altos ejecutivos asociados a la plataforma de intercambio de activos criptográficos FTX se autodeclararon culpables de cargos relacionados con su papel en la quiebra de la compañía.
El fiscal federal Damian Williams, del distrito sur de Nueva ...
- 10/dic/2022
Una periodista de Miami, Florida, invitada habitual del canal nacional Fox News fue arrestada este viernes y acusada de "secuestrar y explotar financieramente" a su madre de 88 años, a la que supuestamente internó contra su voluntad en una residencia p...
- 9/dic/2022
Era invitada habitual de Fox News. Supuestamente internó contra su voluntad a su madre en una residencia para ancianos y extrajo más de 200 mil dólares
Miami.- Una periodista de Miami (Florida) invitada habitual del canal nacional Fox News fue arr...
- 6/dic/2022
La Organización Trump podría recibir una multa de hasta 1.6 millones de dólares
Nueva York.- La compañía de Donald Trump fue declarada culpable este martes de fraude fiscal en un caso presentado por la fiscalía de distrito de Manhattan, en lo que ...
- 25/nov/2022
La Fiscalía le pide en total ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros.
La cantante colombiana Shakira ha arremetido contra la Hacienda española por estar "utilizándola" con fines ejemplarizantes, hasta el punto de "vul...
- 10/nov/2022
Hace unos meses, Moreno Cárdenas denunció que personal del Instituto Nacional de Migración lo retuvo “arbitrariamente” a su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
El Instituto Nacional de Migración (INM) mantendrá vigente la a...
- 5/nov/2022
Se solicitó a la Fiscalía de Coahuila investigar las matrículas de placas falsas
La Administración Fiscal General solicitó a la Fiscalía de Coahuila investigar las matrículas de las placas encontradas, aparentemente falsas, en una vivienda de N...
- 29/oct/2022
El jugador brasileño fue liberado de los cargos por fraude en su fichaje del Santos de Brasil a Barcelona en 2013.
La Fiscalía Estatal de España desechó el viernes los cargos contra Neymar, pero la empresa brasileña involucrada en el caso continua...
- 24/oct/2022
Se prevé que el juicio dure más de un mes y que tenga como testigo clave a Allen Weisselberg
Nueva York.— El juicio por presunto fraude fiscal contra la empresa de Donald Trump arrancó este lunes en Nueva York con el proceso de selección del jurad...
- 28/sep/2022
Ya no hay marcha atrás, se abre el juicio contra la colombiana que podría pagar una multa superior a los 23 millones de euros.
La jueza de Esplugues de Llobregat que gestiona el mediático y polémico caso de fraude fiscal que pesa sobre Shakira di...
- 27/sep/2022
En 2018, la fiscalía española acusó a la intérprete de no haber pagado 14,5 millones de euros en impuestos sobre los ingresos que obtuvo entre 2012 y 2014.
Un juez español envió el martes a juicio a la estrella colombiana del pop Shakira por cargo...
- 25/sep/2022
Donald Trump calificó la demanda de "otra cacería de brujas".
"El arte de la negociación" convirtió a Donald Trump en un nombre muy conocido en el sector inmobiliario. Pero la Fiscalía General de Nueva York acusa al expresidente de Estados Unidos ...
- 22/sep/2022
La Fiscalía General de Nueva York demandó este miércoles al expresidente Donald Trump y su compañía, acusándoles de un fraude comercial que involucra algunos de sus activos más preciados, incluyendo propiedades en Manhattan, Chicago y Washington. La de...
- 21/sep/2022
La fiscal neoyorquina dijo que Trump cometió "fraude fiscal" durante años.
La Fiscalía de Nueva York demandó este miércoles al expresidente de EUA, Donald Trump (2017-2021), a sus tres hijos mayores y a su empresa, la Organización Trump, por obte...
- 20/sep/2022
Los acusados recibieron millones de dólares del Programa Federal de Nutrición Infantil que utilizaron para enriquecerse en lugar de alimentar a los niños.
Washington.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este martes a 47 personas e...
- 11/ago/2022
Trump, fue interrogado durante cuatro horas el miércoles en la oficina de Manhattan de Letitia James.
