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Resultados de su búsqueda: lavado de dinero
  1. Falso y ridículo que tenga cuentas en el extranjero

    14/abr/2021 Cienfuegos, estuvo a cargo del área de Comunicación Social con Medina y posteriormente fue diputado local y alcalde de Guadalupe con el supuesto respaldo del exmandatario MONTERREY, NL.,- El exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, c...
  2. Ex colaboradores de Lozoya niegan haber recibido dinero

    12/abr/2021 Este lunes se realiza en el Reclusorio Norte la continuación de la audiencia inicial en el caso contra Jorge Luis Lavalle Maury. Los dos principales colaboradores del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, desmintieron la versión de que...
  3. Exsenador Lavalle permanecerá en prisión, por caso Lozoya

    9/abr/2021 El juzgador determinó que por lo menos hasta el próximo miércoles, Lavalle Maury permanecerá preso en el Reclusorio Norte. Un juez federal impuso la medida de prisión preventiva justificada al exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury mientras se...
  4. Solicita FGR prisión preventiva para Jorge Lavalle; está señalado por Emilio Lozoya de corrupción

    8/abr/2021 La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó imponer prisión preventiva justificada al exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury mientras se resuelve si será o no vinculado a proceso por asociación delictuosa, cohecho y "lavado" de dinero. Este...
  5. Admite Juez amparo para que Ancira declare delito de lavado

    8/abr/2021 Iniciará trámite a la demanda de amparo en la que declarará prescrito su delito  Una vez más se permitió la entrada al reclamo del empresario acerero Alonso Ancira Elizondo, por la acusación de lavado de dinero en su contra por parte de la Fiscalí...
  6. Admiten amparo de Alonso Ancira para declarar prescrito delito de 'lavado' de dinero

    7/abr/2021 Una juez federal dio entrada, una vez más, al reclamo de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA) de que la acusación por "lavado" de dinero que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su contra, ya prescribió. La j...
  7. Excómplices de Billy Álvarez evitan ser detenidos

    5/abr/2021 Dos cómplices de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, conocido como Billy Álvarez, expresidente de la Cooperativa Cruz Azul, solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) un criterio de oportunidad para evitar ser detenidos por delincuencia org...
  8. Exgobernador Tomás Yarrington se declara culpable en EU de lavado de dinero

    25/mar/2021 El expriista habría desviado 60 millones de pesos de dinero público en sus operaciones de delitos financieros Este jueves, el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, se declaró culpable del cargo de conspiración para lavar instrume...
  9. Juez niega acceso a investigación con la que FGR pidió su desafuero

    23/mar/2021 Una juez federal negó al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tener acceso a la investigación con la que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó su desafuero. La juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en ...
  10. México investiga presunto lavado de dinero del 'Chapo' Guzmán en Andorra

    22/mar/2021 El medio mexicano accedió a un reporte de la UIF del Gobierno que documentó al menos 22 empresas mexicanas con transacciones en Andorra. El Gobierno mexicano investiga el presunto lavado de dinero que realizó Joaquín el Chapo Guzmán durante una dé...
  11. ¡Al pesebre… fieras!... Geolocalización bancaria

    21/mar/2021 Geolocalización bancaria Los bancos saben más de nosotros, que nosotros mismos. No nos conocen tanto como las redes sociales, por eso la mirada de soslayo con rencor y envidia de ver cómo, quienes les confiamos nuestro dinero, no queremos confiar el r...
  12. SAT y UIF blindarán contra lavado el proceso electoral

    12/mar/2021 Sorteos, criptomonedas, factureras y donaciones ya están en la mira Para asegurar unas elecciones libres de lavado de dinero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) vigilarán las operaciones de ...
  13. Robles va contra Videgaray; ofrece a FGR aportar pruebas

    9/mar/2021 Dicho monto es el total del daño ocasionado por la "Estafa Maestra" CIUDAD DE MÉXICO,- La ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles ofreció aportar informaci...
  14. Alonso Ancira continuará en prisión, determina juez federal

    6/mar/2021 Se le acusa de delito de lavado de dinero en el caso de la venta a sobreprecio de Agronitrogenados   CDMX.-Un juez federal resolvió que es: “infundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional”, que se le c...
  15. Combatirá Coahuila actividades ilícitas y de lavado de dinero

    6/mar/2021 Instalan Unidad de Inteligencia Financiera, convocan a trabajar con honestidad  SALTILLO, COAH.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instalada de manera formal, por el Gobierno de Coahuila, se encargará de combatir y prevenir conductas deli...
  16. Juez declara infundado recurso de Alonso Ancira

