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El Tiempo de Monclova
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Resultados de su búsqueda:  Santiago Nieto Castillo
  1. Kate del Castillo exige reparación de daños al Gobierno mexicano

    23/jul/2024 Kate del Castillo sigue luchando para que el gobierno mexicano le otorgue una reparación integral de daños, como resultado de los tres años que permaneció alejada del país por lo que calificó en su momento como una persecución por parte del Estado. ...
  2. Ordenan bajar spot de Álvarez Máynez donde acusa vínculo del PRI con crimen organizado

    14/mar/2024 El partido tricolor y su candidato al Senado, Manuel Añorve, denunciaron un uso indebido de la pauta y calumnia por parte del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano.  La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a Movimiento Ciudadano ...
  3. Santiago Nieto presenta su renuncia como encargado de la procuraduría de Hidalgo; buscará senaduría

    8/ene/2024 Ese cargo lo desempeñó durante más de 16 meses y lo deja en la etapa de transición a fiscalía General de Justicia Pachuca.- Santiago Nieto Castillo, presentó al gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, su renuncia como encargado de la Procur...
  4. Santiago Nieto Castillo: “necesitamos una justicia que le sirva a la ciudadanía”

    22/dic/2023 Busca impulsar desde el Congreso una reforma que combata la corrupción en el Poder Judicial y que haga eficiente el acceso a los derechos en todo el país Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y actual enc...
  5. Detienen a exalcalde de Tlaxcoapan, Hidalgo por la autorización ilegal de 2 millones de pesos

    28/nov/2023 Se informó que el ex edil de extracción panista es investigado por el uso de recursos públicos por un monto de dos millones de pesos.  Elementos de la policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de Hidalgo, detuvieron al ex alcalde...
  6. Presentan billete de lotería conmemorativo por transición de Procuraduría a Fiscalía en Hidalgo

    21/nov/2023 Hidalgo era uno de los tres estados que aún no concretaban la transición de Procuraduría a Fiscalía Pachuca.- Con un diagnóstico de tres delitos a combatir por su mayor incidencia, este día en Hidalgo se concretó la transición de Procuraduría de J...
  7. UIF denuncia ante FGR a Gloria Trevi por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero

    3/oct/2023 La intérprete de “Pelo suelto” y su cónyuge deberán comparecer el 23 de octubre ante un juez de control.  La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante y actriz Gloria T...
  8. Detienen al diputado del PT, Édgar Hernández con cristal, marihuana y armas de fuego

    21/sep/2023 Tras un cateo en su domicilio el servidor público fue trasladado a la unidad de Investigación de Homicidios; en anteriores ocasiones ha sido acusado de violación y acoso sexual.  El diputado del PT Edgar "N" fue detenido durante un cateo en su dom...
  9. Detienen a alcalde de Tula, Hidalgo, vinculado a "estafa siniestra" e irregularidades de más de 60 mdp

    16/ago/2023 La estafa siniestra en la que se encuentran involucrados 15 ediles y algunos ex secretarios de la administración de Omar Fayad alcanzó un daño de alrededor de dos mil millones de pesos Pachuca-. Elementos de la División de Investigación de la Proc...
  10. Ataque armado deja 2 muertos en Hidalgo

    13/ago/2023 Varios hombres que portaban armas largas dispararon con dirección a Jalpa en la salida hacia Tepeji del Río en donde asesinaron a dos personas que aún no han sido identificadas Pachuca-. Dos personas sin vida dejó como saldo un ataque armado la ma...
  11. Estafa siniestra: Cae exoficial mayor de Hidalgo, Martiniano Vega, acusado del desvío de 2 mil mdp

    22/jul/2023 Santiago Nieto informó que fue trasladado al penal de Pachuca por participación en una red de corrupción en la administración de Omar Fayad.  El exoficial mayor del gobierno del estado de Hidalgo, Martiniano Vega, fue detenido la noche de ayer en ...
  12. Cae líder de extorsionadores y presunto asesino de chofer de transporte público de Tizayuca, Hidalgo

    10/jun/2023 Santiago Nieto Castillo informó que se detuvo al hombre y se mantienen trabajos para desarticular una célula delictiva que amenaza a trabajadores y concesionarios.  Elementos de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, en coordinación con la Fiscal...
  13. Santiago Nieto se reúne con alcaldesa de Tizayuca ante ola de violencia por cobro de piso a transportistas

