Avala Eurocámara nuevas normas contra el blanqueo con exigencias para clubes deportivos
El pleno del Parlamento Europeo aprobó una actualización de sus normas contra el blanqueo de capitales que, entre otras cosas, recoge una serie de exigencias para los clubes profesionales de futbol a partir de 2029.
En concreto, los equipos de futbol que realicen transacciones financieras de elevado valor económico con inversores o patrocinadores, incluidos con anunciantes y el traspaso de jugadores, tendrán que verificar las identidades de sus clientes, supervisar las transacciones y comunicar actividades sospechosas a las autoridades de inteligencia financiera pertinentes.
Los grandes clubes de futbol caerán así dentro del paraguas de los requisitos de diligencia debida que establece la nueva legislación, que también involucra a bancos, gestores de activos y criptoactivos y agentes inmobiliarios, también virtuales, informó la Eurocámara en un comunicado.
De la misma forma, se introduce una “vigilancia reforzada” sobre personas “ultra ricas”, aquellas con una riqueza total de al menos 50 millones de euros excluida su residencia principal, se fija un límite para el pago en efectivo de 10 mil euros, excepto entre individuos en contextos no profesionales.
Por otro lado, la normativa exige que personas con “interés legítimo”, entre los que cita periodistas, organizaciones civiles, autoridades competentes y organismos de supervisión, tengan acceso “inmediato, directo y sin filtros” a información sobre propietarios últimos de activos.
Estos datos estarán disponibles en registros nacionales interconectados a nivel europeo que tendrán que incluir, además, la información correspondiente durante los últimos 5 años.
La nueva normativa fue aprobada por la Eurocámara con 513 votos a favor, 25 en contra y 33 abstenciones.
Los eurodiputados han aprobado también el reglamento que crea la nueva Agencia contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (AMLA) – cuya sede estará en Frácfort (Alemania) tras imponerse a otras ciudades candidatas, entre ellas Madrid -, que se encargará de supervisar la legislación en este ámbito.
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