    5/mar/2021 Indicó que el juez de la causa le impuso la prisión preventiva justificada, "pues era su obligación resolver la situación jurídica del quejoso en cuanto al proceso penal se refiere" CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal declaró "infundado el incident...
  17. Presenta Alonso Ancira amparo; busca que prescriba delito de lavado

    3/mar/2021 El empresario Alonso Ancira presentó un amparo reclamando que el delito de lavado de dinero por el que enfrenta proceso debe ser declarado prescrito y con ello obtener su libertad. De acuerdo al diario Reforma, el cargo se refiere a un supuesto so...
  18. García Cabeza de Vaca: 'Todas las acusaciones serán cabalmente desmentidas'

    2/mar/2021 A diferencia de lo que se ha especulado, dijo, 'en ningún momento se me imputan delitos relacionados con el huachicol'. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca confirmó esta mañana que ayer fue notificado formalmente, por la Sección Instruct...
  19. Ordenan detener a exgobernador de Nayarit y su hija por “lavado”

    2/mar/2021 Se tienen pruebas de sus nexos con  grupos de la delincuencia organizada   Un juez federal ordenó detener al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, y a su hija Lidy, por lavado de dinero.La Fiscalía General de la República (FGR) informó que e...
  20. Alonso Ancira acusa irregularidades en su proceso de extradición

    1/mar/2021 Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA) acusó que un fiscal cometió irregularidades en su proceso de extradición, razón por la que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación. De acuerdo con ...
  21. Juez emite orden de aprehensión contra Roberto Sandoval y su hija

    1/mar/2021 Por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita son señalados. Un juez federal ordenó detener al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, y a su hija Lidy, por lavado de dinero.La Fiscalía General de la República (FGR) informó q...
  22. Incumple FGR suspensión para que Alonso Ancira no fuera detenido en México 

    26/feb/2021 Juez lo permitió considerando que ya estaba materialmente detenido    El empresario acerero Alonso Ancira Elizondo, denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) incumplió con la suspensión que le fue concedida para que no fuera detenido...
  23. SFP urge a que centros financieros cumplan con transparencia

    25/feb/2021 Al exhortar a la flexibilización del secreto bancario, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), llamó a ejercer presión para que los centros financieros internacionales cumplan con las normas de transp...
  24. FGR incumplió suspensión para que no fuera detenido en México: Alonso Ancira

    25/feb/2021 La defensa de Ancira afirmó que no se les permitió ver a su cliente ni notificar a la FGR que ejecutó la orden de aprehensión por "lavado" de dinero en contra del empresario por el caso Agro Nitrogenados CIUDAD DE MÉXICO.- Alonso Ancira, dueño de ...
  25. Ordenan captura del rey del outsourcing, Raúl Beyruti S.

    25/feb/2021 FGR lo acusa de delincuencia organizada y lavado de dinero Este miércoles se dio a conocer que un juez federal ordenó capturar al presidente de GINgroup, Raúl Beyruti Sánchez, también conocido como “rey del Outsourcing”, por los delitos de delincu...
  26. Investiga FGR a Emma Coronel desde 2017 por 'lavado' de dinero

    24/feb/2021 La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta desde 2017 una investigación por "lavado" de dinero contra Emma Coronel, esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Fuentes ministeriales confirmaron que la esposa del exlíder del Cártel de Sinaloa ...
  27. Las cuentas de "Billy" Álvarez permanecerán bloqueadas

    22/feb/2021 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recibió la notificación del Decimoctavo Tribunal Colegiado en materia administrativa en la Ciudad de México. En donde se informa que negó de ma...
  28. Niegan a Alonso Ancira continuar proceso por "lavado" de dinero en su casa

    15/feb/2021 El juez Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal negó la suspensión provisional solicitada por el empresario CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal rechazó la petición para que Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA), pueda...
  29. La Justicia brasileña procesa al gobernador de Río de Janeiro por corrupción

    11/feb/2021 Río también ha sido una de las regiones más afectadas por la pandemia con más de 547,000 casos confirmados Río de Janeiro,- La Justicia brasileña determinó este miércoles procesar por corrupción y lavado de dinero al gobernador de Río de Janeiro, ...
  30. AHMSA perdió con la venta de Agro Nitrogenados

    11/feb/2021 Ancira Elizondo precisó que él no participó activamente en el contrato de compra-venta de Agro Nitrogenados. Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, S. A., (AHMSA), afirmó que su empresa sufrió un daño por casi mil millones de dólares por ...
  31. Alonso Ancira: Pacta pago para quedar en libertad

    10/feb/2021 El empresario solicitó que la FGR desista de llevarlo a juicio por lavado de dinero. Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México, S.A. (AHMSA) pactó el pago de 219 millones de dólares a Petróleos Mexicanos (Pemex) por concepto de repar...
  32. Vinculan a Alonso Ancira por lavado de dinero en el caso Agronitrogenados

