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El Tiempo de Monclova
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Resultados de su búsqueda: lavado de dinero
  1. Así fingió “El Guacho” su muerte para vivir en Estados Unidos; su esposa es hija de “El Mencho”, líder del CJNG

    21/nov/2024 Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa fue detenido en California, acusado de narcotráfico y lavado de dinero Cristian Fernando “El Guacho” Gutiérrez Ochoa fue arrestado en Riverside, California el 19 de noviembre por delitos como narcotráfico, tráfico...
  2. Cae en EU 'El Guacho', yerno de 'El Mencho', líder del CJNG

    21/nov/2024 La División de Campo de la DEA de Los Ángeles está investigando el caso. Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa alias “El Guacho”, miembro de "alto rango" del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y yerno del líder del Cártel Jalisco Nueva Generaci...
  3. Absuelven a Javier Duarte de desaparición forzada; MP puede impugnar

    16/nov/2024 Actualmente el exgobernador de Veracruz se encuentra preso por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero Un Juez de Control del penal de Pacho Viejo, sobreseyó una acusación por el presunto delito de desaparición forzada de personas ...
  4. Prevén extraditar a traficante chino, Zhi Dong Zhang; juez dicta detención con fines de entrega a EU

    1/nov/2024 A Zhi Dong se le considera presunto líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico y lavado de dinero en los Estados Unidos de América Un juez federal decretó la detención formal con fines de extradición contra Zhi Dong Zhang, alias “...
  5. Recapturan al “Delta 1″ en Zapopan, Jalisco, presunto jefe de sicarios del CJNG

    29/oct/2024 Las autoridades buscan procesarlo por lavado de dinero, así como portación de arma de fuego exclusiva del Ejército y posesión de droga Armando “G”, alias “Delta 1″, presunto jefe de sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación, volvió a ser cap...
  6. Alejandro Toledo condenado a 20 años de cárcel por corrupción y lavado en caso Odebrecht

    21/oct/2024 El Segundo Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional determinó, en un fallo en primera instancia, que Toledo recibió más de 30 millones de dólares entre 2006 y 2011 a cambio de direccionar la referida licitación.  El expresidente peruano Ale...
  7. Liberan al periodista José Rúben Zamora en Guatemala; paso 813 días en prisión

    19/oct/2024 Zamora fue encarcelado el 29 de julio de 2022, por presunto lavado de dinero luego que denunció actos de corrupción del entonces presidente Alejandro Giammattei El periodista José Rubén Zamora Marroquín salió este sábado del cuartel militar del no...
  8. Fiscalía de EU analizará solicitar pena de muerte contra el 'Mayo'

    18/oct/2024   La Fiscalía de Estados Unidos analizará la posibilidad de solicitar la pena de muerte contra Ismael "El Mayo" Zambadaen el juicio en Nueva York. Los fiscales no excluyeron la posibilidad, frente al juez Brian Cogan, quien aceptó que el tema se ...
  9. UIF señala red de lavado de dinero de García Luna

    18/oct/2024 UIF destaca que cuenta con 61 órdenes de aprehensión, 12 cumplidas y 36 vigentes, así como ocho personas detenidas.  El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, señaló una red de lavado de dinero de Gerardo García Luna d...
  10. Miguel Ángel Treviño Morales, "El Z40"; estos son los cargos que enfrenta en EU

    17/oct/2024 A pesar de que permanece encarcelado desde 2013, una acusación hecha pública el miércoles en Washington asegura que dirige al Cártel del Noreste desde prisión Hace unos días, Estados Unidos reactivó el pedido de extradición de Miguel Ángel Treviño...
  11. 'Vamos a esperar', dice AMLO sobre proceso de 'El Mayo' Zambada

    13/sep/2024 Zambada, de 76 años, acudió por la mañana ante el juez James Cho.  “Vamos a esperar”, pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que Ismael “El Mayo” Zambada se declaró “no culpable” ante la Corte Federal para el Distrito Este de Nue...
  12. 'El Mayo' Zambada se declara 'no culpable' en Nueva York

    13/sep/2024 Zambada compareció este viernes ante un tribunal de Nueva York.  El narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, se declaró "no culpable" ante la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York. Se prevé que la pró...
  13. Suman 26 personas vinculadas a proceso por caso Segalmex

    5/sep/2024 La procuradora Grisel Galeano indicó que en este proceso está pendiente la extradición de una persona que se encuentra detenida en Argentina y que está en curso un proceso de extradición.  Grisel Galeano García, titular de la Procuraduría Fiscal d...
  14. AMLO defiende a Samuel García por supuesto 'lavado' de dinero

    4/sep/2024 "Hay que tener en cuenta que los del PRI y del PAN han querido quitar al gobernador, no hay que dejarse llevar, hay que tener cuidado, ojo, mucho ojo", expresó López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el Servicio de ...
  15. Exlíder del Cártel del Golfo y fundador de Los Zetas sale de prisión

    30/ago/2024 En el 2010, fue sentenciado a 25 años de cárcel.  La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) confirma que Osiel Cárdenas Guillén, fundador del cártel de Los Zetas y exlíder del Cártel del Golfo, fue dejado en libertad h...
  16. Cambia fecha de liberación de Osiel Cárdenas a 'desconocida'

    30/ago/2024 La agencia estadounidense indica que la fecha de liberación que aparece en su plataforma “refleja la fecha proyectada para la excarcelación de un reo".  Osiel Cárdenas Guillén, excabecilla del Cártel del Golfo, quien purga una condena de 25 años e...
  17. Prevén liberación de Osiel Cárdenas Guillén del sistema del Buró Federal de Prisiones de EU este viernes

    29/ago/2024 El excabecilla del Cártel del Golfo, quien purga una condena de 25 años en EU, sería liberado del sistema mañana, indica el BOP Osiel Cárdenas Guillén, excabecilla del Cártel del Golfo, que purga una condena de 25 años en EU, será liberado del sis...
  18. Abogados de YosStop dan nuevos detalles de su arresto y denuncian violación a los derechos de la influencer

    26/ago/2024 A través de un comunicado de prensa el representante de la youtuber calificó de excesiva e ilegal la detención de Hoffman La mañana de este 26 de agosto, Yoseline Hoffman, mejor conocida en redes como YosStop, fue detenida y presentada a las autor...
  19. YosStop y las polémicas que han rodeado su vida

    26/ago/2024 La influencer ha estado involucrada en fuertes escándalos. Desde hace unas horas el nombre de Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, es tendencia en las redes sociales luego de que se reportara que fue detenida por segunda ocasión. La not...
  20. ¿Por qué es tendencia Salud Digna en X?

