Resultados de su búsqueda:
Lavado de dinero- 21/nov/2024
Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa fue detenido en California, acusado de narcotráfico y lavado de dinero
Cristian Fernando “El Guacho” Gutiérrez Ochoa fue arrestado en Riverside, California el 19 de noviembre por delitos como narcotráfico, tráfico...
- 21/nov/2024
La División de Campo de la DEA de Los Ángeles está investigando el caso.
Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa alias “El Guacho”, miembro de "alto rango" del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y yerno del líder del Cártel Jalisco Nueva Generaci...
- 16/nov/2024
Actualmente el exgobernador de Veracruz se encuentra preso por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero
Un Juez de Control del penal de Pacho Viejo, sobreseyó una acusación por el presunto delito de desaparición forzada de personas ...
- 1/nov/2024
A Zhi Dong se le considera presunto líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico y lavado de dinero en los Estados Unidos de América
Un juez federal decretó la detención formal con fines de extradición contra Zhi Dong Zhang, alias “...
- 29/oct/2024
Las autoridades buscan procesarlo por lavado de dinero, así como portación de arma de fuego exclusiva del Ejército y posesión de droga
Armando “G”, alias “Delta 1″, presunto jefe de sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación, volvió a ser cap...
- 21/oct/2024
El Segundo Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional determinó, en un fallo en primera instancia, que Toledo recibió más de 30 millones de dólares entre 2006 y 2011 a cambio de direccionar la referida licitación.
El expresidente peruano Ale...
- 19/oct/2024
Zamora fue encarcelado el 29 de julio de 2022, por presunto lavado de dinero luego que denunció actos de corrupción del entonces presidente Alejandro Giammattei
El periodista José Rubén Zamora Marroquín salió este sábado del cuartel militar del no...
- 18/oct/2024
La Fiscalía de Estados Unidos analizará la posibilidad de solicitar la pena de muerte contra Ismael "El Mayo" Zambadaen el juicio en Nueva York.
Los fiscales no excluyeron la posibilidad, frente al juez Brian Cogan, quien aceptó que el tema se ...
- 18/oct/2024
UIF destaca que cuenta con 61 órdenes de aprehensión, 12 cumplidas y 36 vigentes, así como ocho personas detenidas.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, señaló una red de lavado de dinero de Gerardo García Luna d...
- 17/oct/2024
A pesar de que permanece encarcelado desde 2013, una acusación hecha pública el miércoles en Washington asegura que dirige al Cártel del Noreste desde prisión
Hace unos días, Estados Unidos reactivó el pedido de extradición de Miguel Ángel Treviño...
- 13/sep/2024
Zambada, de 76 años, acudió por la mañana ante el juez James Cho.
“Vamos a esperar”, pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que Ismael “El Mayo” Zambada se declaró “no culpable” ante la Corte Federal para el Distrito Este de Nue...
- 13/sep/2024
Zambada compareció este viernes ante un tribunal de Nueva York.
El narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, se declaró "no culpable" ante la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York. Se prevé que la pró...
- 5/sep/2024
La procuradora Grisel Galeano indicó que en este proceso está pendiente la extradición de una persona que se encuentra detenida en Argentina y que está en curso un proceso de extradición.
Grisel Galeano García, titular de la Procuraduría Fiscal d...
- 4/sep/2024
"Hay que tener en cuenta que los del PRI y del PAN han querido quitar al gobernador, no hay que dejarse llevar, hay que tener cuidado, ojo, mucho ojo", expresó López Obrador.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el Servicio de ...
- 30/ago/2024
En el 2010, fue sentenciado a 25 años de cárcel.
La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) confirma que Osiel Cárdenas Guillén, fundador del cártel de Los Zetas y exlíder del Cártel del Golfo, fue dejado en libertad h...
- 30/ago/2024
La agencia estadounidense indica que la fecha de liberación que aparece en su plataforma “refleja la fecha proyectada para la excarcelación de un reo".
Osiel Cárdenas Guillén, excabecilla del Cártel del Golfo, quien purga una condena de 25 años e...
- 29/ago/2024
El excabecilla del Cártel del Golfo, quien purga una condena de 25 años en EU, sería liberado del sistema mañana, indica el BOP
Osiel Cárdenas Guillén, excabecilla del Cártel del Golfo, que purga una condena de 25 años en EU, será liberado del sis...
- 26/ago/2024
A través de un comunicado de prensa el representante de la youtuber calificó de excesiva e ilegal la detención de Hoffman
La mañana de este 26 de agosto, Yoseline Hoffman, mejor conocida en redes como YosStop, fue detenida y presentada a las autor...
- 26/ago/2024
La influencer ha estado involucrada en fuertes escándalos.