    10/feb/2021 El acuerdo reparatorio aún no ha sido admitido del todo pues falta que la FGR se pronuncie. Un juez federal vinculó a proceso al dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA), Alonso Ancira por lavado de dinero en el caso de la compraventa irregu...
  33. Ancira logra acuerdo reparatorio con Pemex por Agro Nitrogenados

    9/feb/2021 Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA) logró pactar una reparación del daño con Petróleos Mexicanos (Pemex) por el caso Agro Nitrogenados para que la Fiscalía General de la República (FGR) desista de llevarlo a juicio por lavad...
  34. Juez ordena que médicos especialistas revisen a Ancira tras audiencia

    9/feb/2021 El juez de control Artemio Zúñiga ordenó que una vez finalizada la audiencia de vinculación a proceso del dueño de Altos Hornos de México, S. A., Alonso Ancira, sea revisado por médicos especialistas. Desde las 4:00 horas de la madrugada de este l...
  35. Alonso Ancira comparece ante juez; se definirá su situación jurídica por caso Agronitrogenados

    9/feb/2021 Ancira es señalado por la FGR por supuestamente entregar sobornos a Emilio Lozoya. Este martes el dueño de Altos Hornos de México, S. A., Alonso Ancira comparece nuevamente ante un juez de control quien definirá su situación jurídica, es decir, si...
  36. INE y UIF: Pactan fiscalizar a partidos políticos

    9/feb/2021 Ayer, ambas instituciones firmaron los Anexos Técnicos del Convenio de Colaboración.  La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) delinearon los términos en los que compartirán información para fiscalizar a p...
  37. Ratifican la suspensión de captura contra Alonso Ancira

    9/feb/2021 Magistrados del Quinto Tribunal Colegiado En Materia Penal desecharon las dos quejas de la fiscalía general de la república contra Alonso Ancira, por lo que quedó sin efecto su orden de aprehensión por lavado de dinero Las dos quejas de la Fiscalí...
  38. Ratifica tribunal suspensión de orden de captura contra Ancira

    8/feb/2021 Resuelven magistrados que quedan Infundadas las dos quejas de la FGR Las dos quejas de la Fiscalía General de la República (FGR) contra la suspensión otorgada a Alonso Ancira, fueron desechadas por los Magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en ...
  39. Se le acumulan delitos a esposa de Emilio Lozoya

    9/feb/2021 CIUDAD DE MÉXICO, (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de la República (FGR) sumó una nueva acusación contra Marielle Helene Eckes, esposa de Emilio Lozoya, por defraudación fiscal de 909 mil 400 pesos cometida desde 2013.A finales de 2019, la FGR obtu...
  40. UIF e INE fiscalizarán a partidos y candidatos

    9/feb/2021 Se pretende ante todo, evitar lavado de dinero en campañas La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) delinearon los términos en los que compartirán información para fiscalizar a partidos políticos y candida...
  41. UIF y el INE acuerdan fiscalizar a partidos y candidatos

    8/feb/2021 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) delinearon los términos en los que compartirán información para fiscalizar a partidos políticos y candidatos de cara a la contienda del 6 de junio próximo. Este lun...
  42. FGR suma acusación contra esposa de Lozoya por defraudación fiscal

    8/feb/2021 La esposa de Lozoya también tiene en su contra una orden de aprehensión por asociación delictuosa y lavado de dinero en el caso Odebrecht CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) sumó una nueva acusación contra Marielle Helene ...
  43. FMI: Hay que digitalizar remesas en efectivo

    8/feb/2021 Alertó que es un tema que hay que analizarlo con mucho cuidado porque pone en riesgo la confianza del sistema financiero. Al advertir que la reforma a la Ley del Banco de México (Banxico) en materia de captación de divisas abre la puerta al lavado...
  44. Refrenda Altos Hornos su respaldo para Alonso Ancira

    6/feb/2021 Confía la empresa que en breve se resolverá su situación legal  Altos Hornos de México refrendó su respaldo total al presidente del consejo de administración Alonso Ancira Elizondo quien actualmente se encuentra en calidad de detenido acusado de l...
  45. Respalda AHMSA a Alonso Ancira ante detención

    5/feb/2021 En breve comunicado, AHMSA detalló que tras haberse concretado la ex tradición del licenciado Alonso Ancira Elizondo. Altos Hornos de México refrendó su respaldo total al presidente del consejo de administración Alonso Ancira Elizondo quien actual...
  46. Juez niega libertad a dueño de Altos Hornos

