En 2022, la UIF exhibió una red financiera que involucraba al exmandatario Enrique Peña Nieto y su familia en operaciones irregulares.
El expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) reconoció la recepción de transferencias por 26 millones de pesos, a través de empresas familiares, movimientos que se encuentran registrados en una carpeta de investigación abierta desde 2022 por la Fiscalía General de la República (FGR).
El 7 de julio de 2022, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) exhibió una red financiera que involucraba a familiares directos de Enrique Peña Nieto, en un conglomerado de empresas, transacciones millonarias y contratos gubernamentales de la cual también habría sido beneficiado el exmandatario.
Pablo Gómez, titular de la UIF, reveló entonces las presuntas operaciones irregulares, durante una conferencia en Palacio Nacional.
"De lo que se presentó en la conferencia la mayoría es cierto, pero de todo hay evidencia, no hay nada irregular", habría dicho Peña Nieto al periodista Mario Maldonado, autor del libro "Confesiones desde el exilio", distribuido a partir de esta semana por Editorial Planeta.
Ya se había publicado algo sobre una empresa de mi familia; la mayoría de esas operaciones tienen que ver con una compañía que fundó mi padre hace muchos años".
Se trata de la empresa Plasti-Estéril, fundada en 1991 por Gilberto Enrique Peña del Mazo, padre del expresidente, y en la cual su hermano Arturo Peña Nieto también era socio. Sin embargo, los Peña vendieron su participación en esa empresa en 1992, y en 1999 fue absorbida por Baxter International Inc.
Cuando Pablo Gómez reveló los hallazgos de la UIF en 2022 y dejó entrever presuntos vínculos de Plasti-Estéril con Baxter International Inc., que obtuvo contratos por 12 mil 170 millones durante el sexenio de Peña Nieto, esta última compañía aclaró la cesión de acciones.