Desde hace unas horas el nombre de Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, es tendencia en las redes sociales luego de que se reportara que fue detenida por segunda ocasión.
La not...
- 14/ago/2024
Se ha cuestionado al presidente de Salud Digna y también dueño de la empresa SuKarne, la relación que tiene con El Mayo Zambada personaje que ha estado en la discusión pública por su reciente captura por parte de autoridades estadounidenses.
La polémi...
- 7/ago/2024
El Mayo Zambada fue trasladado a Nueva York, donde será juzgado en el mismo lugar que El Chapo Guzmán y Genaro García Luna.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ya alista el traslado del Ismael Zambada, El Mayo, líder del Cártel de Sinalo...
- 3/ago/2024
El excandidato a diputado plurinominal del PAN, Francisco Javier García Cabeza de Vaca reapareció en un reunión junto al exsenador Javier Lozano y Guadalupe Acosta Naranjo, actual integrante del Frente Cívico Nacional.
Esto, luego que en mayo el j...
- 1/ago/2024
La magistrada programó una siguiente audiencia para el caso el próximo 9 de septiembre en El Paso.
El Paso, Texas.- Ismael 'El Mayo' Zambada, el cofundador del poderoso Cártel de Sinaloa y capo del narcotráfico más buscado por Estados Unidos, se p...
- 1/ago/2024
En su audiencia de presentación, el pasado 26 de julio, a través de su defensa "El Mayo" se declaró no culpable de los cargos que pesan en su contra.
El narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa, se quedará en la ...
- 31/jul/2024
Abogado de Guzmán López desmiente traición a "El Mayo" Zambada
La detención de Ismael "El Mayo" Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", desató un escándalo, cuando el abogado de Zambada acusó a Guzmán de haber ...
- 27/jul/2024
El jurista se presenta como "exdetective de narcóticos de Dallas", lo que, según él, le brinda una enorme ventaja a la hora de lidiar con delitos relacionados con drogas
Frank Pérez, abogado de Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Si...
- 27/jul/2024
Guzmán López enfrenta más de una docena de cargos en Chicago, incluyendo narcotráfico y lavado de dinero
Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, entregó a Ismael "El Mayo" Zambada y "al hacerlo, también pudo haber aumentado ...
- 27/jul/2024
"El Mayo" “no goza de buena salud” y el liderazgo de la facción que encabeza “está en duda”, advirtió en este año la DEA.
Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa y detenido el jueves pasado, junto a Joaquín Guzmán López, tuvo q...
- 26/jul/2024
Garland dijo que Zambada se enfrenta a cargos de tráficos de diversas drogas, así como delitos de tráfico de armas, lavado de dinero y de asesinato y secuestro.
Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, se declaró inocente de t...
- 26/jul/2024
Dice que el Departamento de Justicia "nunca dejará de trabajar para que rindan cuentas los responsables por la epidemia del fentanilo".
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland, anunció en un video que tras las detenciones de Ismael...
- 23/jul/2024
Así lo determinaron los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal, quienes desecharon el amparo promovido por Pemex para conservar información enviada por Brasil y Suiza
Un Tribunal Colegiado ordenó continuar el juicio contra el e...
- 19/jul/2024
Se busca que las instituciones supervisadas mantengan programas eficaces, basados en el riesgo y diseñados contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
Instituciones federales del gobierno de Estados Unidos informaron que actualiz...
- 14/jul/2024
El gobierno federal concedió la extradición del reclamado al gobierno de los Estados Unidos
La Fiscalía General de la República (FGR), entregó en extradición al gobierno de Estados Unidos a Rodrigo Omar Páez Quintero, también conocido como "El R",...
- 12/jul/2024
Guerrero arribó a Caracas el jueves, luego de ser detenido en marzo pasado por la Policía Nacional de España.
Un integrante de la temida banda criminal venezolana Tren de Aragua será presentado ante la justicia de Venezuela, tras haber sido extrad...
- 11/jul/2024
En 2013, dicha Corte acusó al exmandatario de haber lavado dinero del narcotráfico desde 1998
El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, salió en libertad de una prisión de Texas, Estados Unidos, donde estuvo preso desde 2018 por e...
- 11/jul/2024
Tren de Aragua se encuentra expandiendo por todo el hemisferio occidental y participa en diversas actividades criminales, principalmente la trata de personas
El Gobierno de Estados Unidos designó este jueves a la banda criminal venezolana "Tren de...
- 9/jul/2024
Fujimori es líder de Fuerza Popular, el principal partido de derecha de Perú, agrupación por la cual se postuló tres veces a la presidencia.
La Fiscalía de Perú pidió 30 años y 10 meses de prisión para la excandidata presidencial derechista Keiko ...
