Archivo / búsqueda

1. Tras cancelación de conciertos, alcaldesa de Tijuana pide investigar a Peso Pluma y Fuerza Regida por lavado de dinero

   4/oct/2023 Montserrat Caballero añadió que también debe investigarse los posibles nexos de esos cantantes con el Cártel de Sinaloa La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, pidió investigar a los cantantes Peso Pluma y Fuerza Regida y a sus promotores p...

2. Bajo la lupa instituciones financieras en elecciones

   26/feb/2021 Entra en vigor guía antilavado; vigilan bancos y casas de bolsa Bancos, casas de bolsa y de cambio, así como otras entidades del sistema financiero tendrán que poner lupa especialmente sobre operaciones de empresas de reciente creación, factureras...

3. Desafuero contra gobernador de Tamaulipas no es venganza política: UIF

   24/feb/2021 La solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados por enriquecimiento ilícito, no es una ven...

4. Presentan guía antilavado para bancos durante procesos electorales

   24/feb/2021 Tendrán que poner lupa especialmente sobre operaciones de empresas de reciente creación CIUDAD DE MÉXICO.- Bancos, casas de bolsa, casas de cambio y demás entidades del sistema financiero, tendrán que poner lupa especialmente sobre operaciones de ...

5. Banxico: Riesgo de "lavado" puede contaminar remesas

   3/feb/2021 Así se ha llegado a afectar los servicios de corresponsalía de las instituciones de EU dan a la banca mexicana y otros, precisó. El Banco de México (Banxico) advirtió que las operaciones con dólares en efectivo no sólo prenden las alarmas por el r...

6. Banco americano rompe alianza con Banco Azteca

   21/dic/2020   Descubre transacciones poco claras con depósitos en dólares   Ciudad de México.– El banco estadounidense Lone Star cerró cuentas de Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, porque autoridades financieras detectaron operaciones irregulares y ri...

7. Ley Monreal pone en lupa internacional al Banxico

   15/dic/2020 El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, expresó su opinión en redes sociales. El gremio de los banqueros lanzó una nueva advertencia a los diputados para recapacitar sobre los efectos adversos e implicaciones glob...

8. Somos ejemplo de lo que puede pasar con Banxico, reconoce HSBC

   14/dic/2020 El director del banco HSBC en México, Jorge Arce, admitió el error en que incurrió esta institución de crédito hace años con el negocio de dólares en efectivo y las sanciones que tuvo que pagar por no aplicar las medidas antilavado. "Lo que le pas...

9. UIF: Efectivo en dólares, debilidad para economía

   14/dic/2020 Los datos más recientes disponibles indican que en 2019 se generaron 4 millones 492 mil 338 reportes de operaciones.  Las operaciones y el uso de efectivo en dólares en la economía constituye una vulnerabilidad para cualquier país, reconoce la Uni...

10. Ven más riesgo de "lavado de dinero", por desempleo

    23/nov/2020 Marcus Player, expresó que con un número creciente de personas sin trabajo existe mayor probabilidad de que sean utilizados como mulas. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) advirtió que los niveles de desempleo observados en el mundo...

11. Rebasa crimen a México en lucha antilavado

    22/sep/2020 En el documento que presentó el titular de la UIF de la SHCP, Santiago Nieto, se pone de manifiesto que la delincuencia organizada sigue siendo la principal amenaza para el lavado de dinero. México sigue perdiendo la batalla frente al crimen organ...

12. Detecta el SAT 60 casos con indicios de lavado de dinero

    25/jul/2017   [quote]Hace cuatro años, entró en vigor la Ley Antilavado y el Servicio de Administración Tributaria, detectó estos casos de indicio de lavado de dinero, sin embargo, también señaló que no le corresponde penalizar esos casos de delito[/quot...