Allanan cinco grandes bancos en Francia por sospechas de fraude fiscal
La operación de registro en París y en el distrito financiero de La Defense movilizó a unos 150 inspectores, indicó la Fiscalía Nacional Financiera.
Las autoridades francesas allanaron cinco grandes bancos investigados por sospechas de fraude fiscal y blanqueo de dinero, informó la fiscalía.
La operación de registro en París y en el distrito financiero de La Defense movilizó a unos 150 inspectores, indicó en un comunicado Fiscalía Nacional Financiera (PNF).
La fiscalía de delitos financieros explicó que las redadas se producen después de que en diciembre de 2021 se abrieran cinco investigaciones preliminares por sospechas de blanqueo de capitales y de fraude fiscal relacionado con el pago de dividendos.
La operación "requirió varios meses de preparación", agregó el comunicado, que precisó que hay 16 magistrados y más de 150 inspectores movilizados.
También participaron fiscales de Alemania, ya que en este país hubo casos similares en los últimos años.
Un portavoz de Societe Generale confirmó a AFP que el banco francés fue allanado, pero dijo que no sabe la razón.
Únete al canal de difusión de WhatsApp de El Tiempo MX y recibe las noticias más importantes de Monclova, Coahuila y México directamente en tu celular. ¡Haz clic y súmate ahora!
Noticias del tema