    14/ago/2024 Se ha cuestionado al presidente de Salud Digna y también dueño de la empresa SuKarne, la relación que tiene con El Mayo Zambada personaje que ha estado en la discusión pública por su reciente captura por parte de autoridades estadounidenses. La polémi...
  21. 'El Mayo' Zambada enfrenta al menos 17 cargos en Estados Unidos

    7/ago/2024 El Mayo Zambada fue trasladado a Nueva York, donde será juzgado en el mismo lugar que El Chapo Guzmán y Genaro García Luna. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ya alista el traslado del Ismael Zambada, El Mayo, líder del Cártel de Sinalo...
  22. Reaparece Cabeza de Vaca en reunión con Lozano y Acosta Naranjo

    3/ago/2024 El excandidato a diputado plurinominal del PAN, Francisco Javier García Cabeza de Vaca reapareció en un reunión junto al exsenador Javier Lozano y Guadalupe Acosta Naranjo, actual integrante del Frente Cívico Nacional. Esto, luego que en mayo el j...
  23. El "Mayo" Zambada aparece ante el juez en silla de ruedas

    1/ago/2024 La magistrada programó una siguiente audiencia para el caso el próximo 9 de septiembre en El Paso. El Paso, Texas.- Ismael 'El Mayo' Zambada, el cofundador del poderoso Cártel de Sinaloa y capo del narcotráfico más buscado por Estados Unidos, se p...
  24. 'El Mayo' Zambada se queda en prisión de El Paso, Texas

    1/ago/2024 En su audiencia de presentación, el pasado 26 de julio, a través de su defensa "El Mayo" se declaró no culpable de los cargos que pesan en su contra.  El narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa, se quedará en la ...
  25. Defensa de Joaquín Guzmán López niega acuerdo con EU

    31/jul/2024 Abogado de Guzmán López desmiente traición a "El Mayo" Zambada La detención de Ismael "El Mayo" Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", desató un escándalo, cuando el abogado de Zambada acusó a Guzmán de haber ...
  26. Frank Pérez, abogado de "El Mayo", también representó a su hijo

    27/jul/2024 El jurista se presenta como "exdetective de narcóticos de Dallas", lo que, según él, le brinda una enorme ventaja a la hora de lidiar con delitos relacionados con drogas Frank Pérez, abogado de Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Si...
  27. Joaquín Guzmán López se entregó por un trato para él y Ovidio: NYT

    27/jul/2024 Guzmán López enfrenta más de una docena de cargos en Chicago, incluyendo narcotráfico y lavado de dinero Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, entregó a Ismael "El Mayo" Zambada y "al hacerlo, también pudo haber aumentado ...
  28. 'El Mayo' Zambada usó silla de ruedas en su primera comparecencia

    27/jul/2024 "El Mayo" “no goza de buena salud” y el liderazgo de la facción que encabeza “está en duda”, advirtió en este año la DEA.  Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa y detenido el jueves pasado, junto a Joaquín Guzmán López, tuvo q...
  29. 'El Mayo' se declara inocente de narcotráfico, lavado de dinero y armas

    26/jul/2024 Garland dijo que Zambada se enfrenta a cargos de tráficos de diversas drogas, así como delitos de tráfico de armas, lavado de dinero y de asesinato y secuestro.  Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, se declaró  inocente de t...
  30. 'El Mayo' y 'Chapito' tendrán audiencia inicial en los próximos días

    26/jul/2024 Dice que el Departamento de Justicia "nunca dejará de trabajar para que rindan cuentas los responsables por la epidemia del fentanilo". El fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland, anunció en un video que tras las detenciones de Ismael...
  31. Juicio contra Emilio Lozoya continúa sin pruebas financieras

    23/jul/2024 Así lo determinaron los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal, quienes desecharon el amparo promovido por Pemex para conservar información enviada por Brasil y Suiza Un Tribunal Colegiado ordenó continuar el juicio contra el e...
  32. EU actualizará marco legal contra lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

    19/jul/2024 Se busca que las instituciones supervisadas mantengan programas eficaces, basados en el riesgo y diseñados contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo Instituciones federales del gobierno de Estados Unidos informaron que actualiz...
  33. FGR extradita a EU a sobrino de Rafael Caro Quintero

    14/jul/2024 El gobierno federal concedió la extradición del reclamado al gobierno de los Estados Unidos La Fiscalía General de la República (FGR), entregó en extradición al gobierno de Estados Unidos a Rodrigo Omar Páez Quintero, también conocido como "El R",...
  34. Hermano del líder del Tren de Aragua se enfrentará a tribunales en Venezuela

    12/jul/2024 Guerrero arribó a Caracas el jueves, luego de ser detenido en marzo pasado por la Policía Nacional de España. Un integrante de la temida banda criminal venezolana Tren de Aragua será presentado ante la justicia de Venezuela, tras haber sido extrad...
  35. Tomás Yarrington sale en libertad tras 7 años en prisión de Texas

    11/jul/2024 En 2013, dicha Corte acusó al exmandatario de haber lavado dinero del narcotráfico desde 1998 El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, salió en libertad de una prisión de Texas, Estados Unidos, donde estuvo preso desde 2018 por e...
  36. EU designa al venezolano Tren de Aragua como una banda criminal trasnacional

    11/jul/2024 Tren de Aragua se encuentra expandiendo por todo el hemisferio occidental y participa en diversas actividades criminales, principalmente la trata de personas El Gobierno de Estados Unidos designó este jueves a la banda criminal venezolana "Tren de...
  37. Fiscal pide 30 años de prisión para Keiko Fujimori por caso Odebrecht

    9/jul/2024 Fujimori es líder de Fuerza Popular, el principal partido de derecha de Perú, agrupación por la cual se postuló tres veces a la presidencia. La Fiscalía de Perú pidió 30 años y 10 meses de prisión para la excandidata presidencial derechista Keiko ...
  38. Exhiben a magistrados por favorecer a exgobernador de Veracruz

    9/jul/2024 El subsecretario de seguridad dijo que le concedieron por unanimidad de votos una suspensión provisional para que él no sea detenido por alguna otra orden.  El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, exhibió el cas...
  39. Policía de Brasil acusa a Bolsonaro de asociación delictuosa y lavado de dinero por joyas