    5/feb/2021 Además, solicitó que se permita al empresario continuar en libertad debido al estado de salud que presenta.  Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, S.A. (AHMSA), ofreció dos millones de dólares para recuperar su libertad, pero un juez fed...
  47. En prisión preventiva Alonso Ancira; ofrecía 2 mdp para salir en libertad

    5/feb/2021   Dan prisión preventiva a Ancira   A pesar de que la defensa legal del empresario acerero ofreció a la fgr, 2 millones de pesos para obtener la libertad a través de una medida cautelar, el juez federal artemio zúñiga, dictó la prisión preventiv...
  48. FGR pide prisión preventiva para Alonso Ancira

    4/feb/2021 La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez de control imponer la medida de prisión preventiva justificada al empresario Alonso Ancira, a quien acusó de lavado de dinero por el caso Agronitrogenados. Durante la audiencia inicial que s...
  49. Así fue el traslado de Alonso Ancira al Reclusorio Norte

    4/feb/2021 La Fiscalía General de la República (FGR) montó un operativo para trasladar a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA), al Reclusorio Norte, que incluyó el uso de un helicóptero y varios vehículos. Ancira Elizondo llegó al hangar...
  50. Reanudan audiencia contra Alonso Ancira en el Reclusorio Norte

    4/feb/2021 Tras llegar a México, fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde es requerido por la causa penal 211/2019. Unos cuantos minutos después de las 13:00 horas de este jueves 4 de febrero, se reanudó la audiencia ini...
  51. Entra en receso la audiencia de Alonso Ancira; se reanudará hoy en la tarde

    4/feb/2021   El abogado de Ancira Elizondo, José Luis Castañeda, dijo que su cliente reposará en la ambulancia y la audiencia se reanudará a la una de la tarde. Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA), sufrió una descompensación por lo...
  52. Llega Alonso Ancira a México, juez suspende aprehensión

    4/feb/2021     Hasta ayer la FGR no había sido notificada de la presunta resolución CDMX.- Minutos después de las 17:00 horas de ayer, el avión de la Fiscalía General de la República (FGR), con el empresario Alonso Ancira Elizondo a bordo, aterrizó en el Aer...
  53. Alonso Ancira es trasladado al Reclusorio Norte tras ser notificado por la FGR

    3/feb/2021 Tras ser revisado por médicos y notificado de su situación legal, la Fiscalía General de la República (FGR) trasladó al Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, al empresario Alonso Ancira Elizondo, donde esta misma noche...
  54. Empresarios locales ven positiva la extradición de Alonso Ancira a México 

    4/feb/2021 Con este proceso legal se podría realizar la fusión AHMSA-Villacero Como un buen augurio consideraron empresarios locales la extradición de Alonso Ancira Elizondo realizada ayer miércoles por autoridades españolas con destino a México, aunque expu...
  55. Frenan aprehensión de Ancira, pero debe comparecer en Reclusorio

    3/feb/2021 Pese a que un juez federal ordenó frenar la aprehensión de Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA), por el caso de Agro Nitrogenados, el empresario deberá comparecer a audiencia inicial esta misma noche. De acuerdo c...
  56. Juez suspendió aprehensión de Alonso Ancira por lavado de dinero, asegura defensa

    3/feb/2021 Un juez federal suspendió la aprehensión de Alonso Ancira por lavado de dinero y precisó que no debe ser privado de su libertad, según reporta Reforma. De acuerdo con dicho medio nacional, fue Antonio González García, juez segundo de distrito de ampar...
  57. Alonso Ancira llega a México extraditado desde España

    3/feb/2021 Este miércoles 03 de febrero del 2021, minutos después de las 17:10 horas, llegó a México el empresario Alonso Ancira, quien fue extraditado desde España. Ancira Elizondo fue entregado al país tras una solicitud que buscaba atraerlo debido a las acusa...
  58. ¿De que delitos está acusado Alonso Ancira Elizondo en México?

    3/feb/2021 El empresario Alonso Ancira viaja este miércoles a territorio mexicano, luego que el gobierno de España lo entregó en extradición En los primeros minutos de este miércoles, el empresario Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México (AHMSA)...
  59. Empresarios de Monclova ven positiva la extradición de Alonso Ancira a México

    3/feb/2021 Sienten con eso se pondrá fin a la fusión AHMSA-Villacero  Como un buen augurio consideraron empresarios locales la extradición de Alonso Ancira Elizondo realizada este miércoles por autoridades españolas con destino a México, aunque expusieron qu...
  60. FGR: "Que Ancira enfrente su proceso y devuelva lo que no le corresponde"

    3/feb/2021 La mañana de este miércoles, Ancira Elizondo salió de la cárcel de Palma de Mallorca para ser puesto a disposición de la FGR.  Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Gobierno de España entregó en extradición al Gobie...
  61. Banxico: Riesgo de "lavado" puede contaminar remesas