    7/jun/2023 El encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia informó que hay 3 carpetas de investigación, esto luego del asesinato de un chofer y que se suspendieran clases a nivel básico a media superior.  Ante el asesinato de un conductor de transpo...
  14. Cae en Pachuca a exsubsecretario de Finanzas de la SEPH involucrado en la 'Estafa siniestra'

    5/abr/2023 Santiago Nieto, encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia informó que se detuvo a Pablo "N" por el delito de peculado de 140 millones de pesos durante la gestión de Omar Fayad.  Elementos de la policía ministerial de la Procuraduría de...
  15. Movimientos de Cabeza de Vaca son para "limpiar su imagen" y competir en 2024, considera Santiago Nieto

    3/abr/2023 El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera afirmó que la demanda en su contra del exgobernador de Tamaulipas tiene fines electorales Pachuca.— Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y actual enc...
  16. Abogado de García Cabeza de Vaca demanda a Santiago Nieto por fabricación de delitos

    27/mar/2023 Javier Coello Trejo manifestó que el extitular de la UIF concentró su denuncia en hechos que no le constan.  Javier Coello Trejo, abogado del exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dijo que interpuso una denunc...
  17. Jueza libera a activista acusado de violar a sus sobrinas en Hidalgo; Santiago Nieto advierte que apelará resolución

    16/mar/2023 La defensa del activista señaló que la juez determinó que el acusado no había cometido el delito del que se le había señalado Pachuca.- El encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo, aseveró que apela...
  18. Detienen en Guanajuato a sacerdote de Hidalgo por abuso sexual de acólita

    10/feb/2023 La Procuraduría de Hidalgo, encabezada por Santiago Nieto Castillo, informó que el hombre fue trasladado a Hidalgo al penal de La Lima Elementos de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo detuvieron en Acambaro, Guanajuato,  al sacerdote Enrique "N...
  19. Ricardo Monreal reclama a Santiago Nieto apoyo adelantado a Marcelo Ebrad

    24/ene/2023 El senador señaló que si bien cada quien es libre de hacer lo que crea conveniente, debe haber piso parejo Pachuca.- El senador Ricardo Monreal lanzó lo que llamó un reclamo “jocoso” al encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia de Hida...
  20. 'Marcelo Ebrard ganará encuesta rumbo a 2024'; Santiago Nieto impulsa candidatura del Canciller en Querétaro

    23/ene/2023 El encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo emitió su respaldo a favor de que Marcelo Ebrard sea el candidato de Morena a la Presidencia en 2024.  Un grupo de morenistas encabezados por Santiago Nieto, encargado del...
  21. Mónica Huarte dará una lección a sus haters en "Señora Serial"

    20/ene/2023 Así como Spider-Man sabe que el tener un poder implica una gran responsabilidad, hay influencers que no quieren saber que cuantos más seguidores tengan, también se incrementará la gente que los odie. Y eso lo mostrará la comedia "Señora Serial", prota...
  22. Capturan en Edomex a Larry 'N', presunto feminicida de Diana Guadalupe en Zempoala, Hidalgo

    4/ene/2023 Al momento de la detención también fue recuperada Odette Cruz Gómez, quien fue sustraída por su padre luego del feminicidio de su madre.  La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó la detención de Larry "N", presunto...
  23. Recuperan en Hidalgo patrulla que fue robada por borrachos… 45 días después

    4/nov/2022 En septiembre pasado, hombres se apoderaron de la patrulla y enviaron saludos a sus amigos.  A 45 días de que un grupo de sujetos en estado de ebriedad  robara una patrulla a la policía municipal de Alfajayucan, Hidalgo, la unidad  fue recuperada ...
  24. Como titular de la UIF entregué información a la Fiscalía sobre 'Alito', dice Santiago Nieto tras filtraciones

    26/oct/2022 "No tengo certeza de quién es el ‘Santiago’ al que se refieren las capturas de pantalla", dijo Santiago Nieto por la conversación entre Monreal y Moreno Cárdenas.  Ante las filtraciones que presentó Layda Sansores, gobernadora de Campeche, el exti...
  25. Detienen a dos agentes del MP por pedir dinero para realizar su trabajo en Huichapan, Hidalgo