    4/jul/2024 La Policía Federal de Brasil ha acusado al expresidente Jair Bolsonaro y a su exayudante de campo, Mauro Cid, por malversación, asociación delictuosa y lavado de dinero en relación con el mal uso de joyas de la colección presidencial. Ahora, la Fi...
  40. Acusado de vender 'polvo suicidio' se suicida antes de su sentencia en Países Bajos

    3/jul/2024 El sospechoso estaba vinculado con siete muertes; también era señalado por lavado de dinero.  Un neerlandés de 77 años, acusado de vender de forma clandestina un producto en polvo para ayudar a otras personas a suicidarse cuando no consiguen acces...
  41. Empresaria mexicana se declara culpable de transferir ganancias del Narcotráfico a México

    2/jul/2024 Ana Lilia Leal-Martínez, de 48 años, residente en Overland Park, Kansas, se declaró culpable en un tribunal federal de Estados Unidos por su participación en una conspiración de lavado de dinero vinculada a operaciones de tráfico de drogas. La emp...
  42. Abren nuevo proceso penal contra cuñado de 'El Mencho'

    29/jun/2024 “El Cuini” enfrenta procesos penales por homicidio, lavado de dinero, delincuencia organizada, tráfico de armas y portación de armas de uso exclusivo.  Un juez federal inició un nuevo proceso penal contra Abigael González Valencia, cuñado del líde...
  43. EU sanciona a líderes de La Nueva Familia Michoacana por tráfico de droga y migrantes

    20/jun/2024 Los sancionados "han llevado a cabo actos atroces, desde el control de las rutas de la droga hasta el tráfico de armas" declaró la secretaria del Tesoro Janet Yellen Estados Unidos impone sanciones económicas a ocho líderes y lugartenientes del ca...
  44. Incautan miles de dólares en el Puente Internacional Dos de Eagle Pass

    19/jun/2024 No declarar más de 10,000 dólares al cruzar la frontera es un delito Agentes de Aduana y Protección Fronteriza (CBP) incautaron una suma significativa de dinero no declarado en el Puente Internacional Dos de Eagle Pass el domingo 16 de junio. Dura...
  45. EU denuncia nexos entre Cártel de Sinaloa y grupo ligado a banca clandestina china

    18/jun/2024 24 personas fueron acusadas de ayudar e instigar a la distribución de cocaína y metanfetamina, y conspirar para el lavado de dinero El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este martes al Cártel de Sinaloa de conspirar con grupos radica...
  46. Emma Coronel felicita a "El Chapo", en el Día del Padre

    16/jun/2024 Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", líder del Cártel de Sinaloa, lo felicitó por el Día del Padre. En la cuenta de Instagram en la que reapareció tras ser liberada de prisión en Estados Unidos, Coronel publicó en sus hi...
  47. Familia Gavira, en la mira por 'moche'

    10/jun/2024 FGR tiene en la mira a toda la familia de René Gavira, ex directivo de Segalmex, por un departamento que adquirió uno de sus hijos en Texas. La FGR investiga por delincuencia organizada y lavado de dinero a toda la familia de René Gavira Segreste ...
  48. Destacan en la mañanera de AMLO la extradición de 'El Nini'

    28/may/2024 Se destacó que el presidente Joe Biden agradeció a López Obrador la extradición de Néstor Isidro Pérez Salas.  La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) destacó la extradición a Estados Unidos de Néstor Isidro Pérez Salas “El Nini”,...
  49. FGR impugna fallo de no vinculación a proceso de Rosalinda González Valencia, esposa de "El Mencho"

    14/may/2024 En audiencia del 14 de abril, un juez de control determinó que la FGR no presentó las pruebas suficiente para procesar a González Valencia La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el fallo de un juez de control que en abril pasado determi...
  50. Alonso Ancira solicita amparo contra Pemex por Agronitrogenados

    13/may/2024 El exdirectivo de AHMSA busca revisar el acuerdo con Pemex por Agronitrogenados y devolución de su dinero. Este fin de semana trascendió que Alonso Ancira Elizondo, expresidente de AHMSA, presentó una demanda de amparo para revisar la proporcional...
  51. Ancira solicita amparo contra CFE por Agronitrogenados; pide le devuelvan su dinero

    12/may/2024 Alonso Ancira Elizondo busca revisar acuerdo con Pemex por Agronitrogenados Este fin de semana trascendió que Alonso Ancira Elizondo, ex presidente de AHMSA, presentó una demanda de amparo para revisar la proporcionalidad del acuerdo reparatorio q...
  52. Cártel de Sinaloa y CJNG, presentes en 50 estados de EU, revela DEA

    9/may/2024 Según la agencia, ambos cárteles son los grupos más poderosos y más peligrosos en México, quienes han desatado la peor crisis de drogas en la historia de Estados Unidos El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tienen hoy pr...
  53. Juez aplaza audiencia del exdirector de Pemex por caso Agronitrogenados

    8/may/2024 Gerardo Alarcón declaró infundados los argumentos de la FGR y de la UIF, y se dijo competente para continuar conociendo del asunto pero deja que un Tribunal Colegiado de Apelación lo decida Ante acusaciones de parcialidad de la Fiscalía General de...
  54. Soborno de banco mexicano al demócrata Henry Cuellar, ¿qué se negoció y qué se sabe de un intermediario político mexicano?

    3/may/2024 Presuntamente el representante demócrata tomó dinero de un banco minorista mexicano e influyó en miembros del Poder Ejecutivo, dice la acusación El representante demócrata Henry Cuellar fue acusado formalmente junto con su esposa Imelda el viernes...
  55. EU acusa que representante demócrata Henry Cuellar recibió sobornos de banco mexicano

    3/may/2024 Según la acusación, el congresista presuntamente accedió a influir en la actividad legislativa y a asesorar y presionar a altos funcionarios del Poder Ejecutivo estadounidense en relación con medidas beneficiosas para el banco.  El representante d...
  56. Juez decide hoy si procesa a Abraham Oseguera, hermano de "El Mencho"

    27/abr/2024 Hoy vence el plazo constitucional de 144 horas al que se acogió para recabar pruebas en su favor Un juez de control, con residencia en el Centro de Justicia Penal Federal del penal de máxima seguridad del Altiplano, resolverá este sábado si ...
  57. Tribunal da luz verde a Lozoya para seguir buscando acuerdo reparatorio en caso Agronitrogenados