    3/feb/2021 Así se ha llegado a afectar los servicios de corresponsalía de las instituciones de EU dan a la banca mexicana y otros, precisó. El Banco de México (Banxico) advirtió que las operaciones con dólares en efectivo no sólo prenden las alarmas por el r...
  62. Alonso Ancira es extraditado a México; viene en un avión de la FGR

    3/feb/2021 La autoridad sostiene que los 273 millones de dólares pagados por Pemex es un sobre precio. El gobierno de España entregó en extradición al gobierno de México al empresario Alonso Ancira Elizondo, acusado del delito de lavado de dinero, informaron...
  63. Australia descarta fraude en transferencias relacionadas con el cardenal Pell

    2/feb/2021 El cardenal, que pasó 13 meses en prisión, viajó a finales de septiembre al Vaticano por primera vez tras el proceso judicial y el 12 de octubre se reunió con el papa Francisco Sídney (Australia).- La Policía australiana informó este miércoles de ...
  64. Entorno laboral Todos los dimes

    30/ene/2021   Todos los dimes y diretes vividos bajo argucias legaloides en un proceso penal bajo acusaciones de corrupción, lavado de dinero, manejo de recursos de procedencia ilícita y cuanta cosa se le ocurrió al Gobierno Federal, quedarán en un montón de docu...
  65. Detenidas 19 personas en Puerto Rico por lavado de dinero y narcotráfico

    27/ene/2021 Al menos 19 personas fueron detenidas este miércoles en Puerto Rico por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EU por lavado de dinero y narcotráfico. El portavoz de prensa de la ICE, Iván Ortiz, indicó que los detenidos...
  66. FGR: Aplaza audiencia de Lavalle Maury

    26/ene/2021 El propio exlegislador fue quien dio a conocer que comparecería ante el juez este martes.  Bajo el argumento de razones sanitarias, y pese a que se realizaría de manera virtual, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó aplazar, indefinid...
  67. Pide la FGR aplazar indefinidamente audiencia contra ex senador panista

    26/ene/2021 Es uno de 69 denunciados por Emilio Lozoya por corrupción La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó aplazar indefinidamente la audiencia en la que pretendía imputar al ex senador Jorge Luis Lavalle Maury por cohecho, asociación delictuosa...
  68. FGR: Va por Jorge Luis Lavalle por cohecho y "lavado"

    21/ene/2021 El exlegislador es uno de los primeros políticos contra los que la FGR va a proceder penalmente.  La Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar al exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury por cohecho, "lavado" de dinero y asociación de...
  69. Raúl Castro y presidente Miguel Díaz-Canel se reúnen con Lula en La Habana

    19/ene/2021 El expresidente del país suramericano entre 2003 y 2010 agradeció "las muestras de solidaridad del pueblo cubano en el reclamo de su plena libertad" La Habana.- El líder del gobernante Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, y el presidente de la ...
  70. Respalda AMLO exoneración del ex Secretario de Defensa

    16/ene/2021   Acusa a Estados Unidos de “fabricar” acusación contra general Cienfuegos   El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la exoneración que hizo la FGR del exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, detenido en Esta...
  71. Gobierno de AMLO respalda exoneración de la FGR a Salvador Cienfuegos

    15/ene/2021 "Lo más importante es la verdad y la justicia", señaló AMLO. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la exoneración que hizo la FGR del exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos por pre...
  72. Reanudarán la audiencia de sentencia de Torres López en EU

    12/ene/2021 El exgobernador interino de Coahuila se declaró culpable de lavado de dinero   SALTILLO, COAH.- Será el próximo 17 de marzo del presente año cuando se reanude la audiencia para dictar sentencia en contra de Jorge Juan Torres López, ex gobernador ...
  73. Banco americano rompe alianza con Banco Azteca

    21/dic/2020   Descubre transacciones poco claras con depósitos en dólares   Ciudad de México.– El banco estadounidense Lone Star cerró cuentas de Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, porque autoridades financieras detectaron operaciones irregulares y ri...
  74. Se mantiene el riesgo de que aprueben la Ley de Banxico

    20/dic/2020 Afectaría incluso la calificación de deuda a nivel internacional El director general de Scotiabank México, Adrián Otero, dijo que ante la decisión de la Cámara de Diputados para aplazar la luz verde a las modificaciones a la Ley del Banco de Méxic...
  75. EE.UU. acusa a extesorera venezolana y esposo 

    16/dic/2020 Acusados de su presunta participación en una "trama de lavado de dinero y cambio de moneda" MIAMI.- El Gobierno de Estados Unidos acusó a la que fuera tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y a su esposo, Adrián José Velásque...
  76. Director de Scotiabank: "Se mantiene riesgo probación de reforma a Banxico en sus términos"