    22/sep/2022 La detención se dio por la denuncia que interpusieron los afectados Pachuca.- La Procuraduría de Justicia de Hidalgo dio a conocer la detención de dos agentes del ministerio público, quienes fueron denunciados por solicitar dinero en efectivo a ca...
  26. Detienen a presunto responsable del asesinato de una mujer y sus 2 hijos en Pachuca, Hidalgo

    22/sep/2022 Santiago Nieto, informó que a través de una orden de aprehensión fue detenido el presunto responsable de estos hechos. Pachuca.- El encargado de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que mediante orden de a...
  27. La FGR y UIF firman convenio de intercambio de información

    19/ene/2022 El acuerdo se da a 2 meses de la llegada de Gómez a la UIF. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron un nuevo acuerdo de colaboración para el intercambio de información que sustituye al conven...
  28. Excolaboradora de Genaro García Luna busca protección de la justicia

    14/ene/2022 La exsecretaria de Seguridad del Estado de México, Maribel Cervantes Guerrero, ligada a Genaro García, busca la protección de la justicia contra cualquier posible orden de aprehensión girada en su contra y su ejecución. La excolaboradora de Genaro...
  29. La Conacyt ratifica a Santiago Nieto como investigador nivel dos del SNI

    13/ene/2022 El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ratificó el miércoles a Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como investigador nivel dos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). En su cuenta de Tw...
  30. Gobernador de Nayarit anuncia a Santiago Nieto como asesor

    27/dic/2021 En conferencia por sus cien días de gobierno, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, (Morena) anunció que su administración tendrá asesoría de Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, (UIF). Al responder una pre...
  31. AMLO pide investigar patrimonio de Gertz y Santiago Nieto; aunque no los cree deshonestos

    9/dic/2021 En conferencia mañanera la 13 Zona Militar de Tepic, señaló que tanto Gertz Manero como Nieto Castillo “son personas íntegras y no son deshonestos”. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió investigar las fortunas y el patrimonio del titula...
  32. 'En tiempos revueltos, silencio y moderación deben regir mi conducta'

    10/nov/2021 López Obrador defendió la designación de Pablo Gómez Álvarez en la UIF. CIUDAD DE MÉXICO,- Luego de que Santiago Nieto Castillo presentó su renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), escribió en redes sociales que "en tie...
  33. Santiago Nieto fue buen servidor público, yo no me uno al linchamiento: Monreal

    9/nov/2021 Santiago Nieto como asesor o reformar el marco legal que impide a Nieto Castillo emplearse en el sector privado por un lapso de 10 años. CIUDAD DE MÉXICO,- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que no...
  34. Félix Salgado se burla de la renuncia de Santiago Nieto de UIF

    9/nov/2021 Humprey Jordán votó a favor de la cancelación de la candidatura de Salgado Macedonio. CHILPANCINGO, Gro.,- El senador de la República, Félix Salgado Macedonio, se burló del exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto C...
  35. Santiago Nieto: 'Mi lealtad con AMLO, mi amor con Carla Humphrey'

    9/nov/2021 Esta mañana el presidente López Obrador calificó como un "asunto escandaloso" la boda de Nieto y Humphrey en Antigua, Guatemala. Luego de darse a conocer su relevo al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto afirmó que ...
  36. García Cabeza de Vaca informa que su WhatsApp fue hackeado

    16/oct/2021 A través de sus cuentas de redes sociales, el mandatario tamaulipeco emitió el comunicado.  El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, informó la mañana de este sábado que su número de WhatsApp fue hackeado.A través de sus cuent...
  37. Detienen a Salvador 'N' El Rex, integrante del Cartel de Palmillas

    13/oct/2021 El Cartel de Palmillas, responsable del ataque a Pemex en San Juan del Río. QUERÉTARO, Qro.,- Acusado de ser un generador de violencia en esta entidad, este miércoles se detuvo en el estado de Querétaro a Salvador "N" (a) "El Rex", a quien también...
  38. UIF: Continúa investigación a expresidentes Calderón y Peña

    28/ago/2021 CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que continúan las investigaciones contras los expresidentes, Felipe Calderón (2006-2012), y Enrique Peña Nieto (2...
  39. UIF entrega información de Pío López Obrador al INE y a la Fiscalía Electoral

    27/ago/2021 Santiago Nieto, director de la unidad, señaló que ahora le corresponde a las autoridades electorales decidir sí hay alguna irregularidad o no. CIUDAD DE MÉXICO,- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda...
  40. UIF acudirá a audiencia de Anaya; analiza presentar denuncia

