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lavar dinero- 26/ago/2024
La influencer ha estado involucrada en fuertes escándalos.
Desde hace unas horas el nombre de Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, es tendencia en las redes sociales luego de que se reportara que fue detenida por segunda ocasión.
La not...
- 2/jul/2024
Ana Lilia Leal-Martínez, de 48 años, residente en Overland Park, Kansas, se declaró culpable en un tribunal federal de Estados Unidos por su participación en una conspiración de lavado de dinero vinculada a operaciones de tráfico de drogas.
La emp...
- 1/jul/2024
La acción fue coordinada con el gobierno mexicano como parte de los esfuerzos para erradicar el financiamiento que sustenta el flujo de fentanilo
El Departamento de Tesoro de Estados Unidos impuso este lunes sanciones contra tres personas en Méxic...
- 29/mar/2024
Entradilla…Guardias de seguridad de la tienda dijeron que desconocían que hacia el tipo en el estacionamiento.
El mediodía del viernes, elementos de la Policía Municipal procedieron con la detención de un individuo tras un incidente en el centro comer...
- 15/feb/2024
La Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York dice que "El Mayo (...) ha seguido evadiendo la captura y, como se alega, continúa dirigiendo el Cártel de Sinaloa desde México"
Estados Unidos acusó formalmente este jueves a Ismael “El Mayo” Z...
- 29/dic/2023
Lucero Sánchez fue pareja de Joaquín "El Chapo" Guzmán y legisladora en Sinaloa.
Luego de salir de la cárcel en Estados Unidos, Lucero Sánchez López, quien fue pareja de Joaquín "El Chapo" Guzmán y legisladora en Sinaloa, retomó su libertad y con...
- 25/nov/2023
El trabajo físico ha rebasado al intelectual y formal en los ingresos que logran en México.
Desde vendedores informales de alimentos, lavacoches, masajistas, estilistas o peluqueros que obtienen sus ingresos de manera informal, rebasan los sueldos...
- 17/jun/2023
Estos son 5 hábitos para cuidar tu ropa y extender su vida útil.
Aprender a cuidar tu ropa de armario es fácil y te ahorrará tiempo y dinero. Si la mantienes bien, durará más. Aunque nos gusta estrenar, no siempre podemos renovar el armario, espec...
- 1/jun/2023
El Ministerio de Gobernación emitió la declaración de ilegalidad de la organización debido a su falta de informes financieros para el año fiscal 2022.
Tegucigalpa.- El gobierno de Nicaragua canceló este jueves la personalidad jurídica de la Asocia...
- 24/mar/2023
El 5 de abril a las 11:00 de la mañana esta programada la audiencia para dictar sentencia al ex tesorero de Coahuila.
El calendario de los jueces de la Corte de Texas, todavía tiene firme la fecha y sin cambios, para dictar la sentencia del ex te...
- 8/oct/2022
Descubre cómo quitar las manchas en las vestiduras del auto para que siempre mantengas limpio el interior.
Los accidentes pasan y es muy común que al utilizar o consumir cualquier líquido antes, durante o después de conducir se ponga en riesgo la...
- 17/ago/2022
Esta investigación de Estados Unidos tiene “una delicada particularidad”.
El empresario mexicano Fernando Peyro es investigado en Estados Unidos por el FBI por presunto lavado dinero del narcotráfico, de acuerdo con un reportaje de Univisión.
Pe...
- 7/jul/2022
La organización de los hermanos Arellano Félix llegó a ser uno de los carteles del narcotráfico más poderosos y violentos de México.
Los Ángeles.- La Fiscalía de Estados Unidos se opone a la petición del excapo mexicano Benjamín Arellano Félix, de...
- 18/jul/2021
Ante el poco interés de todos los clubes a quien fue ofrecido, Renato Ibarra será parte del plantel del América para la próxima temporada.
Santiago Solari ya dio su visto bueno y la directiva ahora iniciará la campaña del perdón familiar para el a...
- 18/jul/2021
Ante el poco interés de todos los clubes a quien fue ofrecido, Renato Ibarra será parte del plantel del América para la próxima temporada.