El expresidente estadounidense Donald Trump invocó más de 400 veces su derecho constitucional a no responder preguntas al comparecer bajo jurame...
- 1/ago/2022
Un fiscal español busca una pena de prisión de ocho años para Shakira por un caso de fraude fiscal de 14,5 millones de euros, según reveló un documento de la oficina del fiscal, reportó el diario británico The Guardian.A inicios de la semana se dio con...
- 13/jul/2022
La actriz fue acusada en el año 2000 por fraude de más de 9 millones de pesos en contra de la Asociación Nacional de Productores de Teatro
Durante poco más de 30 años, los nombres de Silvia Pinal y Alejandro Gertz Manero, actual Fiscal General de ...
- 11/jul/2022
López Obrador aclaró hoy que “fue un error que se cometió aquí porque nosotros no teníamos por qué difundir eso”.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que fue un error de Comunicación Social el haber publicado un tuit desde ...
- 7/jul/2022
2021 la Fiscalía Mexicana giró una orden de aprehensión en su contra por los delitos de lavado de dinero.
En mayo pasado se dio a conocer que Inés Gómez Mont había presentado un acuerdo reparatorio a la Fiscalía General de la República (FGR) por l...
- 22/jun/2022
Los extranjeros fueron atacados con arma blanca. Él era perseguido en Canadá.
CANCÚN.- Una pareja de canadienses, un hombre y una mujer, fue asesinada ayer en un condominio de Playa del Carmen. Hoy, la Fiscalía de Quintana Roo confirmó que uno de...
- 21/jun/2022
De Laurentiis vuelve a ser investigado tras la polémica de las plusvalías en Italia.
Roma,.- La Fiscalía de Nápoles (Italia, sur) investiga al Nápoles y a su presidente y accionista mayoritario, Aurelio De Laurentiis, por un posible fraude contabl...
- 12/may/2022
Tendrá que pagar una multa de 200.000 dólares.
Un juez federal de Greeneville, Tennessee (EE.UU.) condenó el pasado 9 de mayo a 14 años de prisión más tres años de libertad supervisada, a Xiaorong You por espiar para el Partido Comunista de China ...
- 19/abr/2022
Pemex se comprometiò a pagar 2 millones 695 mil 985 pesos por delito de defraudaciòn fiscal
El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, logró un acuerdo con la Secretaría de Hacienda para evitar la imputación que buscaba ha...
- 15/ene/2022
Netanyahu está acusado de fraude, cohecho y abuso de confianza en tres casos separados de corrupción.
Jerusalén.- Cientos de israelíes se manifestaron hoy contra un posible acuerdo de culpabilidad por el que, según medios locales, el ex primer min...
- 4/ene/2022
Ivanka Trump y Donald Trump J, son citados a declarar en una investigación civil en Nueva York
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha citado a declarar a dos de los hijos del expresidente de EUA Donald Trump, Ivanka Trump y Donald Trum...
- 3/ene/2022
Eric Trump, ya fue interrogado en octubre de 2020 por el mismo caso.
Nueva York,- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha citado a declarar a dos de los hijos del expresidente de EU Donald Trump, Ivanka Trump y Donald Trump Jr, como par...
- 1/ene/2022
Jefes de estado, políticos y periodistas eran espiados
Las investigaciones periodísticas independientes están levantando cada vez más casos de corrupción y malas praxis gubernamentales a nivel internacional, aunque sus repercusiones penales son mí...
- 9/dic/2021
Intentan dilucidar si Trump infló el valor de sus propiedades para garantizar que obtenía financiación.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, pretende interrogar al expresidente Donald Trump bajo juramento en un caso de fraude, según inf...
- 4/dic/2021
Laura Bozzo ya solucionó el problema que tenía con las autoridades mexicanas y no es buscada, ni señalada ya de fraude, pero Alfredo Adame se dice descontento al conocer la situación actual de ella.
México. El actor mexicano Alfredo Adame estalla...
- 11/oct/2021
Las grandes empresas han hecho mal uso de estos tipos de sociedades'', dijo Nahle.
La secretaria de Energía, Rocío Nahle, señaló en conferencia de prensa matutina este lunes, que con la reforma energética de 2013 se extendieron los permisos de aut...