    16/dic/2020 El efecto sobre el país recaería en una revisión de su calificación de deuda por parte de las agencias internacionales.  El director general de Scotiabank México, Adrián Otero, dijo que ante la decisión de la Cámara de Diputados para aplazar la lu...
  77. Juez: Ordena desbloquear cuentas de Billy Álvarez

    16/dic/2020 Billy Álvarez es investigado por lavado de dinero. El ex director de la Cooperativa la Cruz Azul, Héctor Guillermo Cruz Álvarez consiguió un amparo en el que una juez federal ordenó desbloquear sus cuentas bancarias.La juez Séptimo de Distrito en ...
  78. “Patean” a 2021 polémicas leyes: Marihuana, Outsourcing, Banxico

    16/dic/2020 Diputados retomarán los temas en febrero CIUDAD DE MÉXICO.- Legisladores de la Cámara de Diputados decidieron, posponer al menos tres reformas polémicas hasta 2021: la que busca eliminar el outsourcing, la referente a la despenalización del uso lú...
  79. Diputados mandan a la congeladora Ley Monreal

    16/dic/2020 Requiere un análisis más detallado la ley Banxico El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de la bancada mayoritaria de Morena, Ignacio Mier, aseguró que por el bien de México no quisieron aprobar,...
  80. Acusan a exdueño del Puebla por presunto "lavado" de dinero

    15/dic/2020 El expropietario del Club Puebla y empresario textilero, Ricardo Henaine Mezher, junto con Jesús Sesma Suárez. El dirigente del Partido Verde Ecologista de México en la Ciudad de México, fueron acusados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UI...
  81. Ley Monreal pone en lupa internacional al Banxico

    15/dic/2020 El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, expresó su opinión en redes sociales. El gremio de los banqueros lanzó una nueva advertencia a los diputados para recapacitar sobre los efectos adversos e implicaciones glob...
  82. ABM: Reforma a Banxico pone en riesgo al sistema

    14/dic/2020 La ABM alertó que obligar al banco central a actuar como comprador de última instancia. La Asociación de Bancos de México (ABM) advirtió que ante la iniciativa de reforma a la Ley del Banco de México enviada a la Cámara de Diputados para su discus...
  83. UIF: Efectivo en dólares, debilidad para economía

    14/dic/2020 Los datos más recientes disponibles indican que en 2019 se generaron 4 millones 492 mil 338 reportes de operaciones.  Las operaciones y el uso de efectivo en dólares en la economía constituye una vulnerabilidad para cualquier país, reconoce la Uni...
  84. Senadores dispuestos a cambiar Ley del Banxico

    14/dic/2020 Hay señalamientos de que puede propiciar “lavado” “Estaremos atentos al proceso legislativo que se está desarrollando (en la Cámara de Diputados) y, si fuere el caso, recibiremos abiertamente las modificaciones que la colegisladora llegase a consi...
  85. La ley de captación de divisas pone en riesgo apoyo de EU

    12/dic/2020 Banxico hace llamado para que hagan análisis más profundos CIUDAD DE MÉXICO.- No sólo las reservas internacionales estarían en peligro de contaminarse de lavado de dinero, con la reforma que aprobó el Senado en materia de captación de divisas, tam...
  86. Niegan suspensión de proceso de extradición contra Alonso Ancira

    12/dic/2020   Ya no existe impedimento para que sea extraditado a este país   CDMX.- El Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia penal en la Ciudad de México negó la suspensión definitiva al empresario, Alonso Ancira Elizondo, exdueño de Altos Hornos...
  87. Niegan suspensión del proceso de extradición en contra de Alonso Ancira, exdueño de Altos Hornos

    11/dic/2020 Quien impugnó la omisión de la cancillería de cancelar o desistirse del proceso de extradición en su contra. El Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia penal en la Ciudad de México negó la suspensión definitiva al empresario, Alonso Ancira...
  88. AMLO: Niega que haya impunidad para general Cienfuegos

    10/dic/2020 El titular del Ejecutivo federal acusó que elementos de agencias internacionales entraban y salían de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en el caso del general Salvador Cienfuegos no se brinda protección, impunidad y no s...
  89. Fiscales refuerzan la lucha antitrata

    7/dic/2020 La estrategia de reforzar las labores de inteligencia lleva a casos de éxito como el desmantelamiento que ocurrió en septiembre pasado.  Fiscales estatales lanzaron un llamado para reforzar la lucha contra la trata y las leyes vigentes en la mater...
  90. Le niegan amparo a Ancira; ya procede su extradición

    6/dic/2020 Fiscalía General de la República no tiene impedimento para continuar  con la extradición del empresario El presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, sufrió un nuevo revés judicial, luego qu...
  91. Juez niega a Alonso Ancira suspensión contra extradición