    20/abr/2024 El órgano jurisdiccional rechazó cancelar la audiencia programada para el 8 de mayo en la que se solicitará que se le imponga al exdirector de Pemex una condena de 15 años de prisión.  Dado que cuenta con el derecho fundamental de acceder a los me...
  58. Extraditan a EU a “Gordo”, operador de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa

    18/abr/2024 "Gordo" fue detenido en enero de este año en Tijuana, Baja California; lo requiere una Corte de California La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición a los Estados Unidos a Luis Felipe López Zamora “Gordo”, presunto operador ...
  59. Juez determina no vincular a proceso a esposa de 'El Mencho'

    15/abr/2024 El juzgador determinó que la Fiscalía General de la República no presentó las pruebas suficientes en la causa penal 254/2023 para procesar a González Valencia, por dichos delitos.  Un juez de control resolvió este lunes no vincular a proceso a Ros...
  60. Suspenden indefinidamente reapertura del caso Agronitrogenados contra Emilio Lozoya

    12/abr/2024 La FGR acusó al exdirector de Pemex de recibir en 2012 un soborno de 3.4 millones de dólares del empresario Alonso Ancira.  Rubén Darío Noguera Gregoire, titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal, suspendió por tiempo indef...
  61. Niegan orden de aprehensión contra Rosario Robles por presunto lavado de dinero

    8/abr/2024 El juzgador rechazó la petición del Ministerio Público Federal, en acato a la resolución del Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal en el Estado de México, que le concedió un amparo a la exfuncionaria el 3 de abril Un juez de control adscrito ...
  62. Emilio Lozoya: Juez suspende reapertura del caso agronitrogenados contra exdirector de Pemex

    4/abr/2024 En agosto del 2023, el exdirector de Pemex, libró la acusación y el pago de 3.4 millones de dólares de reparación del daño Rubén Darío Noguera Gregoire, juez octavo de Distrito de Amparo en materia Penal, frenó temporalmente la reapertura del caso...
  63. Andorra tiene 100 millones de euros embargados a Collado

    27/mar/2024 Andorra tiene desde 2015 más de 100 millones de euros embargados de Juan Ramón Collado, quien fue abogado de Peña Nieto, según El País. Andorra tiene desde 2015 más de 100 millones de euros embargados de Juan Collado, quien fue abogado de Enrique ...
  64. Admiten amparo contra orden de aprehensión de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas

    23/mar/2024 Tras concluir su condena de 9 años en prisión en Estados Unidos, el político tamaulipeco puede ser deportado a México, por acusaciones de lavado de dinero y narcotráfico Un juez federal admitió a trámite una demanda de amparo del exgobernador de T...
  65. Bangladesh otorga libertad bajo fianza a ganador del Nobel de la Paz, Muhammad Yunus

    3/mar/2024 Muhammad Yunus, fue acusado de malversación de fondos por 2.3 millones de dólares DACA, Bangladesh.- Un tribunal en Bangladesh dejó en libertad bajo fianza al ganador del Nobel de la Paz Muhammad Yunus, acusado de malversación de fondos por 2.3 mi...
  66. Nuevo revés a la FGR, juez absuelve a José Antonio Vargas, coacusado en caso Collado

    16/feb/2024 El juez Gustavo Aquiles Villaseñor dejó sin efecto la acusación de lavado de dinero y delincuencia organizada a Vargas Hernández, al considerar que la FGR no acreditó las acusaciones que imputaba. La Fiscalía General de la República (FGR) sufrió o...
  67. Dictan prisión preventiva a exlíder de Bomberos de CDMX, Ismael Figueroa

    14/feb/2024 Figueroa Flores quedó preso en el Reclusorio Sur por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia Ilícita En audiencia celebrada este jueves, un juez de control dictó prisión preventiva justificada contra el ...
  68. Maquinas tragamonedas siguen operando en diversos sectores

    13/feb/2024 Tragamonedas ilegales operan sin restricciones en Monclova Es frecuente observar maquinitas tragamonedas en diversas tienditas de Monclova, mismas que fueron prohibidas por parte del gobierno estatal desde septiembre debido del año 2012, luego de ...
  69. Samuel García reta a coordinador de Xóchitl Gálvez a donar dinero que le detectaron en el extranjero

    9/feb/2024 El gobernador de NL retó a Francisco Cienfuegos a presentarse el lunes a entregar los 303 mil euros que la UIF le encontró en transferencias a EU, Colombia y España Monterrey, 9 de febrero- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, ret...
  70. Xóchitl celebra que Francisco Cienfuegos no se ampare ante investigación de FGR

    9/feb/2024 La candidata presidencial de la oposición exhortó al presidente López Obrador a que, en el mismo sentido, abra una investigación sobre las acusaciones de corrupción del amigo de sus hijos, Amílcar Olán.  La candidata presidencial de la oposición, ...
  71. Mini casinos continúan operando sin control

    6/feb/2024 Hasta en la zona centro de Monclova se observan sin tener ninguna restricción Cada vez es más frecuente observar maquinitas tragamonedas en cualquier tiendita de la esquina, mismas que fueron prohibidas por parte del gobierno estatal desde septiem...
  72. AMLO critica al Poder Judicial tras decisión de cancelar proceso contra Juan Collado

    1/feb/2024 López Obrador criticó y acusó al órgano impartidor de justicia de estar podrido y secuestrado por la oligarquía.  Luego que ayer un juez dejó sin efecto las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero que la FGR le imputó al abogado ...
  73. La Fiscalía colombiana acusa formalmente al hijo de Petro y lo llama a juicio

    11/ene/2024 Se acusa a Nicolás Petro de "enriquecimiento ilícito y como coautor del delito de lavado de activos al (...) incrementar el patrimonio de manera injustificada para sí y para otro" Bogotá.- La Fiscalía colombiana acusó formalmente a Nicolás Petro B...
  74. Carlos Bremer: Así lucía la mansión de Zhenli Ye Gon que compró en subasta

    6/ene/2024 El director de la Value Grupo planeaba usar la casa como sede de una fundación que apoya al deporte Por la suma de 102 millones de pesos, Carlos Bremer adquirió la lujosa mansión del empresario chino Zhenli Ye Gon, quien fue acusado de lavado de d...
  75. Las agencias de seguridad de EU 'entraban sin pedir permiso, hacían lo que les daba la gana', critica AMLO

