Archivo / búsqueda

1. Exdirector financiero de empresa familiar de Trump es condenado a prisión por mentir en juicio civil

   10/abr/2024 Weisselberg se declaró culpable de dos cargos de perjurio durante su interrogatorio en 2020, en la fase de instrucción del juicio por fraude a la empresa familiar de los Trump. Allen Weisselberg, exdirector financiero de la Organización Trump que ...

2. Exdirector financiero de Trump se declara culpable de perjurio en el caso del expresidente

   4/mar/2024 El ejecutivo de 76 años admitió haber mentido bajo juramento y enfrenta cinco meses de cárcel cuando sea sentenciado el 10 de abril.  El exdirector financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, se declaró este lunes culpable de mentir en...

3. Exdirector de BBVA Bancomer, asumirá presidencia de Banamex

   15/feb/2024 La separación de los negocios de Citibanamex está prevista para la segunda mitad de 2024, con una Oferta Pública Inicial planificada para 2025.  Citi informó que Ignacio Deschamps, quien ocupaba un cargo directivo en Scotiabank a nivel global hast...

4. ¿Quién era Antonio Tarín García, exfuncionario de César Duarte, que se suicidó hoy?

   7/abr/2023 Quien fuera operador financiero del exgobernador de Chihuahua se quitó la vida esta madrugada al arrojarse de un puente vehicular en la capital chihuahuense.  Antonio Tarín García, quien fuera operador financiero del exgobernador de Chihuahua, Cés...

5. Fernando Monroy huyó a Canadá, es uno de los defraudadores de AHMSA

   16/nov/2022 El fugitivo enfrenta la orden de aprehensión 1448/2022 y está en Canadá junto con su esposa. El exdirector de Recursos Humanos de la acerera quien defraudó a la empresa con casi 275 millones de pesos se dice está en Canadá Fue ubicado en Canadá, ...

6. Revela presuntos nexos entre Cabeza de Vaca y Odebrecht

   27/may/2021 CIUDAD DE MÉXICO.-El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto reveló que encontraron una relación entre el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca con la empresa Odebrecht. “Cabeza de Vaca, ...

7. Investiga a Peña Nieto y Felipe Calderón: UIF

   28/sep/2020 Explicó que estas investigaciones son resultado de lo que afirmó el exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya en su denuncia. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públic...

8. Niegan suspensión de orden de aprehensión contra Billy Álvarez

   21/sep/2020 A Guillermo Álvarez Cuevas, expresidente de Cruz Azul y exdirector de la Cooperativa cementera, le fue negado la suspensión definitiva de cualquier orden de aprehensión, o comparecencia. Según diversos medios, el juzgado Cuarto de Distrito de Ampa...

9. Acusaciones de Lozoya son temerarias, falsas e inconsistentes: Videgaray

   20/ago/2020 El excanciller, Luis Videgaray, aseguró que las denuncias de Emilio Lozoya, quien fuera director de Pemex, sobre presuntos sobornos para la aprobación de la Reforma Energética son "absurdas, temerarias e inconsistentes", además de falsas. A través de ...

10. Odebrecht destinó 500 mil dólares a la campaña de Javier Duarte

    4/ago/2020 Asegura exdirector de la empresa en México CIUDAD DE MÉXICO.- El exdirector de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses, declaró que la constructora destinó 500 mil dólares en 2010 a la campaña del entonces candidato priista Javier Duarte al g...

11. En el caso "Billy" Álvarez, ¿'Yayo' y Peláez están involucrados?

    30/jul/2020 Dentro de la orden de aprehensión que se giró contra Guillermo Álvarez Cuevas, presidente de Cruz Azul, también hay otros personajes involucrados. Algunos no están dentro del grupo deportivo, a primera vista. Pero hay otros que sí. Los nombres qu...