Santiago Solari ya dio su visto bueno y la directiva ahora iniciará la campaña del perdón familiar para e...
- 30/jun/2021
Al respecto, Antoni Riestra, abogado de Collado en Andorra, rechazó cualquier relación con el Cártel de Sinaloa.
CIUDAD DE MÉXICO.-Juan Ramón Collado, abogado de la élite mexicana, cobró en Andorra 45.9 millones de dólares de una red empresarial u...
- 26/mar/2021
La declaración de Yarrington, cuya comparecencia se retrasó debido a la pandemia, fue parte de un acuerdo con la fiscalía.
El exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba se declaró culpable del cargo de conspiración para lavar instrumen...
- 25/mar/2021
El expriista habría desviado 60 millones de pesos de dinero público en sus operaciones de delitos financieros
Este jueves, el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, se declaró culpable del cargo de conspiración para lavar instrume...
- 20/oct/2020
De ser declarado culpable, se le confiscará cualquier bien que se derive de ingresos ilícitos.
El gobierno de Estados Unidos advirtió a Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fue titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el sexen...
- 1/sep/2020
La detención de Sosa Castelán derivó de las tres denuncias presentadas por la UIF en su contra.
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo la mañana de este martes en la Ciudad de México a Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de l...
- 30/ago/2020
Apenas iba a empezar a trabajar
Sudando la gota gorda, bajo los fuertes rayos del sol, un lava coches trataba se reunir unas cuantas monedas, para pasarse un sábado alegre, pero no juntó ni para una coca, pues fue detenido por elementos preventivo...
- 30/jul/2020
Se encontró una red de chinos que importan a México zapatos a un precio por debajo del valor real, y además reciben cantidades importantes de recursos en efectivo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó un caso en el que personas de nac...
- 19/jun/2020
A través de los conductos de la diplomacia
La administración del Estado de Coahuila solicitará a las autoridades norteamericanas, información sobre los alcances de la acusación, confesión y en su caso sentencia de Jorge Juan Torres López, exgob...
- 26/jun/2019 [quote]James Stuart Pignatelli podría estar involucrado en el PanamáPapers y de acuerdo a medios internacionales, creaban empresas para lavar dinero, como Carlyle Technologies Corp. Creada a través del despacho Mossack Fonseca, especializado en operacion...
- 30/may/2019 [quote]Sobre todo cuando una persona de esta edad permanece al menos 40 días en prisión preventiva[/quote]
DOLORES GUERRERO/REPORTERA
El Abogado español Ismael Oliver Romero, declaró al portal de noticias de la Periodista Carmen Aristegui que inten...
- 24/nov/2017
AGENCIAS / EL TIEMPO
CD. DE MÉXICO.- El cantante, Julión Álvarez, acudió de manera voluntaria a la Procuraduría General de la República (PGR), luego de que fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de lavar...
- 19/oct/2017 [quote]El empresario veracruzano, está preso desde 2012, por lavar dinero de un cártel criminal, mediante la compra de caballos[/quote]
AGENCIAS / EL TIEMPO
CD. DE MÉXICO.- Una Corte Federal de Nueva Orleans, confirmó la condena de veinte...
- 24/dic/2016
AGENCIAS / EL TIEMPO
CD. DE MÉXICO.- El ex Gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, dejó el hospital-prisión en Lexington, Kentucky, donde estuvo recluido por su mal estado de salud.
Sus abogados y su hijo Carlos Mario Villanueva Tenorio...
- 7/nov/2016
[quote]Obtuvieron fraudulentamente reembolsos de impuestos del Gobierno mexicano, con el que lograron lavar más de 100 millones de dólares[/quote]
VANGUARDIA/EL TIEMPO
Un banquero mexicano fue detenido en Estados Unidos bajo los cargos de fraud...
- 5/ago/2016 [quote]
El gobernador electo de Veracruz dijo que Javier Duarte utilizaba al ex secretario de Seguridad como prestanombres para lavar dinero público y del crimen organizado.
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AGENCIAS / EL TIEMPO
Ciudad de México.-...
