Archivo / búsqueda

1. UIF presenta denuncia contra Murillo Karam por lavado de dinero

   16/nov/2022 Ante la FGR se realizo la denuncia, luego de analizar ‘Pandora Papers’ e indagar en una empresa familiar del político, que se benefició con diversas licitaciones entre 2013 y 2015. Por el delito de lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Finan...

2. Exgobernador de SLP minimiza que 2 de sus hijos aparezcan en los Pandora Papers

   11/nov/2021 El exgobernador Marcelo de los Santos minimizó que sus hijos Marcelo y Carlos aparecen en la filtración denominada Pandora Papers, la mayor revelación sobre elusión fiscal en la historia; sin embargo, apuntó que las inversiones que éstos hicieron "fu...

3. ASF pone la lupa en los "Pandora Pepers" y "Panama Papers"

   28/oct/2021 Colmenares advirtió que la ASF "no debe ser rebasada por condiciones externas". David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), informó que la dependencia a su cargo ha puesto lupa para dar seguimiento a la información s...

4. Pandora Papers revelan fortuna del hijo de Romero Deschamps; ya es investigado

   14/oct/2021 Los Pandora Papers revelaron que Alejandro Romero Durán, hijo del exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps, adquirió acciones de una empresa constituida en Islas Vírgenes Británicas, uno de los más reconocidos paraísos fiscales, con la cual buscaba co...

5. Sin 'Pandora Papers', se logró que contribuyente pagara más de 5 mil mdp: SAT

   7/oct/2021 La jefa del SAT hizo ver que con ese tipo de acciones no es necesaria una reforma fiscal que eleve los impuestos afectando a los que siempre cumplen con sus obligaciones y a los más pobres. CIUDAD DE MÉXICO,- El año pasado, y sin que existiera de ...

6. Pandora Papers: Luis Miguel, Chayanne y Alejandra Guzmán en la lista de implicados

   6/oct/2021 Luis Miguel, Chayanne y Alejandra Guzmán aparecen en la lista de los Papeles de Pandora y todos formaron compañías offshore en paraísos fiscales. Cada día se va conociendo más detalles acerca del caso Pandora Papers. Durante el fin de semana se in...

7. Asegura senador Guadiana que no hay nada ilegal en su inversión

   5/oct/2021 En conferencia de prensa, explicó que el proyecto se creó en 2008, pero se frustró por diferentes motivos y se extinguió en 2009. CIUDAD DE MÉXICO,- Ante los señalamientos en su contra derivados de la investigación denominada Pandora Papers, el se...

8. Pandora Papers ‘salpica’ a Luis Miguel, Alejandra Guzmán y Chayanne

   5/oct/2021 Las apariciones en los Pandora Papers han ‘tocado’ el ámbito político y llega ya a celebridades. De acuerdo con El País, medio que colaboró en el análisis de 11.9 millones de documentos y que coordinó el Consorcio Internacional de Periodistas de I...

9. Mario Vargas Llosa, también involucrado en los Pandora Papers

   5/oct/2021 La compañía gestionó las ganancias del escritor provenientes de los derechos de autor de sus obras y la venta de inmuebles en Madrid y Londres. CIUDAD DE MÉXICO,- El escritor peruano Mario Vargas Llosa también está involucrado en la investigación ...

10. Gobernador de Coahuila apoya a De las Fuentes tras vínculos en 'Pandora Papers'

    5/oct/2021    Manifestó su confianza hacia el funcionario de gobierno. "Tengo la confianza de que salga bien librado", expresó Miguel Ángel Riquelme SolísEl Gobernador de Coahuila, lo dijo sobre el vínculo de presunta evasión fiscal en contra de su secretar...

11. Análisis a Tiempo... Pandora Papers

    5/oct/2021 Pandora Papers La investigación realizada por un grupo de periodistas que denominaron Pandora Papers a destapar una tremenda cloaca en la que se ven involucrados políticos y empresarios que siguen amasando fortunas moviendo sus millones a paraísos fis...

12. AMLO pide investigar a mexicanos de Pandora Papers

    5/oct/2021 Solamente son cuatros los funcionarios del gobierno de los 3,000 El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que de las 3,000 personas, entre políticos, empresarios y celebridades que aparecen en los Pandora Papers sólo cuatro son individuos ce...

13. Pandora Papers: desde yates y mansiones de lujo

    5/oct/2021 Al menos 3 mil 47 mexicanos movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales. Una filtración sin precedentes de registros financieros conocida como los Pandora Papers (papeles de Pandora) reveló los...

14. Riquelme expresa respaldo a secretario de Gobierno tras vínculos en 'Pandora Papers'

    4/oct/2021 Miguel Riquelme espera que el funcionario 'salga bien librado'. "Tengo la confianza de que salga bien librado", expresó Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila, sobre el vínculo de presunta evasión fiscal en contra de su secretario de ...

15. AMLO defiende al titular de la SCT, Jorge Arganis

    4/oct/2021 El Presidente López Obrador insistió en que todos deben ser investigados por el UIF, SAT y Procuraduría Fiscal. El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al titular de la SCT, Jorge Arganis Diaz Leal, quien -dijo- fue "transado" con un fo...

16. AMLO pide investigar a mexicanos de "Pandora Papers"

    4/oct/2021 Refirió que ayer se dio a conocer una lista de personas que sacan dinero del país para guardarlo en el extranjero. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió abrir una investigación y revisar si hay delitos en la lista de tres mil empresarios...

17. Pandora Papers pega a la 4T: ventilan posible evasión de funcionarios y cercanos

    3/oct/2021 Quinto Elemento Lab señala que aunque tener una sociedad offshore no es un crimen. Tres personas cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador figuran entre los mexicanos involucrados en Pandora Papers, la filtración masiva de 11.9 millones d...