- 9/jul/2024
El subsecretario de seguridad dijo que le concedieron por unanimidad de votos una suspensión provisional para que él no sea detenido por alguna otra orden.
El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, exhibió el cas...
- 4/jul/2024
La Policía Federal de Brasil ha acusado al expresidente Jair Bolsonaro y a su exayudante de campo, Mauro Cid, por malversación, asociación delictuosa y lavado de dinero en relación con el mal uso de joyas de la colección presidencial.
Ahora, la Fi...
- 3/jul/2024
El sospechoso estaba vinculado con siete muertes; también era señalado por lavado de dinero.
Un neerlandés de 77 años, acusado de vender de forma clandestina un producto en polvo para ayudar a otras personas a suicidarse cuando no consiguen acces...
- 2/jul/2024
Ana Lilia Leal-Martínez, de 48 años, residente en Overland Park, Kansas, se declaró culpable en un tribunal federal de Estados Unidos por su participación en una conspiración de lavado de dinero vinculada a operaciones de tráfico de drogas.
La emp...
- 29/jun/2024
“El Cuini” enfrenta procesos penales por homicidio, lavado de dinero, delincuencia organizada, tráfico de armas y portación de armas de uso exclusivo.
Un juez federal inició un nuevo proceso penal contra Abigael González Valencia, cuñado del líde...
- 20/jun/2024
Los sancionados "han llevado a cabo actos atroces, desde el control de las rutas de la droga hasta el tráfico de armas" declaró la secretaria del Tesoro Janet Yellen
Estados Unidos impone sanciones económicas a ocho líderes y lugartenientes del ca...
- 19/jun/2024
No declarar más de 10,000 dólares al cruzar la frontera es un delito
Agentes de Aduana y Protección Fronteriza (CBP) incautaron una suma significativa de dinero no declarado en el Puente Internacional Dos de Eagle Pass el domingo 16 de junio. Dura...
- 18/jun/2024
24 personas fueron acusadas de ayudar e instigar a la distribución de cocaína y metanfetamina, y conspirar para el lavado de dinero
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este martes al Cártel de Sinaloa de conspirar con grupos radica...
- 16/jun/2024
Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", líder del Cártel de Sinaloa, lo felicitó por el Día del Padre.
En la cuenta de Instagram en la que reapareció tras ser liberada de prisión en Estados Unidos, Coronel publicó en sus hi...
- 10/jun/2024
FGR tiene en la mira a toda la familia de René Gavira, ex directivo de Segalmex, por un departamento que adquirió uno de sus hijos en Texas.
La FGR investiga por delincuencia organizada y lavado de dinero a toda la familia de René Gavira Segreste ...
- 28/may/2024
Se destacó que el presidente Joe Biden agradeció a López Obrador la extradición de Néstor Isidro Pérez Salas.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) destacó la extradición a Estados Unidos de Néstor Isidro Pérez Salas “El Nini”,...
- 14/may/2024
En audiencia del 14 de abril, un juez de control determinó que la FGR no presentó las pruebas suficiente para procesar a González Valencia
La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el fallo de un juez de control que en abril pasado determi...
- 13/may/2024
El exdirectivo de AHMSA busca revisar el acuerdo con Pemex por Agronitrogenados y devolución de su dinero.
Este fin de semana trascendió que Alonso Ancira Elizondo, expresidente de AHMSA, presentó una demanda de amparo para revisar la proporcional...
- 12/may/2024
Alonso Ancira Elizondo busca revisar acuerdo con Pemex por Agronitrogenados
Este fin de semana trascendió que Alonso Ancira Elizondo, ex presidente de AHMSA, presentó una demanda de amparo para revisar la proporcionalidad del acuerdo reparatorio q...
- 9/may/2024
Según la agencia, ambos cárteles son los grupos más poderosos y más peligrosos en México, quienes han desatado la peor crisis de drogas en la historia de Estados Unidos
El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tienen hoy pr...
- 8/may/2024
Gerardo Alarcón declaró infundados los argumentos de la FGR y de la UIF, y se dijo competente para continuar conociendo del asunto pero deja que un Tribunal Colegiado de Apelación lo decida
Ante acusaciones de parcialidad de la Fiscalía General de...
- 3/may/2024
Presuntamente el representante demócrata tomó dinero de un banco minorista mexicano e influyó en miembros del Poder Ejecutivo, dice la acusación
El representante demócrata Henry Cuellar fue acusado formalmente junto con su esposa Imelda el viernes...
- 3/may/2024
Según la acusación, el congresista presuntamente accedió a influir en la actividad legislativa y a asesorar y presionar a altos funcionarios del Poder Ejecutivo estadounidense en relación con medidas beneficiosas para el banco.
El representante d...