    4/ene/2024 El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esa política global ya cambió porque con su gobierno hay coordinación, sin subordinación y con pleno respeto a la soberanía mexicana.  El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que en las ...
  76. Libera EU a Alex Saab, estrecho aliado de Maduro, a cambio de estadounidenses presos

    20/dic/2023 Alex Saab, arrestado en 2020 bajo una orden de detención por lavado de dinero, salió en libertad el miércoles Miami.- El gobierno del presidente Joe Biden decidió liberar a un estrecho aliado del presidente venezolano Nicolás Maduro en canje por e...
  77. EU involucra a México en más entregas controladas de droga y dinero de la DEA

    18/dic/2023 En correos filtrados de la fiscalía colombiana hay dos solicitudes más de la agencia de EU para tránsito de droga y dinero donde se menciona al país En la filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, proyecto...
  78. Fiscalía de Guatemala pide retirar inmunidad al presidente electo Arévalo para investigarlo por lavado

    8/dic/2023 El mandatario electo tenía conocimiento de las falsificaciones de firmas cuando se creó la fuerza política, según los fiscales.  La Fiscalía guatemalteca anunció hizo dos solicitudes de retiro de la inmunidad del presidente electo Bernardo Arévalo...
  79. AMLO arremete contra jueces por dar amparo a Cabeza de Vaca y permitir venta de vapeadores

    7/dic/2023 Ayer una jueza federal ordenó cancelar la orden de aprehensión girada en contra del exgobernador de Tamaulipas.  El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de Jueces del Poder Judicial que dieron un amparo al exgobernador de Tam...
  80. Compromete Ancira su libertad y a AHMSA por incumplir en pago

    1/dic/2023 Alonso Ancira no depositó el último pago de 112 millones 497 mil 990 dólares de su acuerdo reparatorio. Alonso Ancira no depositó el jueves el último pago de 112 millones 497 mil 990 dólares de su acuerdo reparatorio, un incumplimiento que abre la...
  81. Consulado de EU en Nuevo Laredo lanza alerta de seguridad tras operativos por detención de 'El Tartas'

    30/nov/2023 César Alejandro "N", jefe de plaza del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, fue detenido por elementos del Ejército mexicano y Guardia Nacional.  El Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, lanzó una alerta de seguridad para sus ciu...
  82. Destacan en la mañanera de AMLO detención de 'El Nini', jefe de seguridad de 'Los Chapitos'

    28/nov/2023 Fue detenido con fines de extradición el pasado 22 de noviembre tras un operativo implementado por el Ejército mexicano y la Guardia Nacional, dijo el subsecretario de Seguridad.  Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad ...
  83. Inmueble de Emilio Lozoya sigue asegurado y no será devuelto, afirma FGR

    26/nov/2023 La Fiscalía indicó que es inminente que se obtuvo con fondos provenientes de lavado de dinero y se trabaja en una apelación La Fiscalía General de la República (FGR), informó que el inmueble de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, ubi...
  84. Vicente Fox llama 'dama de compañía' a Mariana Rodríguez; 'no le permito que me hable así', responde ella

    25/nov/2023 La polémica entre el expresidente mexicano y la regiomontana se da en pleno marco del "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer".  El pasado 24 de noviembre, a través de la red social X, antes Twitter, el periodista Pedr...
  85. Arremete AMLO vs jueces por fallo a favor de Lozoya

    24/nov/2023 El Jefe del Ejecutivo acusó pretextos legaloides de los juzgadores, que indicó, no entienden lo que es justicia. El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de jueces y el Poder Judicial en general luego que la FGR perdió la dema...
  86. Pierde FGR 'raund' para apropiarse de la casa de Lozoya

    23/nov/2023 Pasara a ser propiedad de la Federación. La Fiscalía General de la República (FGR) perdió en primera instancia la demanda con la que pretendía que la residencia de Emilio Lozoya en Lomas de Bezares, valuada en 38 millones de pesos, pasara a ser pr...
  87. ¿Por qué la DEA ofrecía 3 mdd por “El Nini”, jefe de seguridad de “Los Chapitos” detenido en Culiacán?

    22/nov/2023 Néstor Isidro Pérez Salas fue detenido este miércoles en Sinaloa Este miércoles elementos del Ejército detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a “El Nini”, jefe de seguridad de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. De acuerdo con la Agencia Antidrogas...
  88. Detienen a dueños de funeraria por guardar 200 cadáveres

    9/nov/2023 La investigación arrancó a comienzos de octubre, después de que se recibiera una denuncia por el mal olor proveniente de las instalaciones de una funeraria. Una pareja de propietarios de una funeraria del estado de Colorado (EUA) fue detenida por ...
  89. Funeraria macabra: hallan 189 cuerpos echados a perder en Colorado

    8/nov/2023 El propietario del lugar y su esposa fueron detenidos; la policía fue alertada por el mal olor que se desprendía del inmueble Denver. El propietario de una funeraria de Colorado y su esposa fueron arrestados el miércoles luego de que los restos en...
  90. Sentencian a implicada en caso Gómez Mont

    5/nov/2023 Una de las implicadas en el caso contra Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la conductora Inés Gómez Mont, fue sentenciada a 10 años de prisión Una de las implicadas en el caso contra Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la conductora Inés ...
  91. Condenan en Florida a miembros de "La Mafia Cubana en Quintana Roo", grupo que operaba en Cuba, México, España y EU

    25/oct/2023 La Oficina del Fiscal Distrito Sur de Florida anunció, por medio de un comunicado, la condena, por parte del jurado federal hacia Javier Hernández, un miembro del grupo de la delincuencia organizada transnacional, acusado por lavado de dinero, contra...
  92. La compañera de Al Pacino en 'Scarface' desapareció misteriosamente antes del estreno de la película

    17/oct/2023  Aunque la película es considerada una obra maestra, guarda un oscuro secreto que, hasta la fecha, sigue sin resolverse: la desaparición de una de sus actrices, Tammy Lynn Leppert, quien después del estreno nunca fue vista ni encontrada por nadie. T...
  93. Tras cancelación de conciertos, alcaldesa de Tijuana pide investigar a Peso Pluma y Fuerza Regida por lavado de dinero

    4/oct/2023 Montserrat Caballero añadió que también debe investigarse los posibles nexos de esos cantantes con el Cártel de Sinaloa La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, pidió investigar a los cantantes Peso Pluma y Fuerza Regida y a sus promotores p...
  94. Gloria Trevi: Películas y serie sobre la vida de la cantante acusada de defraudación fiscal