    25/ago/2021 El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que su dependencia acudirá este jueves a la audiencia de imputación en contra del excandidato presidencial panista, Ricardo Anaya,...
  41. AMLO pedirá a UIF revisar conflicto en la UDLAP

    11/ago/2021 El pasado 16 de julio, un juez federal otorgó una suspensión provisional a favor de los integrantes originales de la Universidad de las Américas Puebla. Ante el conflicto que vive la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) por el control de sus...
  42. Diego Sinhue respalda al fiscal Zamarripa por investigación

    4/ago/2021 ''Esperemos que pronto se pueda arreglar esto'', dijo Diego Sinhue. IRAPUATO, Gto.,- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dio su respaldo al fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, luego de que se divulgara una investigación de la ...
  43. Santiago Nieto alista denuncia por espionaje a objetivos "Maléficos"

    21/jul/2021 Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), indicó que se presentará una denuncia por una lista de supuesto espionaje llamada "Los Maléficos" que conformaban 207 personas, entre ellas el ahora presidente, Andrés Manuel Lópe...
  44. Santiago Nieto: Gobierno de EPN pagó 32mdp por "Pegasus"

    21/jul/2021 El titular de la UIF indicó que "Pegasus" no es el primer caso que se tiene reportado en México de adquisición de programas de espionaje. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de la Inteligencia Financiera (UIF), informó este miércoles que...
  45. Santiago Nieto descarta que aspire a candidatura presidencial en 2024

    21/jul/2021 El titular de la UIF informó que no presentará una denuncia por el espionaje que se realizó sobre él en sexenios pasados. Bajo el refrán "zapatero a tus zapatos", Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), desc...
  46. Marina detiene por tortura a Luis Cárdenas Palomino, exmando de la Policía Federal

    5/jul/2021 El exmando fue detenido en el municipio de Naucalpan, Estado México, en un operativo en el que participó la Fiscalía General de la República. Por el delito de tortura, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron la madrugada de este lunes al e...
  47. La UIF denuncia a primo de García Cabeza de Vaca por desvío de recursos

    5/jul/2021  Se informó que el próximo martes presentará denuncias en contra de diversos servidores públicos por presuntos desvíos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas CIUDAD DE MÉXICO.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financ...
  48. Alistan denuncia contra primo de García Cabeza de Vaca

    4/jul/2021 Nieto Castillo insistió en la urgencia de que se impulse una reforma legal para ampliar las competencias de la UIF. CIUDAD DE MÉXICO,- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda info...
  49. Denuncian en FGR a Lomelí por pacto con Luz del Mundo

    3/jun/2021 CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados del Partido Acción Nacional presentaron denuncia de hechos en la Fiscalía General de la República, para que se investigue al candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara, Carlos Lomelí y a Gilberto García Granados, apod...
  50. Vecinos y locatarios bloquean avenida en SLP; piden estacionamiento

    1/jun/2021 "Ni a los vecinos que viven aquí ni a los que tenemos locales no les dejan parar ni un minuto, llega la patrulla y nos sanciona" SAN LUIS POTOSÍ, SLP.,- Durante la mañana de este martes 1 de junio, habitantes y locatarios, ubicados entre la avenid...
  51. Santiago Nieto: "Después de elección se revelará financiamiento ilegal de campañas"

    1/jun/2021 El funcionario informó que la UIF llevó a cabo un programa para revisar a todos los candidatos y sus proveedores. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció que hasta después de las elecciones de este 6...
  52. Santiago Nieto informa de una nueva denuncia contra Lozoya

    26/may/2021 Es una nueva investigación y ya estaremos próximos por presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República CIUDAD DE MÉXICO,- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto informó que ali...
  53. Suman 12 denuncias de la UIF ligadas al outsourcing ilegal

    17/abr/2021 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) 12 denuncias que involucran a 95 personas físicas y morales relacionadas con el outsourcing ilegal. Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, afi...
  54. 'Son fantasiosas imputaciones', responde García Cabeza de Vaca

    19/mar/2021 En relación a la información que expuso el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, ante la sección instructora de la Cámara de Diputados, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, afirmó que en la au...
  55. Procurador Fiscal y UIF sustentan desafuero contra Cabeza de Vaca

    19/mar/2021 García Cabeza de Vaca está acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Esta mañana inició la audiencia telemática, donde la Sección Instructora recibirá los testimonios del ...
  56. Audiencia por desafuero de García Cabeza de Vaca será pública