- 27/abr/2024
Hoy vence el plazo constitucional de 144 horas al que se acogió para recabar pruebas en su favor
Un juez de control, con residencia en el Centro de Justicia Penal Federal del penal de máxima seguridad del Altiplano, resolverá este sábado si ...
- 20/abr/2024
El órgano jurisdiccional rechazó cancelar la audiencia programada para el 8 de mayo en la que se solicitará que se le imponga al exdirector de Pemex una condena de 15 años de prisión.
Dado que cuenta con el derecho fundamental de acceder a los me...
- 18/abr/2024
"Gordo" fue detenido en enero de este año en Tijuana, Baja California; lo requiere una Corte de California
La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición a los Estados Unidos a Luis Felipe López Zamora “Gordo”, presunto operador ...
- 15/abr/2024
El juzgador determinó que la Fiscalía General de la República no presentó las pruebas suficientes en la causa penal 254/2023 para procesar a González Valencia, por dichos delitos.
Un juez de control resolvió este lunes no vincular a proceso a Ros...
- 12/abr/2024
La FGR acusó al exdirector de Pemex de recibir en 2012 un soborno de 3.4 millones de dólares del empresario Alonso Ancira.
Rubén Darío Noguera Gregoire, titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal, suspendió por tiempo indef...
- 8/abr/2024
El juzgador rechazó la petición del Ministerio Público Federal, en acato a la resolución del Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal en el Estado de México, que le concedió un amparo a la exfuncionaria el 3 de abril
Un juez de control adscrito ...
- 4/abr/2024
En agosto del 2023, el exdirector de Pemex, libró la acusación y el pago de 3.4 millones de dólares de reparación del daño
Rubén Darío Noguera Gregoire, juez octavo de Distrito de Amparo en materia Penal, frenó temporalmente la reapertura del caso...
- 27/mar/2024
Andorra tiene desde 2015 más de 100 millones de euros embargados de Juan Ramón Collado, quien fue abogado de Peña Nieto, según El País.
Andorra tiene desde 2015 más de 100 millones de euros embargados de Juan Collado, quien fue abogado de Enrique ...
- 23/mar/2024
Tras concluir su condena de 9 años en prisión en Estados Unidos, el político tamaulipeco puede ser deportado a México, por acusaciones de lavado de dinero y narcotráfico
Un juez federal admitió a trámite una demanda de amparo del exgobernador de T...
- 3/mar/2024
Muhammad Yunus, fue acusado de malversación de fondos por 2.3 millones de dólares
DACA, Bangladesh.- Un tribunal en Bangladesh dejó en libertad bajo fianza al ganador del Nobel de la Paz Muhammad Yunus, acusado de malversación de fondos por 2.3 mi...
- 16/feb/2024
El juez Gustavo Aquiles Villaseñor dejó sin efecto la acusación de lavado de dinero y delincuencia organizada a Vargas Hernández, al considerar que la FGR no acreditó las acusaciones que imputaba.
La Fiscalía General de la República (FGR) sufrió o...
- 14/feb/2024
Figueroa Flores quedó preso en el Reclusorio Sur por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia Ilícita
En audiencia celebrada este jueves, un juez de control dictó prisión preventiva justificada contra el ...
- 13/feb/2024
Tragamonedas ilegales operan sin restricciones en Monclova
Es frecuente observar maquinitas tragamonedas en diversas tienditas de Monclova, mismas que fueron prohibidas por parte del gobierno estatal desde septiembre debido del año 2012, luego de ...
- 9/feb/2024
El gobernador de NL retó a Francisco Cienfuegos a presentarse el lunes a entregar los 303 mil euros que la UIF le encontró en transferencias a EU, Colombia y España
Monterrey, 9 de febrero- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, ret...
- 9/feb/2024
La candidata presidencial de la oposición exhortó al presidente López Obrador a que, en el mismo sentido, abra una investigación sobre las acusaciones de corrupción del amigo de sus hijos, Amílcar Olán.
La candidata presidencial de la oposición, ...
- 6/feb/2024
Hasta en la zona centro de Monclova se observan sin tener ninguna restricción
Cada vez es más frecuente observar maquinitas tragamonedas en cualquier tiendita de la esquina, mismas que fueron prohibidas por parte del gobierno estatal desde septiem...
- 1/feb/2024
López Obrador criticó y acusó al órgano impartidor de justicia de estar podrido y secuestrado por la oligarquía.
Luego que ayer un juez dejó sin efecto las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero que la FGR le imputó al abogado ...
- 11/ene/2024
Se acusa a Nicolás Petro de "enriquecimiento ilícito y como coautor del delito de lavado de activos al (...) incrementar el patrimonio de manera injustificada para sí y para otro"
Bogotá.- La Fiscalía colombiana acusó formalmente a Nicolás Petro B...