    3/oct/2023 La UIF también denunció a Trevi y su esposo por lavado de dinero; situación que la cantante negó a través de sus redes sociales Gloria Trevi y su esposo Armando Ismael Gómez Martínez fueron acusados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) d...
  95. Gloria Trevi rompre el silencio tras nuevas acusaciones: "Mientras más me peguen, más me defenderé"

    3/oct/2023 Esta mañana se dio a conocer que la cantante fue denunciada por fraude y lavado de dinero Tras la demanda que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso contra Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez Martínez, por los presuntos delitos de...
  96. UIF denuncia ante FGR a Gloria Trevi por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero

    3/oct/2023 La intérprete de “Pelo suelto” y su cónyuge deberán comparecer el 23 de octubre ante un juez de control.  La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante y actriz Gloria T...
  97. Fiscalía pide indagar si el Presidente cometió delitos, por versión de Nicolás Petro

    3/oct/2023 La Fiscalía informó cerca de la medianoche del lunes que presentó copias contra Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representante.  La Fiscalía pidió investigar si el presidente colombiano Gustavo Petro incurrió en delitos relaci...
  98. Gustavo Petro sabía de supuesto dinero irregular que entró a la campaña, dice su hijo

    30/sep/2023 El lunes pasado, la Fiscalía presentó una acusación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra el hijo de Petro Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente colombiano, Gustavo Petro, reveló que su padre sí sabía del supuesto diner...
  99. EU sanciona a 9 afiliados al Cártel de Sinaloa y a 'Chiquito Malo', líder del Cártel del Golfo

    26/sep/2023 Las sanciones incluyen otros individuos que asistieron en la seguridad, en el movimiento de fentanilo a EU y en el lavado de dinero para regresarlo al cártel en México. Estados Unidos anunció sanciones a nueve afiliados del Cártel de Sinaloa, Méxi...
  100. AMLO acusa al Poder Judicial de proteger al abogado Juan Collado tras su liberación

    22/sep/2023 Ayer, el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor concedió Collado la libertad provisional, tras más de cuatro años preso por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.  El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la liberación...
  101. Apuntan contra jueces de casos Lozoya, Collado y Carmona

    19/sep/2023 AMLO ha mantenido una actitud crítica al Poder Judicial, al que ha acusado de corrupto, trabajar para la delincuencia organizada y de cuello blanco.  El Gobierno federal exhibió a jueces cuyos fallos, considera, han favorecido a Juan Collado, Emil...
  102. Destacan en la mañanera de AMLO la extradición a EU de Ovidio Guzmán, hijo de 'El Chapo' Guzmán

    19/sep/2023 Luis Rodríguez Bucio informó que del 5 al 18 de septiembre, la Fiscalía General de la República cumplió seis extradiciones.  El subsecretario de Seguridad, general Luis Rodríguez Bucio, informó que del 5 al 18 de septiembre la Fiscalía General de ...
  103. Ovidio Guzmán se declara inocente de narcotráfico y lavado de dinero

    18/sep/2023 El Ratón, hijo del Chapo, fue extraditado el viernes a Estados Unidos; enfrenta cargos adicionales en Nueva York.  Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, compareció este lunes ante la juez Sharon Johnson Coleman en la Corte de Dist...
  104. VIDEO: Manifestantes encaran a Lula en Nueva York; lo llaman “ladrón” y le exigen irse a Cuba

    17/sep/2023 El presidente Brasil viajó a EU para participar en la Asamblea General de la ONU El presidente brasileño Luiz Inácio Lula, quien llegó a Nueva York para participar, a partir del martes, en la Asamblea General de Naciones Unidas, pasó un mal trago ...
  105. Interpol extradita a Ovidio Guzmán hacia Estados Unidos

    16/sep/2023  Lo sacaron del Altiplano y es dirigido a EU. Ovidio Guzmán López “El Ratón”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue sacado este viernes del penal del Altiplano para ser extraditado a Estados Unidos. ¿Cuáles fueron los hechos? De acuerdo con el p...
  106. Cae Norberto 'El Socialitos', principal operador financiero del cártel de los Beltrán Leyva

    14/sep/2023 La detención se llevó a cabo en Atizapán de Zaragoza por elementos de la FGR, Marina y policías municipales del Edomex.  Fuerzas Armadas mexicanas y autoridades ministeriales capturaron ayer miércoles a Norberto “N”, alias “El Socialitos”, identif...
  107. Difieren audiencia de juicio contra Rosalinda González Valencia, esposa de 'El Mencho'

    9/sep/2023 FGR propone 40 testigos, entre peritos, agentes policiacos y ministerios públicos, por el caso de lavado de dinero contra “La Jefa”, pero no han localizado a 12.  Una jueza federal difirió la audiencia de juicio oral de Rosalinda González Valencia...
  108. Va 'La Jefa', esposa de 'El Mencho', a juicio por lavado de dinero

    7/sep/2023 A Rosalinda González Valencia se le acusa por lavado de dinero en su contra.  Rosalinda González Valencia, esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, comparece este jueves en audiencia de i...
  109. Expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina se declara culpable de corrupción

    6/sep/2023 Se le imputan tres cargos: fraude, lavado y cohecho. Hoy se emite sentencia Ciudad de Guatemala. El expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina aceptó este miércoles los cargos de fraude, lavado de dinero y cohecho que la fiscalía le imputa y que ...
  110. Avanza extradición de 'El Ratón' a EU

    2/sep/2023 Un juez federal determinó que es procedente extraditar a Estados Unidos a Ovidio Guzmán López "El Ratón", hijo del capo Joaquín "El Chapo" Guzmán, para ser juzgado por cargos de narcotráfico. Autoridades federales confirmaron que Rogelio Díaz Vill...
  111. Emma Coronel, por cumplir su sentencia; así ha sido su vida en prisión

    29/ago/2023 Coronel, conoció al Chapo cuando tenía apenas 17 años. Emma Coronel, la esposa de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, está por cumplir su sentencia en Estados Unidos. De acuerdo con el Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), su fe...
  112. Leticia Calderón relata el emotivo reencuentro de sus hijos con su padre Juan Collado