    5/dic/2020 El presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, sufrió un nuevo revés judicial, luego que un juez federal le negó una suspensión provisional contra la "omisión" de la cancillería de cancelar la e...
  92. AMLO: Asegura que el Titular de Sedena es un servidor leal e incorruptible

    29/nov/2020 "Es un servidor público responsable, trabajador, y, destacó, leal e incorruptible", aseguro. A dos semanas del regreso de Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos, luego de que una jueza aceptara desestimar los cargos de lavado de dinero y n...
  93. Niegan amparo a Emilio Zabadúa, puede proceder la FGR a detenerlo

    28/nov/2020 Relacionado con la “Estafa Maestra”, se le investiga por lavado de dinero y otros delitos Un juez federal negó una suspensión definitiva al excolaborador de Rosario Robles, Emilio Zebadúa, contra la orden de aprehensión y confiscación de sus biene...
  94. "Reformar Ley sobre divisas abre riesgo de 'lavado' de dinero"

    25/nov/2020 El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, pidió reflexionar sobre el mecanismo idóneo que facilite el manejo de dinero en dólares a los usuarios sin poner a la institución encargada de la administración de las reservas inte...
  95. Rosario Robles busca colaborar con la FGR en caso de la 'Estafa Maestra'

    23/nov/2020 La extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, busca ser testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR). Fuentes allegadas al caso confirmaron que Robles Berlanga se encuentra en pláticas con l...
  96. Ven más riesgo de "lavado de dinero", por desempleo

    23/nov/2020 Marcus Player, expresó que con un número creciente de personas sin trabajo existe mayor probabilidad de que sean utilizados como mulas. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) advirtió que los niveles de desempleo observados en el mundo...
  97. ¿Salvador Cienfuegos regresó a México en jet privado?

    20/nov/2020 El diputado federal, Gerardo Fernández Noroña, cuestionó al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sobre el regreso a México del ahora militar en retiro Salvador Cienfuegos. El intercambio se dio en Twitter a unos días de que el exsecret...
  98. Análisis a tiempo México lindo y querido

    20/nov/2020 MÉXICO LINDO Y QUERIDO…El caso del ex Secretario de Defensa Nacional el General Salvador Cienfuegos, ha dejado a más de uno con la boca abierta y ojo cuadrado luego de ver como el país de los Estados Unidos le perdonó prácticamente los delitos de narco...
  99. Juez confirma la eliminación de orden de aprehensión contra Ancira

    20/nov/2020   La FGR aún está a tiempo de impugnar CDMX.- El juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal confirmó la eliminación de la orden de aprehensión librada contra el empresario Alonso Ancira Elizondo, por la compraventa de la planta de Agronit...
  100. Juez confirma eliminación de orden de aprehensión contra Alonso Ancira por caso Agronitrogenados

    19/nov/2020 La FGR aún está a tiempo de impugnar la decisión del juez. El juez Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México confirmó la eliminación de la orden de aprehensión librada contra el empresario Alonso Ancira, por la compraven...
  101. AMLO: "No se puede acusar a nadie si no hay pruebas", señala

    19/nov/2020 El titular del Ejecutivo federal señaló que su gobierno no quiere que haya injusticia de ningún tipo.  Ante el caso del general Salvador Cienfuegos, quien ayer miércoles regresó de Estados Unidos tras habérsele retirado los cargos del que se le ac...
  102. Marcelo Ebrard: México sabrá aplicar la ley en caso Cienfuegos

    19/nov/2020 El canciller señaló que con hay confianza tanto en la Unión Americana como en México.  Luego de que ayer regresara el general Salvador Cienfuegos de Estados Unidos, después de que una juez federal Carol Amon aceptó retirar los cargos que tenía ese...
  103. Confía Ebrard en investigación a Salvador Cienfuegos en la FGR; destaca decisión de EUA

    19/nov/2020 La FGR "llevará a cabo una investigación a la altura". Tras el retorno del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena) de Estados Unidos, después de que la juez federal Carol Amon aceptó retirar los cargos que Estados...
  104. La UIF podrá bloquear cuentas bancarias sin orden de un juez

    19/nov/2020 Se pretende evitar uso de recursos de procedencia ilícita y terrorismo El Senado de la República aprobó esta tarde la llamada “Ley Nieto” que da poder y facultades legales a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédi...
  105. Los cargos que retiró EU a Salvador Cienfuegos

    18/nov/2020 Delitos que habría cometido cuando estaba en activo como máximo responsable del ejército mexicano durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.  El general de División retirado, Salvador Cienfuegos Zepeda, volverá a México luego de que una Corte en Es...
  106. Cienfuegos podría abandonar hoy mismo EU: abogado