- 6/ene/2024
El director de la Value Grupo planeaba usar la casa como sede de una fundación que apoya al deporte
Por la suma de 102 millones de pesos, Carlos Bremer adquirió la lujosa mansión del empresario chino Zhenli Ye Gon, quien fue acusado de lavado de d...
- 4/ene/2024
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esa política global ya cambió porque con su gobierno hay coordinación, sin subordinación y con pleno respeto a la soberanía mexicana.
El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que en las ...
- 20/dic/2023
Alex Saab, arrestado en 2020 bajo una orden de detención por lavado de dinero, salió en libertad el miércoles
Miami.- El gobierno del presidente Joe Biden decidió liberar a un estrecho aliado del presidente venezolano Nicolás Maduro en canje por e...
- 18/dic/2023
En correos filtrados de la fiscalía colombiana hay dos solicitudes más de la agencia de EU para tránsito de droga y dinero donde se menciona al país
En la filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, proyecto...
- 8/dic/2023
El mandatario electo tenía conocimiento de las falsificaciones de firmas cuando se creó la fuerza política, según los fiscales.
La Fiscalía guatemalteca anunció hizo dos solicitudes de retiro de la inmunidad del presidente electo Bernardo Arévalo...
- 7/dic/2023
Ayer una jueza federal ordenó cancelar la orden de aprehensión girada en contra del exgobernador de Tamaulipas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de Jueces del Poder Judicial que dieron un amparo al exgobernador de Tam...
- 1/dic/2023
Alonso Ancira no depositó el último pago de 112 millones 497 mil 990 dólares de su acuerdo reparatorio.
Alonso Ancira no depositó el jueves el último pago de 112 millones 497 mil 990 dólares de su acuerdo reparatorio, un incumplimiento que abre la...
- 30/nov/2023
César Alejandro "N", jefe de plaza del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, fue detenido por elementos del Ejército mexicano y Guardia Nacional.
El Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, lanzó una alerta de seguridad para sus ciu...
- 28/nov/2023
Fue detenido con fines de extradición el pasado 22 de noviembre tras un operativo implementado por el Ejército mexicano y la Guardia Nacional, dijo el subsecretario de Seguridad.
Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad ...
- 26/nov/2023
La Fiscalía indicó que es inminente que se obtuvo con fondos provenientes de lavado de dinero y se trabaja en una apelación
La Fiscalía General de la República (FGR), informó que el inmueble de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, ubi...
- 25/nov/2023
La polémica entre el expresidente mexicano y la regiomontana se da en pleno marco del "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer".
El pasado 24 de noviembre, a través de la red social X, antes Twitter, el periodista Pedr...
- 24/nov/2023
El Jefe del Ejecutivo acusó pretextos legaloides de los juzgadores, que indicó, no entienden lo que es justicia.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de jueces y el Poder Judicial en general luego que la FGR perdió la dema...
- 23/nov/2023
Pasara a ser propiedad de la Federación.
La Fiscalía General de la República (FGR) perdió en primera instancia la demanda con la que pretendía que la residencia de Emilio Lozoya en Lomas de Bezares, valuada en 38 millones de pesos, pasara a ser pr...
- 22/nov/2023
Néstor Isidro Pérez Salas fue detenido este miércoles en Sinaloa
Este miércoles elementos del Ejército detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a “El Nini”, jefe de seguridad de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
De acuerdo con la Agencia Antidrogas...
- 9/nov/2023
La investigación arrancó a comienzos de octubre, después de que se recibiera una denuncia por el mal olor proveniente de las instalaciones de una funeraria.
Una pareja de propietarios de una funeraria del estado de Colorado (EUA) fue detenida por ...
- 8/nov/2023
El propietario del lugar y su esposa fueron detenidos; la policía fue alertada por el mal olor que se desprendía del inmueble
Denver. El propietario de una funeraria de Colorado y su esposa fueron arrestados el miércoles luego de que los restos en...
- 5/nov/2023
Una de las implicadas en el caso contra Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la conductora Inés Gómez Mont, fue sentenciada a 10 años de prisión
Una de las implicadas en el caso contra Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la conductora Inés ...
- 25/oct/2023
La Oficina del Fiscal Distrito Sur de Florida anunció, por medio de un comunicado, la condena, por parte del jurado federal hacia Javier Hernández, un miembro del grupo de la delincuencia organizada transnacional, acusado por lavado de dinero, contra...
- 17/oct/2023
Aunque la película es considerada una obra maestra, guarda un oscuro secreto que, hasta la fecha, sigue sin resolverse: la desaparición de una de sus actrices, Tammy Lynn Leppert, quien después del estreno nunca fue vista ni encontrada por nadie.
