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Bloqueo Cuentas Bancarias- 25/abr/2024
Tribunal confirmó bloqueo a cuentas bancarias de la empresa Pochteca por presunta venta de precursores químicos para elaborar fentanilo.
Un tribunal federal confirmó el bloqueo a las cuentas bancarias de la empresa Pochteca por la presunta venta d...
- 13/abr/2023
Hay un hartazgo total debido a que la empresa AHMSA quedó formalmente con el pago lo cual fue una mentira.
Trabajadores amenazan con bloquear la entrada de las pipas de gas que abastecen los hornos de la coquizadora y las estufas del Alto Horno en...
- 17/nov/2022
El pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó extemporáneo los agravios manifestados por la empresa.
Altos Hornos de México (AHMSA), de Alonso Ancira, perdió contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) una demanda que so...
- 16/nov/2022
El pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó extemporáneo los agravios manifestados por la empresa contra los acuerdos de bloqueo expedidos por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Altos Hornos de México (AHMSA), de Alonso ...
- 30/jul/2022
La operadora de restaurantes Alsea, dueña de marcas como Starbucks, Vips o Dominio’s, seguirá dando la batalla al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por presuntos impuestos no pagados por la compra de Vips a Walmart, de hecho espera que el pro...
- 27/abr/2022
Exigen desbloquear cuentas bancarias del gobernador ya que no han aportado documentación donde el Gobierno extranjero haya solicitado su bloqueo
CIUDAD VICTORIA, Tamps..- El Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito ordenó el desbloqueo de las...
- 16/feb/2022
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma con la que se deja a las instituciones financieras la obligación de avisar a personas físicas o morales sobre el bloqueo de sus cuentas bancarias y se retira tal obligación a la Unidad de Inteligenc...
- 2/ene/2022
Un juez en materia Administrativa de la Ciudad de México negó la protección de la justicia a Esperanza García Luna contra el bloqueo de sus cuentas bancarias que realizó la UIF en 2019.
La hermana de Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por...
- 31/dic/2021
Esperanza García Luna interpuso en enero de 2020 un juicio de amparo contra el bloqueo de sus cuentas bancarias por parte de la UIF.
CIUDAD DE MÉXICO,- Un juez en materia Administrativa de la Ciudad de México negó la protección de la justicia a Es...
- 6/dic/2021
"¡Que nos paguen!", gritan miles de trabajadores del ayuntamiento para exigir pago de aguinaldos, despensas y en algunos casos hasta ocho quincenas de salario.
Poco después de las 13:00, conminados por Tomás Palomares Parra, líder local del Sind...
- 13/oct/2021
El Cartel de Palmillas, responsable del ataque a Pemex en San Juan del Río.
QUERÉTARO, Qro.,- Acusado de ser un generador de violencia en esta entidad, este miércoles se detuvo en el estado de Querétaro a Salvador "N" (a) "El Rex", a quien también...
- 5/oct/2021
Las cuentas bancarias de la empresa Nunvav, Inc y de Rosalba Tapia Alvarado, representante legal de la misma, vinculadas al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, permanecerán bloqueadas.
Esto, luego de que el juez Décimo Segundo ...
- 30/ago/2021
CIUDAD DE MÉXICO.- Tres mandos del Gobierno federal durante la Administración de Enrique Peña Nieto promovieron en los últimos días amparos contra el bloqueo de sus cuentas bancarias.Los amparos fueron presentados por Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, exc...
- 14/jul/2021
Las cuentas bancarias de José Manuel García Cabeza de Vaca, hermano del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, permanecerán congeladas por tiempo indefinido.
Así lo determinó el juez Séptimo de Distrito en el estado de T...
- 27/jun/2021
En noviembre de 2020, un juez federal negó una suspensión definitiva a Zebadúa, contra la orden de aprehensión y confiscación de sus bienes.
Un Tribunal Colegiado negó un amparo al excolaborador de Rosario Robles, Emilio Zebadúa, para descongelar...
- 26/jun/2021
Diana Sánchez Barrios, presa en el penal de Santa Martha Acatitla, permanecerá en la lista de personas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Y es que el Juzgado Décimo Séptimo...
- 26/jun/2021
La UIF informó que el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado le negó el amparo a Zebadúa porque demostró que lo había bloqueado en cumplimiento a tratados internacionales.
CIUDAD DE MÉXICO,- Un Tribunal Colegiado negó un amparo al excolaborador de Ros...
- 27/may/2021
Son cuentas de las empresas de AHMSA y su filial Minera del Norte
Luego del amparo para la liberación de cuentas de la empresa Altos Hornos de México y su filial, Minera del Norte, propiedad de Alonso Ancira Elizondo, un ministro federal negó tal ...
- 26/may/2021
Se concluyó que acuerdo se dictó en cumplimiento a los compromisos internacionales
CIUDAD DE MÉXICO.- Un ministro federal negó el amparo a Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA) y su filial, Minera del Norte, propiedad de Alonso Ancira, contra el b...
- 5/may/2021
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias del escritor y diplomático Andrés Roemer por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con la UIF la orden de bloqueo de cuentas se ejecutó en cumplimiento ...
- 21/abr/2021
La defensa del empresario hizo la petición, pero le fue negada.
Una vez que el presidente del consejo de Altos Hornos de México Alonso Ancira Elizondo pactó el acuerdo reparatorio por el caso de la compraventa de la empresa de fertilizantes Agro N...
