CNBV multa a bancos y calificadoras en México

Son por incumplir en normas como prevención de lavado de dinero y entrega extemporánea de información.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció este viernes decenas de multas contra 10 bancos que operan en México y la empresa calificadora de riesgo crediticio Standard and Poor's (S&P) por un monto total de 25.91 millones de pesos.

Bancos. Las sanciones señalan diversos incumplimientos como la entrega de información extemporánea y deficiencias en la prevención de lavado de dinero.
HSBC México fue castigado con 5 multas que juntas ascienden a 8.86 mdp. La CNBV informó que fueron por incumplir con los coeficientes de liquidez marcados por la ley, en 2019, y por no apegarse a la metodología de la calificación de cartera y reservas preventivas, en 2018.  El banco también fue acusado de no constituir reservas para su cartera vencida y deficiencias en su control interno. Banorte recibió en junio 20 multas que juntas ascienden a 5.05 mdp. Las razones fueron por no entregar a tiempo la información requerida por el regulador, los incumplimientos del banco ocurrieron en 2018 y 2019. 

Sanciones. Scotiabank recibió 4 sanciones por 3.53 mdp. Las multas ocurrieron porque en 2019 el banco no entregó información al regulador en el tiempo. La CNBV informó de 4 multas a Autofin por 2.9 millones de pesos porque en 2017 registró deficiencias en Control Interno y el incumplimiento en reservas preventivas. Inbursa, el banco de Carlos Slim, fue acreedor a 9 multas por 2.28 mdp por no entregar a tiempo información.

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