T...
- 4/oct/2023
Montserrat Caballero añadió que también debe investigarse los posibles nexos de esos cantantes con el Cártel de Sinaloa
La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, pidió investigar a los cantantes Peso Pluma y Fuerza Regida y a sus promotores p...
- 3/oct/2023
La UIF también denunció a Trevi y su esposo por lavado de dinero; situación que la cantante negó a través de sus redes sociales
Gloria Trevi y su esposo Armando Ismael Gómez Martínez fueron acusados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) d...
- 3/oct/2023
Esta mañana se dio a conocer que la cantante fue denunciada por fraude y lavado de dinero
Tras la demanda que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso contra Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez Martínez, por los presuntos delitos de...
- 3/oct/2023
La intérprete de “Pelo suelto” y su cónyuge deberán comparecer el 23 de octubre ante un juez de control.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante y actriz Gloria T...
- 3/oct/2023
La Fiscalía informó cerca de la medianoche del lunes que presentó copias contra Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representante.
La Fiscalía pidió investigar si el presidente colombiano Gustavo Petro incurrió en delitos relaci...
- 30/sep/2023
El lunes pasado, la Fiscalía presentó una acusación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra el hijo de Petro
Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente colombiano, Gustavo Petro, reveló que su padre sí sabía del supuesto diner...
- 26/sep/2023
Las sanciones incluyen otros individuos que asistieron en la seguridad, en el movimiento de fentanilo a EU y en el lavado de dinero para regresarlo al cártel en México.
Estados Unidos anunció sanciones a nueve afiliados del Cártel de Sinaloa, Méxi...
- 22/sep/2023
Ayer, el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor concedió Collado la libertad provisional, tras más de cuatro años preso por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la liberación...
- 19/sep/2023
AMLO ha mantenido una actitud crítica al Poder Judicial, al que ha acusado de corrupto, trabajar para la delincuencia organizada y de cuello blanco.
El Gobierno federal exhibió a jueces cuyos fallos, considera, han favorecido a Juan Collado, Emil...
- 19/sep/2023
Luis Rodríguez Bucio informó que del 5 al 18 de septiembre, la Fiscalía General de la República cumplió seis extradiciones.
El subsecretario de Seguridad, general Luis Rodríguez Bucio, informó que del 5 al 18 de septiembre la Fiscalía General de ...
- 18/sep/2023
El Ratón, hijo del Chapo, fue extraditado el viernes a Estados Unidos; enfrenta cargos adicionales en Nueva York.
Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, compareció este lunes ante la juez Sharon Johnson Coleman en la Corte de Dist...
- 17/sep/2023
El presidente Brasil viajó a EU para participar en la Asamblea General de la ONU
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula, quien llegó a Nueva York para participar, a partir del martes, en la Asamblea General de Naciones Unidas, pasó un mal trago ...
- 16/sep/2023
Lo sacaron del Altiplano y es dirigido a EU.
Ovidio Guzmán López “El Ratón”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue sacado este viernes del penal del Altiplano para ser extraditado a Estados Unidos.
¿Cuáles fueron los hechos? De acuerdo con el p...
- 14/sep/2023
La detención se llevó a cabo en Atizapán de Zaragoza por elementos de la FGR, Marina y policías municipales del Edomex.
Fuerzas Armadas mexicanas y autoridades ministeriales capturaron ayer miércoles a Norberto “N”, alias “El Socialitos”, identif...
- 9/sep/2023
FGR propone 40 testigos, entre peritos, agentes policiacos y ministerios públicos, por el caso de lavado de dinero contra “La Jefa”, pero no han localizado a 12.
Una jueza federal difirió la audiencia de juicio oral de Rosalinda González Valencia...
- 7/sep/2023
A Rosalinda González Valencia se le acusa por lavado de dinero en su contra.
Rosalinda González Valencia, esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, comparece este jueves en audiencia de i...
- 6/sep/2023
Se le imputan tres cargos: fraude, lavado y cohecho. Hoy se emite sentencia
Ciudad de Guatemala. El expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina aceptó este miércoles los cargos de fraude, lavado de dinero y cohecho que la fiscalía le imputa y que ...
- 2/sep/2023
Un juez federal determinó que es procedente extraditar a Estados Unidos a Ovidio Guzmán López "El Ratón", hijo del capo Joaquín "El Chapo" Guzmán, para ser juzgado por cargos de narcotráfico.
Autoridades federales confirmaron que Rogelio Díaz Vill...
- 29/ago/2023
Coronel, conoció al Chapo cuando tenía apenas 17 años.
Emma Coronel, la esposa de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, está por cumplir su sentencia en Estados Unidos. De acuerdo con el Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), su fe...