- 2/oct/2021
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso una demanda contra la cantante Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez Martínez por supuesto lavado de dinero y evasión fiscal por más de 400 millones de pesos.
En una de sus recientes publicacio...
- 9/sep/2021
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que agentes cumplimentaron una orden de aprehensión en la alcaldía Miguel Hidalgo.
Alejandro del Valle, accionista de Interjet, fue detenido este jueves en el Club de Industriales, en ...
- 23/ago/2021
El caso fue investigado por las otrora Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción de Honduras.
Tegucigalpa,- Un tribunal hondureño dio inicio este lunes al juicio oral en contra de seis personas acusadas por presuntas irregularida...
- 17/ago/2021
El INM de México había registrado la salida del país del empresario el 31 de enero desde el Aeropuerto Internacional de Toluca.
La Interpol emitió una ficha roja para la búsqueda y detención del empresario mexicano, Miguel Alemán Magnani, fundador...
- 26/jul/2021
En el expediente que tiene la FGR se investiga la defraudación fiscal también de su esposa Mariana Rodríguez.
MONTERREY, NL.- Samuel Alejandro García Sepúlveda planea tomar posesión el 3 de octubre como gobernador de Nuevo León, pero la fiesta del...
- 9/jul/2021
Se investiga por defraudar presuntamente 14,5 millones de euros (unos 17 millones de dólares) entre los años 2012 y 2014
ESPAÑA.-La cantante Shakira, acusada de fraude fiscal en España, trata de desmontar esta acusación a través de su defensa, ad...
- 9/jul/2021
Se desconoce el paradero del empresario fundador de Interjet
CIUDAD DE MÉXICO.-Un juez ordenó la detención del empresario, Miguel Alemán Magnani, fundador de la aerolínea Interjet, por presunto fraude fiscal de casi 65 millones de pesos, confirmar...
- 10/mar/2021
El expresidente de Estados Unidos acusó a su sucesor Joe Biden de destruir la frontera sur con México
Miami.- El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó de nuevo al gobierno de Joe Biden de causar un desastre en la frontera con México,...
- 24/feb/2021
El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, negó este miércoles que la acusación por corrupción contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, sea una "venganza" de carácter político y garantizó "transparencia" durante to...
- 9/feb/2021
El juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna únicamente concedió la orden por un fraude al fisco durante 2013.
La Fiscalía General de la República (FGR) sumó otra acusación contra Marielle Helene Eckes, esposa de Emilio Lozoya, por defr...
- 8/feb/2021
La esposa de Lozoya también tiene en su contra una orden de aprehensión por asociación delictuosa y lavado de dinero en el caso Odebrecht
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) sumó una nueva acusación contra Marielle Helene ...
- 13/ene/2021
El Gobierno neerlandés se debate entre la vida y la muerte por un escándalo de discriminación racial en las aprobación de ayudas a 26,000 padres para el cuidado de sus hijos. A dos meses de las elecciones generales y en plena pandemia, el Ejecutivo d...
- 15/dic/2020
Su salida se da después de oficializarse triunfo de Biden
Donald Trump anunció este lunes la dimisión del fiscal general de Estados Unidos, William Barr. La noticia se dio escasos minutos después de que el Colegio Electoral de ese país ratificara...
- 8/dic/2020
El empresario Fauzzi Salomón Rischmawy Hode y dos exfuncionarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de Honduras fueron detenidos este martes en Tegucigalpa, por su implicación en el millonario desfalco en la institución sanitaria, inf...
- 3/dic/2020
El presidente de EU, Donald Trump, aseguró este jueves que le ha "decepcionado" el fiscal general del país, William Barr, quien dijo esta semana que no había encontrado pruebas de fraude en las elecciones del mes pasado, mientras crecen los rumores d...
- 19/oct/2020
Cuatro personas han sido imputadas en París por "violación, proxenetismo agravado y trata de seres humanos", entre ellas un conocido productor de la industria pornográfica francesa.
Según la prensa francesa, uno de los imputados es el actor, direc...
- 23/sep/2020
Eric Trump, hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá que testificar ante fiscales de Nueva York antes de las elecciones del próximo mes de noviembre por una investigación de fraude en torno al negocio inmobiliario de la familia, se...