    17/mar/2021 El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier (Morena), precisó que la audiencia para exhibir pruebas en el caso del desafuero del gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vac...
  57. Santiago Nieto indaga a 23 personas en Andorra

    12/mar/2021 El titular de la UIF se reservó nombres y causas de pequisas El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, confirmó que solicitó a su par en Andorra información sobre operaciones de 23 personas.   En conferenci...
  58. Hacen privada la reunión con Santiago Nieto sobre Cabeza de Vaca

    9/mar/2021 Nieto Castillo llegó al Salón Verde acompañado del coordinador de la bancada mayoritaria de Morena, Ignacio Mier, y sin dar declaraciones ingresó al salón.  Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de...
  59. Opacidad, impunidad y corrupción; los grandes problemas de México

    5/mar/2021 Esas acciones, solo benefician al imputado, no a la sociedad: UIF Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), denunció que la opacidad, corrupción e impunidad, son los grandes problemas que enfrenta la procuraci...
  60. Morena pide que UIF explique denuncia contra García Cabeza de Vaca

    4/mar/2021 El coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, informó que debido a la trascendencia que ha generado el caso del desafuero del gobernador de Tamaulipas, Franci...
  61. Desafuero contra gobernador de Tamaulipas no es venganza política: UIF

    24/feb/2021 La solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados por enriquecimiento ilícito, no es una ven...
  62. Congela UIF más de 225 mdp vinculados a redes de trata

    13/feb/2021 Más de 225 millones de pesos, vinculados a redes de trata de personas, han sido congelados durante la actual administración, presumió este sábado el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo. Al participar en l...
  63. UIF interpondrá denuncias contra banda de clonadores

    6/feb/2021 Se bloquearon las cuentas de banda  criminal rumana de la Riviera Maya Entre lunes y martes de la próxima semana, los bancos entregarán la información relacionada con las cuentas bloqueadas de la banda criminal rumana que opera en la Riviera Maya,...
  64. SFP: Inhabilita por 10 años a exdirector de la Conade

    27/ene/2021 El exfuncionario omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge. La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años para desempeñar un cargo o comisión en el servicio público al exdirector de la Comisión Nacion...
  65. Inhabilita por 10 años la SFP a excolaborador de Peña Nieto

    27/ene/2021 Alfredo Castillo omitió declarar cuentas bancarias por 18.3 mdp La SFP inhabilitó por 10 años para desempeñar un cargo o comisión en el servicio público al ex director de la CONADE y excomisionado para la Seguridad y el Desarrollo en Michoacán Alf...
  66. Santiago Nieto: "FGR y UIF no pueden actuar por separado en caso Lozoya y Videgaray"

    26/nov/2020 El mandatario pidió esperar a que la Fiscalía General de la República resuelva sobre este caso.  Luego que ayer miércoles el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, afirmó que el exsecretario de Hacienda, Lu...
  67. Santiago Nieto denuncia a Cártel Inmobiliario en la CDMX

    21/oct/2020 La Unidad de Inteligencia Financiera acusa a cercanos de Mancera de enriquecimiento ilícito y lavado, al dar permisos y contratos para construcción de desarrollos.  El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo,...
  68. Solo se puede investigar a Calderón y Peña Nieto

    7/oct/2020 Asegura Santiago Nieto, debido a que sus delitos no han prescrito El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que, únicamente se puede investigar penalmente a los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña ...
  69. AMLO decidirá si voy por la gubernatura de Querétaro: Santiago Nieto

    6/oct/2020 Afirmó que la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito plantea que entre el 5.5 y el 7.5% de los recursos del PIB de un país, corresponde al lavado de dinero. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Niet...
  70. "Solo se puede investigar penalmente a Calderón y a Peña Nieto"

    6/oct/2020 El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que, únicamente se puede investigar penalmente a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por posibles delitos derivados de actos de corrupción, debido a ...
  71. Pretende UIF llevar amparos de desbloqueo de cuentas ante SCJN

    30/sep/2020 Con los que se han liberado cuentas bancarias La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) busca llevar 70 amparos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con los que se han liberado cuentas bancarias, entre ellos el de Kamel Nacif en el ...
  72. Investiga a Ricardo Anaya por el caso Odebrecht: UIF