    26/ago/2023 La actriz acompañó a sus dos hijos para que estuvieran con su padre tras cuatro años de no verse Leticia Calderón y sus dos hijos, Luciano y Carlo, vivieron momentos muy importantes y emotivos al reencontrarse con Juan Collado, exesposo de la actr...
  113. 'Como padre siempre tendrá mi apoyo': Petro, sobre la visita a su hijo señalado de lavado

    22/ago/2023 Es la primera vez que el presidente colombiano se reúne con Nicolás desde que éste fue acusado y detenido; ahora enfrenta el proceso en libertad.  El presidente colombiano, Gustavo Petro, visitó este lunes por primera vez a su primogénito, Nicolás...
  114. AMLO rechaza que mayor parte de remesas tenga que ver con 'la venta de drogas'

    21/ago/2023 “No son capaces de aceptar que el pueblo de México es trabajador y fraterno”, expresó el Presidente.  Al defender que México no es un “pueblo flojo”, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó un reportaje de la agencia Reuters que refiere ...
  115. Fundador de plataforma de criptomonedas FTX es enviado a la cárcel por manipulación de testigos

    11/ago/2023 Un juez federal de EU decidió arrestar a Sam Bankman-Fried Nueva York.- Un juez federal de EU decidió este viernes enviar a la cárcel al fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried (conocido como SBF), por presunta manipulaci...
  116. Presidente de Colombia desconocía sobre dinero de narco en su campaña, dice su hijo Nicolás Petro

    5/ago/2023 Afirma que Ricardo Roa, gerente de la campaña, tampoco sabía de los recursos.  El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desconocía que dinero de un antiguo capo del narcotráfico financió su campaña, expresó su hijo Nicolás en declaraciones divulg...
  117. ¿Quién es 'el hombre Marlboro'?, que menciona Nicolás Petro en el escándalo colombiano

    4/ago/2023 Samuel Santander López Sierra, condenado por narcotráfico en EU, dio al hijo de Petro unos 400 millones de pesos (casi 102 mil dólares), revela la fiscalía.  Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, admitió que el dinero de u...
  118. Colombia: 'Aquí todos estamos robando', confesión de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro

    4/ago/2023 Fiscalía revela audio de ella en el que menciona un entramado de corrupción en el departamento del Atlántico.  El escándalo por el posible ingreso de dinero ilegal en la campaña del presidente colombiano, Gustavo Petro, sacó también a la luz un en...
  119. Ken Salazar celebra sentencia en EU de cabecilla de cártel mexicano que transportaba droga en botes de crema agria

    1/ago/2023 Ángel Rubio-Quintana, de 42 años, está vinculado en el tráfico ilegal de metanfetamina, la cual transportaban en grandes botes de crema y el tráfico de miles de píldoras de fentanilo Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, celebró la s...
  120. “Hasta en los populistas hay niveles”, dice senadora López Rabadán por casos de hijos de AMLO y del presidente de Colombia

    31/jul/2023 “Allá si lo detuvieron y lo vincularon a proceso”, dijo la senadora panista sobre el hijo del presidente colombiano Kenia López Rabadán, senadora de Acción Nacional, expresó que “hasta en los populistas hay niveles”, luego de que Nicolás Petro, hi...
  121. “Que reflexione sus errores”; las duras palabras de Petro, presidente de Colombia, por la detención de su hijo

    29/jul/2023 El mandatario colombiano afirmó que dejará que el Derecho se encargue del proceso de su hijo Este sábado, después de la detención Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, por posible delito de lavado de dinero y enriquecimiento ilí...
  122. Colombia: ¿Qué viene contra Nicolás Petro tras su captura y la de Day Vásquez?

    29/jul/2023 La Fiscalía los investiga por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.  Alas 6 de la mañana de este sábado, la Fiscalía General de Colombia capturó al diputado Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, para que responda ...
  123. Arrestan a Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia; es investigado por enriquecimiento ilícito

    29/jul/2023 Nicolás Petro está siendo investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Su esposa también fue capturada. La Fiscalía General de Colombia informó este sábado el arresto de Nicolás Petro, diputado de la ciudad de Barran...
  124. Aprueba Senado de EU expropiar bienes a cárteles mexicanos

    28/jul/2023 Indican que la medida "impone nuevas sanciones y penas contra el lavado de dinero dirigidas a la cadena de suministro ilícita de fentanilo".  El Senado estadounidense aprobó la Ley bipartidista FEND Off Fentanyl para ayudar a evitar que el fentani...
  125. Abogados de Lozoya piden a UIF verificar su información, tras referencia a supuesta "mordida" de 8.4 mdd

    24/jul/2023 La defensa del exdirector de Pemex resaltó que la afirmación de la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene antecedente alguno, por lo que resulta inaceptable La defensa legal de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), señaló ...
  126. FGR tiene 3 órdenes de captura en contra de García Luna y familiares

    20/jul/2023 La esposa y dos hermanos del exsecretario de Seguridad ya son buscados en más de 190 países, tras emitirse ficha roja para su localización internacional. La esposa y dos hermanos del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, preso en ...
  127. EU sanciona a 39 políticos centroamericanos, incluidos expresidentes de El Salvador y la fiscal guatemalteca

    19/jul/2023 A las personas nombradas en la lista se les negará la entrada a Estados Unidos y no podrán obtener visados para viajar a este país.  Estados Unidos informó este miércoles que incluyó a 39 destacados políticos y altos funcionarios centroamericanos,...
  128. Conceden a "El Contador", sobrino de fundador de Los Zetas, suspensión contra extradición a EU

    4/jul/2023 La Corte Federal del Distrito este de Texas lo acusa de nueve delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero Una jueza federal concedió nueva suspensión de plano a José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, sobrino del exlíder ...
  129. Conceden a "El Contador", sobrino de fundador de Los Zetas, suspensión contra extradición a EU

    4/jul/2023 La Corte Federal del Distrito este de Texas lo acusade nueve delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero Una jueza federal concedió nueva suspensión de plano a José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, sobrino del exlíder d...
  130. Tribunal desecha queja de Lozoya contra negativa de analizar prescripción de delito de lavado de dinero

    27/jun/2023 El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito determinó desechar el recurso que el exdirector de Pemex, preso en el Reclusorio Norte, interpuso hace unas semanas.  Un Tribunal Colegiado desechó la queja del exdirector de Pemex,...
  131. Advierte AMLO posible investigación a fundación de Enrique Graue, rector de la UNAM

    19/jun/2023 Si hay algo irregular, se tiene que presentar una denuncia, dijo López Obrador Es muy probable que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiguen los ingresos que obtuvo el año pasado la...
  132. Juez ordena dar atención médica a Teófilo Zaga Tawil preso por fraude al Infonavit