- 26/ago/2023
La actriz acompañó a sus dos hijos para que estuvieran con su padre tras cuatro años de no verse
Leticia Calderón y sus dos hijos, Luciano y Carlo, vivieron momentos muy importantes y emotivos al reencontrarse con Juan Collado, exesposo de la actr...
- 22/ago/2023
Es la primera vez que el presidente colombiano se reúne con Nicolás desde que éste fue acusado y detenido; ahora enfrenta el proceso en libertad.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, visitó este lunes por primera vez a su primogénito, Nicolás...
- 21/ago/2023
“No son capaces de aceptar que el pueblo de México es trabajador y fraterno”, expresó el Presidente.
Al defender que México no es un “pueblo flojo”, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó un reportaje de la agencia Reuters que refiere ...
- 11/ago/2023
Un juez federal de EU decidió arrestar a Sam Bankman-Fried
Nueva York.- Un juez federal de EU decidió este viernes enviar a la cárcel al fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried (conocido como SBF), por presunta manipulaci...
- 5/ago/2023
Afirma que Ricardo Roa, gerente de la campaña, tampoco sabía de los recursos.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desconocía que dinero de un antiguo capo del narcotráfico financió su campaña, expresó su hijo Nicolás en declaraciones divulg...
- 4/ago/2023
Samuel Santander López Sierra, condenado por narcotráfico en EU, dio al hijo de Petro unos 400 millones de pesos (casi 102 mil dólares), revela la fiscalía.
Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, admitió que el dinero de u...
- 4/ago/2023
Fiscalía revela audio de ella en el que menciona un entramado de corrupción en el departamento del Atlántico.
El escándalo por el posible ingreso de dinero ilegal en la campaña del presidente colombiano, Gustavo Petro, sacó también a la luz un en...
- 1/ago/2023
Ángel Rubio-Quintana, de 42 años, está vinculado en el tráfico ilegal de metanfetamina, la cual transportaban en grandes botes de crema y el tráfico de miles de píldoras de fentanilo
Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, celebró la s...
- 31/jul/2023
“Allá si lo detuvieron y lo vincularon a proceso”, dijo la senadora panista sobre el hijo del presidente colombiano
Kenia López Rabadán, senadora de Acción Nacional, expresó que “hasta en los populistas hay niveles”, luego de que Nicolás Petro, hi...
- 29/jul/2023
El mandatario colombiano afirmó que dejará que el Derecho se encargue del proceso de su hijo
Este sábado, después de la detención Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, por posible delito de lavado de dinero y enriquecimiento ilí...
- 29/jul/2023
La Fiscalía los investiga por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Alas 6 de la mañana de este sábado, la Fiscalía General de Colombia capturó al diputado Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, para que responda ...
- 29/jul/2023
Nicolás Petro está siendo investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Su esposa también fue capturada.
La Fiscalía General de Colombia informó este sábado el arresto de Nicolás Petro, diputado de la ciudad de Barran...
- 28/jul/2023
Indican que la medida "impone nuevas sanciones y penas contra el lavado de dinero dirigidas a la cadena de suministro ilícita de fentanilo".
El Senado estadounidense aprobó la Ley bipartidista FEND Off Fentanyl para ayudar a evitar que el fentani...
- 24/jul/2023
La defensa del exdirector de Pemex resaltó que la afirmación de la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene antecedente alguno, por lo que resulta inaceptable
La defensa legal de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), señaló ...
- 20/jul/2023
La esposa y dos hermanos del exsecretario de Seguridad ya son buscados en más de 190 países, tras emitirse ficha roja para su localización internacional.
La esposa y dos hermanos del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, preso en ...
- 19/jul/2023
A las personas nombradas en la lista se les negará la entrada a Estados Unidos y no podrán obtener visados para viajar a este país.
Estados Unidos informó este miércoles que incluyó a 39 destacados políticos y altos funcionarios centroamericanos,...
- 4/jul/2023
La Corte Federal del Distrito este de Texas lo acusa de nueve delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero
Una jueza federal concedió nueva suspensión de plano a José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, sobrino del exlíder ...
- 4/jul/2023
La Corte Federal del Distrito este de Texas lo acusade nueve delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero
Una jueza federal concedió nueva suspensión de plano a José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, sobrino del exlíder d...
- 27/jun/2023
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito determinó desechar el recurso que el exdirector de Pemex, preso en el Reclusorio Norte, interpuso hace unas semanas.
Un Tribunal Colegiado desechó la queja del exdirector de Pemex,...
- 19/jun/2023
Si hay algo irregular, se tiene que presentar una denuncia, dijo López Obrador
Es muy probable que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiguen los ingresos que obtuvo el año pasado la...