    22/sep/2020 Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, indicó que será la Fiscalía General de la República la que determinará si lo llama a comparecer. El panista Ricardo Anaya, excandidato a la Presidencia de la República, sí está siendo investigado por la ...
  73. Se ha multiplicado la delincuencia organizada, advierte UIF

    21/sep/2020 En los últimos cuatro años, la delincuencia organizada se ha multiplicado, con el surgimiento del Cártel de Santa Rosa de Lima, dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo. Al presentar la Segunda Evaluac...
  74. Ofrece la UIF ayudar al INE en elecciones

    21/sep/2020 Aclaró Nieto Castillo que debe pensarse en la integridad del proceso electoral El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, reveló que para blindar los comicios del próximo año, este organismo podría colaborar...
  75. Instruye AMLO a la UIF investigar video donde su hermano recibe dinero

    21/ago/2020 El titular de la UIF, detalló que seguirán las instrucciones en el caso del video. Este viernes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, afirmó que investigará el video de Pío López Obrador, donde aparece recib...
  76. Santiago Nieto ratifica 4 denuncias de la UIF contra Emilio Lozoya

    5/ago/2020 El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, ratificó que son 4 las denuncias que hasta el momento esa dependencia ha presentado contra el exdirector de Pemex, Emilio Lo...
  77. No existe investigación relacionada con Osorio Chong: UIF

    1/ago/2020 El ex secretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se deslindó y negó tener relación con Lozoya CIUDAD DE MÉXICO.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Cr...
  78. Chinos son detectados al importar zapato para "lavar" dinero del CJNG

    30/jul/2020 Se encontró una red de chinos que importan a México zapatos a un precio por debajo del valor real, y además reciben cantidades importantes de recursos en efectivo La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó un caso en el que personas de nac...
  79. El proceso contra Lozoya sera a mediodía: AMLO

    17/jul/2020 "que se estigmatice a los corruptos, para que haya vergüenza, para que no se vuelvan a cometer estos hechos". Al asegurar que al mediodía de este viernes iniciarán las diligencias en el caso de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, y quien es...
  80. Santiago Nieto reconoce labor de García Harfuch en la SSC

    30/jun/2020 El funcionario compartió una fotografía en donde se ve al secretario capitalino y a Nieto Castillo sentado a un lado de él CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, reconoció la labor de Omar G...
  81. Sin delitos colaboradores de Cuauhtémoc Blanco, dice AMLO

    19/jun/2020 Expuso que el propio Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, lo puso al tanto de los resultados del caso, en el que se determinó que no existen elementos para presumir algún delito en el manejo de recursos económicos, por parte de integrantes del...
  82. DEA solicita mantener congeladas cuentas de Álvarez

    17/jun/2020 Hace tres semanas se reveló la averiguación por parte de la UIF sobre el presidente de La Máquina, quien mantiene su defensa ante cualquier delito. La DEA (Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés) realizó una solicitud i...
  83. Denunciarán corrupción en compra de ventiladores

    11/jun/2020 La institución aseguró que, hasta el momento, no se ha erogado ningún recurso por dicho contrato. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró que en ...
  84. Premio Nacional de Deportes 2018

    23/nov/2018 Agencias/El Tiempo Enrique Peña Nieto, presidente de México, entregó en la residencia de Los Pinos el Premio Nacional de Deportes y Mérito Deportivo 2018, a días de que termine su gestión; una ceremonia en la que estuvieron presentes todos los gan...
  85. Se consuma cese del ex titular de Fepade

    4/nov/2017 [image_items link="LINK_IMAGE" source="http://periodicoeltiempo.mx/wp-content/uploads/2017/11/2.jpg"][/image_items]   [quote]El coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez, dijo que a partir de la próxima semana se trabajará para llegar a a...
  86. Inicia búsqueda de nuevo titular de la Fepade

    29/oct/2017 [quote]La Junta de Coordinación Política (Jucopo) convocó a los coordinadores parlamentarios a reunión sobre el tema, el próximo lunes.[/quote]   AGENCIAS / EL TIEMPO CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente del Senado, Ernesto Cordero Arroyo (PAN)...
  87. Investiga FEPADE más de 100 casos

    27/sep/2017 [quote]Cinco tienen que ver con retención de salario a trabajadores municipales, seis con condicionamiento de programas sociales y 16 con peculado electoral[/quote]   ESMERALDA SÁNCHEZ INFONOR/EL TIEMPO La Fiscalía Especializada para la At...
  88. Solicitará la FEPADE extradición de Duarte

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