    17/jun/2023 El empresario se encuentra recluido en el penal del Altiplano luego de haber sido detenido por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.  Un juez federal concedió al empresario Teófilo Zaga Tawil, preso por fraude al Infonavit, un...
  133. AMLO acusa que abogados de García Luna han tratado de tirar la demanda por lavado de dinero

    16/jun/2023 El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la Corte de Apelaciones de Miami declaró esta semana que es procedente la denuncia; Gobierno de México busca recuperar bienes, señala.  El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que aboga...
  134. Periodista guatemalteco José Zamora es condenado a 6 años de prisión por lavado de dinero

    14/jun/2023 El periodista, fundador y presidente del medio de investigación El Periódico, había divulgado investigaciones de corrupción y sobornos que involucraban a Giammattei Ciudad de Guatemala.- El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, prin...
  135. Luciano, hijo de Leticia Calderón, celebra su debut en telenovela junto a Angelique Boyer

    9/jun/2023 La actriz agradeció que le hayan cumplido el sueño a su hijo de 19 años Luciano, el hijo mayor de la actriz Leticia Calderón, debutó como actor en la telenovela "El amor invencible", producida por Juan Osorio, y a través de fotos y videos comparti...
  136. ¿Qué es una casa intermedia y qué hará allí Emma Coronel?

    7/jun/2023 De acuerdo con el sistema de cortes federales. La idea es ayudar al detenido a irse reinsertando en la sociedad y evitar que reincida Emma Coronel está lista para ser una “mujer nueva”, han determinado las autoridades de Estados Unidos, que la tra...
  137. Sale de prisión Emma Coronel, esposa del 'Chapo' Guzman; cumplirá su sentencia en arresto domiciliario

    7/jun/2023 De acuerdo con información de varios medios, Coronel Aispuro ya no está bajo el resguardo del Buró de Prisiones de Estados Unidos.  Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, cumplirá lo que le resta de sentencia bajo ...
  138. Juan Collado se encuentra estable tras cateterismo coronario: abogado

    7/jun/2023 El abogado, preso en el Reclusorio Norte, fue trasladado de urgencia al Instituto Nacional de Cardiología para ser atendido por afectaciones cardiacas.  El estado de salud del abogado Juan Collado Mocelo es estable, luego de que el fin de semana p...
  139. Samuel García confirma 'persecución' de la FGR a priista Francisco Cienfuegos en Nuevo León

    2/jun/2023 “Sabemos que él es un gángster de Nuevo León, que ha hecho muchas maldades", expresó el gobernador. Ante la acusación del exdiputado local del PRI, Francisco Cienfuegos Martínez, de que sufre una persecución política del gobierno estatal que culmi...
  140. Juez prohíbe a Keiko Fujimori salir de Perú por investigación

    1/jun/2023 Tampoco podrá cambiar de domicilio fiscal sin previa autorización judicial, ni comunicarse con imputados. El Poder Judicial de Perú ordenó la prohibición para salir del país durante 36 meses a la líder del partido Fuerza Popular, la varias veces c...
  141. Corte Suprema de Brasil condena a expresidente Fernando Collor por corrupción

    25/may/2023 Los magistrados tendrán que decidir si también lo condenan por los delitos de asociación para delinquir y participación en organización criminal. Brasilia.- El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó este jueves al expresidente Fernando C...
  142. Funcionario de migración se ampara contra detención por colusión con García Luna

    25/may/2023 Una jueza concedió a Antonio Molina Díaz una suspensión provisional contra el mandamiento judicial librado por un juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México.  Una jueza federal frenó por ahora la detención del director de Con...
  143. Dan 92 años de prisión a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, por secuestro de activistas

    17/may/2023 El exalcalde se encuentra procesado en un penal de máxima seguridad por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, ajenos al caso Ayotzinapa.  Un juez federal dictó sentencia condenatoria de 92 años y seis meses de prisión y multa ...
  144. Vinculan a proceso a consuegro de “El Chapo” Guzmán por lavado de dinero y delincuencia

    16/may/2023 Víctor Félix se encargaba de movimientos dentro del Cártel de Sinaloa Tras ser entregado por Estados Unidos, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Víctor Manuel Félix Félix, consuegro del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Cha...
  145. Operador de 'Los Chapitos' intenta blindarse

    14/may/2023 Liborio Núñez Aguirre, alias “El Karateca”, uno de los operadores de “Los Chapitos” incluido recientemente en la lista de los 10 fugitivos más buscados por la DEA, fracasó en su primer intento de blindarse contra la detención con fines de extradición a...
  146. Carlos Treviño, exdirector de Pemex, se ampara contra omisión de FGR por orden detención

    12/may/2023 Treviño Medina es acusado de recibir presuntos sobornos por más de 4 millones de pesos a cambio de otorgar un contrato a la empresa Braskem, filial de Odebrecht, para el proyecto Etileno XXI Una juez federal concedió al exdirector de Pemex, Carlos...
  147. Rechazan solicitud de Lozoya sobre prescripción de delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero

    10/may/2023 El juez declaró improcedente esta petición, por lo que la defensa del exdirector de Pemex adelantó que presentará un juicio de amparo El juez de control del Reclusorio Norte, rechazó la solicitud de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicano...
  148. Congresista George Santos se declara no culpable y sale bajo fianza de medio millón de dólares

    10/may/2023 Santos compareció ante una jueza federal tras ser imputado por supuesto fraude, lavado de dinero, robo de fondos públicos y falso testimonio, con un total de trece cargos en su contra Nueva York.- El congresista republicano por Nueva York George S...
  149. Arrestan al congresista George Santos; lo acusan de 13 cargos, incluyendo fraude y lavado de dinero

    10/may/2023 El Departamento de Justicia indicó que de ser culpable, el congresista podría enfrenta a una pena máxima de veinte años de cárcel por los cargos más graves.  El congresista republicano por Nueva York, George Santos, famoso por la maraña de falseda...
  150. Juez ordena desbloquear cuentas bancarias de la hija de "El Azul", uno de los líderes del Cártel de Sinaloa

    9/may/2023 El año pasado, su hija tramitó un amparo por el congelamiento de su cuenta, por la cantidad de 20 millones de pesos Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) desbloquear las cuentas bancarias de Nadia Patricia Esparragoza ...

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