- 17/jun/2023
El empresario se encuentra recluido en el penal del Altiplano luego de haber sido detenido por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Un juez federal concedió al empresario Teófilo Zaga Tawil, preso por fraude al Infonavit, un...
- 16/jun/2023
El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la Corte de Apelaciones de Miami declaró esta semana que es procedente la denuncia; Gobierno de México busca recuperar bienes, señala.
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que aboga...
- 14/jun/2023
El periodista, fundador y presidente del medio de investigación El Periódico, había divulgado investigaciones de corrupción y sobornos que involucraban a Giammattei
Ciudad de Guatemala.- El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, prin...
- 9/jun/2023
La actriz agradeció que le hayan cumplido el sueño a su hijo de 19 años
Luciano, el hijo mayor de la actriz Leticia Calderón, debutó como actor en la telenovela "El amor invencible", producida por Juan Osorio, y a través de fotos y videos comparti...
- 7/jun/2023
De acuerdo con el sistema de cortes federales. La idea es ayudar al detenido a irse reinsertando en la sociedad y evitar que reincida
Emma Coronel está lista para ser una “mujer nueva”, han determinado las autoridades de Estados Unidos, que la tra...
- 7/jun/2023
De acuerdo con información de varios medios, Coronel Aispuro ya no está bajo el resguardo del Buró de Prisiones de Estados Unidos.
Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, cumplirá lo que le resta de sentencia bajo ...
- 7/jun/2023
El abogado, preso en el Reclusorio Norte, fue trasladado de urgencia al Instituto Nacional de Cardiología para ser atendido por afectaciones cardiacas.
El estado de salud del abogado Juan Collado Mocelo es estable, luego de que el fin de semana p...
- 2/jun/2023
“Sabemos que él es un gángster de Nuevo León, que ha hecho muchas maldades", expresó el gobernador.
Ante la acusación del exdiputado local del PRI, Francisco Cienfuegos Martínez, de que sufre una persecución política del gobierno estatal que culmi...
- 1/jun/2023
Tampoco podrá cambiar de domicilio fiscal sin previa autorización judicial, ni comunicarse con imputados.
El Poder Judicial de Perú ordenó la prohibición para salir del país durante 36 meses a la líder del partido Fuerza Popular, la varias veces c...
- 25/may/2023
Los magistrados tendrán que decidir si también lo condenan por los delitos de asociación para delinquir y participación en organización criminal.
Brasilia.- El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó este jueves al expresidente Fernando C...
- 25/may/2023
Una jueza concedió a Antonio Molina Díaz una suspensión provisional contra el mandamiento judicial librado por un juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México.
Una jueza federal frenó por ahora la detención del director de Con...
- 17/may/2023
El exalcalde se encuentra procesado en un penal de máxima seguridad por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, ajenos al caso Ayotzinapa.
Un juez federal dictó sentencia condenatoria de 92 años y seis meses de prisión y multa ...
- 16/may/2023
Víctor Félix se encargaba de movimientos dentro del Cártel de Sinaloa
Tras ser entregado por Estados Unidos, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Víctor Manuel Félix Félix, consuegro del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Cha...
- 14/may/2023
Liborio Núñez Aguirre, alias “El Karateca”, uno de los operadores de “Los Chapitos” incluido recientemente en la lista de los 10 fugitivos más buscados por la DEA, fracasó en su primer intento de blindarse contra la detención con fines de extradición a...
- 12/may/2023
Treviño Medina es acusado de recibir presuntos sobornos por más de 4 millones de pesos a cambio de otorgar un contrato a la empresa Braskem, filial de Odebrecht, para el proyecto Etileno XXI
Una juez federal concedió al exdirector de Pemex, Carlos...
- 10/may/2023
El juez declaró improcedente esta petición, por lo que la defensa del exdirector de Pemex adelantó que presentará un juicio de amparo
El juez de control del Reclusorio Norte, rechazó la solicitud de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicano...
- 10/may/2023
Santos compareció ante una jueza federal tras ser imputado por supuesto fraude, lavado de dinero, robo de fondos públicos y falso testimonio, con un total de trece cargos en su contra
Nueva York.- El congresista republicano por Nueva York George S...
- 10/may/2023
El Departamento de Justicia indicó que de ser culpable, el congresista podría enfrenta a una pena máxima de veinte años de cárcel por los cargos más graves.
El congresista republicano por Nueva York, George Santos, famoso por la maraña de falseda...
- 9/may/2023
El año pasado, su hija tramitó un amparo por el congelamiento de su cuenta, por la cantidad de 20 millones de pesos
Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) desbloquear las cuentas bancarias de Nadia Patricia Esparragoza ...