- 31/mar/2021
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó este miércoles las cuentas bancarias a Carlos Andrés Rivera Varela, "La Firma", y Francisco Javier Muñoz Ramírez, "El Charro", dos operadores del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nem...
- 22/feb/2021
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recibió la notificación del Decimoctavo Tribunal Colegiado en materia administrativa en la Ciudad de México.
En donde se informa que negó de ma...
- 15/feb/2021
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que derivado de las constantes denuncias por fraude de venta de oxígeno y vacunas contra el Covid-19, ejecutó el bloqueo de cuentas bancarias e investiga los movimientos financieros de quienes oferta...
- 16/dic/2020
Fue en mayo, en plena cuarentena por la pandemia de Covid-19, cuando los manejos de Don Billy fueron sacudidos dentro de la cementera y del club de la Liga MX
CIUDAD DE MÉXICO.- Desde el 22 de julio, a Guillermo Álvarez Cuevas no se le ha visto pú...
- 16/dic/2020
Desde el 22 de julio, a Guillermo Álvarez Cuevas no se le ha visto públicamente, simplemente actualizaciones judiciales y presuntas llamadas telefónicas son las únicas formas de saber las actualizaciones del todavía presidente del Cruz Azul, bajo la ...
- 16/dic/2020
Billy Álvarez es investigado por lavado de dinero.
El ex director de la Cooperativa la Cruz Azul, Héctor Guillermo Cruz Álvarez consiguió un amparo en el que una juez federal ordenó desbloquear sus cuentas bancarias.La juez Séptimo de Distrito en ...
- 19/nov/2020
Se pretende evitar uso de recursos de procedencia ilícita y terrorismo
El Senado de la República aprobó esta tarde la llamada “Ley Nieto” que da poder y facultades legales a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédi...
- 30/sep/2020
El juez Séptimo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México negó la suspensión definitiva a Pequeño García.
Un juez federal negó liberar las cuentas de Ramón Eduardo Pequeño García, ex jefe Antidrogas de la Policía Federal (PF) a...
- 30/sep/2020
Con los que se han liberado cuentas bancarias
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) busca llevar 70 amparos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con los que se han liberado cuentas bancarias, entre ellos el de Kamel Nacif en el ...
- 29/ago/2020
Ramón Pequeño está acusado de dar protección al Cártel de Sinaloa
CIUDAD DE MÉXICO.- Una jueza rechazó suspender el bloqueo a las cuentas bancarias de Ramón Eduardo Pequeño García, exjefe de División de Inteligencia de la Policía Federal.
De acue...
- 17/ago/2020
Otras actividades identificadas tanto por el gobierno mexicano como por el estadounidense son las empresas de bienes raíces.
Con el bloqueo de al menos 7 mil cuentas bancarias entre mayo de 2019 y mayo de 2020 —ubicadas en las 32 entidades del paí...
- 2/ago/2020
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encabezada por Santiago Nieto, mantiene bloqueadas las cuentas de personas cercanas a José Antonio Yépez Ortiz, "El Marro", líder del cártel de Santa Rosa de Lima, incluidos sus abogados.
Fuentes federales co...
- 31/jul/2020
Desde el miércoles 29 de julio, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó los activos de las cuentas bancarias de Pequeño García por su supuesta participación en un esquema de "lavado" de dinero a través de empresas fantasma
Un día antes de ser...
- 12/mar/2020
El juez federal consideró infundados los argumentos pues sostuvo que la UIF reslvió que se detectaron operaciones dentro del sistema financiero nacional que no cuentan como causa en actividades comerciales en negocios lícitos
VANGUARDIA / EL TIE...
- 28/feb/2020
Las cifras reflejan el severo impacto por las acciones sin fundamento ejecutadas por el Gobierno Federal, como el bloqueo de cuentas bancarias
REDACCIÓN / EL TIEMPO
Altos Hornos de México S.A.B. de C.V. (AHMSA) presentó a la Bolsa Mexican...
- 25/ene/2020
La audiencia para analizar el amparo interpuesto por Esperanza García Luna se realizará en marzo
VANGUARDIA / EL TIEMPO
ESTADOS UNIDOS.- Un juez negó la suspensión definitiva a Esperanza García Luna, hermana del ex secretario de Seguridad Públi...
- 20/dic/2019
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias del ex titular de Seguridad Regional de la Policía Federal, investigado por enriquecimiento ilícito
VANGUARDIA / EL TIEMPO
CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Fin...
- 18/ago/2019
El amparo de Robles fue presentado el 14 de agosto, luego de que un juez federal la vinculó a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público
VANGUARDIA / EL TIEMPO
CIUDAD DE MÉXICO.- Rosario Robles, extitular de la Secre...
- 23/jun/2019 [quote]Hasta ahora se desconoce el paradero de Lozoya Austin[/quote]
VANGUARDIA / EL TIEMPO
CIUDAD DE MÉXICO.- A Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex le suspendieron el bloqueo de las cuentas bancarias, así lo informó un juez federal.
...
- 5/oct/2017 [quote]La Primera Sala declaró inconstitucional congelar las operaciones y servicios de personas físicas y morales que Hacienda presume que están involucradas en delitos de lavado de dinero[/quote]
AGENCIAS / EL TIEMPO
CD. DE MÉXICO.- La ...
- 20/jul/2017
VANGUARDIA / EL TIEMPO
BRASILIA, BRA.- La Justicia brasileña, informó que bloqueó cuatro cuentas bancarias pertenecientes al ex Presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, condenado en primera instancia a nueve años y medi...