- 22/sep/2020
"Debe aprobar. No se puede echar a la basura un sueldo de 10 millones de euros (11 millones de dólares) por temporada por no tener el B1 (pasaporte). Mi miedo es que los periodistas le hagan dos preguntas y que una entre en crisis".
Así se escucha...
- 5/sep/2020
La Fiscalía General denegó el viernes la solicitud de libertad inmediata para el expresidente
Bogotá.- La situación jurídica del expresidente colombiano Álvaro Uribe entra en un limbo un mes después de que se ordenara su detención domiciliaria tra...
- 5/sep/2020
Tras 23 horas de audiencia, un juez de Control del Reclusorio Norte determinó no vincular a proceso al abogado Juan Collado Mocelo, por el delito de defraudación fiscal por 36 millones de pesos.
Para el juez, Juan Carlos Ramírez Benítez, la Fiscalía G...
- 3/sep/2020
La Comisión Europea insistió este lunes que Rusia abra una investigación sobre el envenenamiento del opositor ruso Alexéi Navalni con un agente nervioso para llevar a los responsables ante la Justicia, al tiempo que reconoció que los precedentes ruso...
- 18/ago/2020
El presidente López Obrador agregó que existen pruebas de que hubo un fraude electoral.
El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que ya perdonó al ex mandatario Felipe Calderón por el resultado de los comicios de 2006, y propuso una consu...
- 2/ago/2020
Graham Clark fue detenido como presunto responsable del reciente fraude
CIUDAD DE MÉXICO.- Un joven de 17 años de Tampa (oeste de Florida) fue detenido este viernes como presunto autor del "hackeo" masivo a cuentas de Twitter, incluyendo las del e...
- 31/jul/2020
Graham Clark un oven de 17 años de Tampa (oeste de Florida) fue detenido este viernes como presunto autor del "hackeo" masivo a cuentas de Twitter
Un joven de 17 años de Tampa (oeste de Florida) fue detenido este viernes como presunto autor del "h...
- 26/jun/2020
no hay crimen perfecto
Por no haber atacado a tiempo a las factureras, permearon en todas las actividades económicas como la "humedad" y amenazan con extenderse como una pandemia por América Latina, afirma el procurador Fiscal de la Federación, Ca...
- 17/jun/2020
Hace tres semanas se reveló la averiguación por parte de la UIF sobre el presidente de La Máquina, quien mantiene su defensa ante cualquier delito.
La DEA (Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés) realizó una solicitud i...
- 28/may/2020
La policía española capturó a Ancira a finales de mayo de 2019 en el aeropuerto de Palma de Mallorca, en cumplimiento de la orden de aprehensión internacional que giró el gobierno de México por supuestos delitos de fraude y corrupción.
MADRID, Esp...
- 17/may/2020
Pese a pandemia por coronavirus, la recaudación de impuestos aumentó 4.9%, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador
CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a pandemia por coronavirus, la recaudación de impuestos aumentó 4.9%, dijo el presidente Andrés Manue...
- 21/ene/2019 [quote]Además de médicos hubo personal de la Administración Fiscal involucrado en el fraude para obtener placas reservadas a personas con discapacidad[/quote]
INFONOR/EL TIEMPO
SALTILLO, COAH.- La Administración Fiscal del Estado confirmó que hubo ...
- 13/may/2018
[quote]Un tribunal determinó que el político italiano, que fue hallado culpable de fraude fiscal y que se le prohibió postularse a un puesto público hasta 2019, ya quedó "rehabilitado".[/quote]
VANGUARDIA / EL TIEMPO
Roma.- Silv...
- 9/mar/2018
[quote]Paul Manafort se declaró no culpable de varios cargos, incluyendo fraude bancario y declaraciones de impuestos falsas, presentados por el fiscal especial Robert Mueller/quote]
AGENCIAS / EL TIEMPO
WASHINGTON.- Paul Manafo...
- 21/jul/2017 [quote]Verónica Díaz da la cara a defraudados y les aseguró que ella también fue víctima de Julio César Morales[/quote]
GUADALUPE PÉREZ/REPORTERA
Un conato de violencia se vivió ayer por la tarde noche en la colonia Lucrecia Solano en don...