    18/nov/2020 Edward Sapone, abogado del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, afirmó que se espera que hoy mismo el general abandone Estados Unidos para ser deportado a México. Luego de que la juez Carol Amon autorizó...
  107. El camino de Cienfuegos de EU a México

    18/nov/2020 Este miércoles desecharon los cargos en contra del exsecretario mexicano de Defensa. La juez estadounidense Carol Amon, de la corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, avaló este miércoles desechar los cargos en contra del exsecretario mexi...
  108. Jueza: Acepta desechar cargos contra el General en EU

    18/nov/2020 La audiencia fue presidida por la juez Carol Bagley Amon.  La jueza Carol Amon aceptó desechar cargos contra el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, en Estados Unidos, quien fue detenido por tres cargos por narcotráfico y uno por "lava...
  109. AMLO: "En caso Cienfuegos está de por medio prestigio de Fuerzas Armadas"

    18/nov/2020 Está de por medio el prestigio de las Fuerzas Armadas. El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el caso del general Salvador Cienfuegos, quien es investigado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero, está de por medio ...
  110. AMLO: Habrá que esperar a decisión de jueza en caso Cienfuegos

    18/nov/2020 Ayer martes la investigación en contra del ex secretario de la Defensa Nacional dio un giro inesperado.  El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que habrá que esperar a la decisión de una jueza que lleva el caso del general Salvador Cienfue...
  111. Marcelo Ebrard: EU regresa a México al general Cienfuegos sin cargos

    18/nov/2020 Cienfuegos Zepeda, fue detenido el 15 de octubre pasado en Los Ángeles, California. El general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, regresará a M...
  112. Cienfuegos será repatriado a México; EU retira cargos

    18/nov/2020 Ebrard: el general volverá al país como un ciudadano, no tiene acusaciones y FGR lo investigará. El gobierno de Estados Unidos retiró los cargos por narcotráfico y "lavado" de dinero contra el exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador ...
  113. Fiscal de EU pide mantener reservado parte del juicio contra Salvador Cienfuegos

    17/nov/2020 El fiscal del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Nueva York pidió mantener como reservado parte del juicio contra el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. El fiscal solicitó a la juez Carol Beagley que las ...
  114. “Facturero” de estafa maestra en prisión, vinculado a proceso

    16/nov/2020 Habría recibido 6 millones de fondos desviados de Sedesol Un juez federal vinculó a proceso a Luis Antonio Valenciano Zapata, a quien se le señala por supuestamente participar en la Estafa Maestra, por los delitos de delincuencia organizada y lava...
  115. Pide Ancira a Ebrard cancele su extradición

    13/nov/2020 El ex presidente del consejo de AHMSA, Alonso Ancira, le pidió a Marcelo Ebrard, cancelar la orden de aprehensión en su contra.     Aún y que recientemente se había entregado a las autoridades españolas para su reingreso a las celdas, Alonso Anc...
  116. Alonso Ancira pide a Ebrard cancelar extradición; juez le niega amparo

    12/nov/2020 En un escrito que entregó hace unos días, el empresario Alonso Ancira Elizondo, quien recientemente se puso a disposición de las autoridades españolas, pidió al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, cancelar el proces...
  117. "Una infamia", dice Rosario Robles sobre nueva orden de aprehensión

    6/nov/2020 El abogado de Rosario Robles, Epigmenio Mendieta, afirmó que no han sido notificados formalmente de la nueva orden de aprehensión contra su clienta por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, en el caso de la "Estafa Maestra". S...
  118. Un juez libró una nueva orden de aprehensión en contra Rosario Robles

    6/nov/2020 En la audiencia que duró ocho horas, la defensa expuso por qué considera que el tipo penal de ejercicio indebido del servicio público ya está derogado.  Por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, un juez federal libró una nueva...
  119. Salvador Cienfuegos se declara no culpable de narcotráfico y "Lavado de Dinero"

    5/nov/2020 Los delitos, según la acusación, se cometieron entre 2015 a 2017, cuando Cienfuegos estaba al frente de la Sedena.  El ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, fue acusado por los delitos de narcotráfico y ...
  120. Nuevo abogado de Cienfuegos protegerá sus derechos constitucionales

    5/nov/2020 El general Cienfuegos será presentado hoy ante la Corte del Distrito Este de Nueva York en EU.  El nuevo abogado del exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, Edward V. Sapone, de la firma Sapone & Petrillo, señaló que se asegurará que los...
  121. 'No habrá perdón sin reparación del daño', reitera AMLO sobre caso de Alonso Ancira

    3/nov/2020 Un juez federal ordenó nuevamente la aprehensión de Alonso Ancira por lavado de dinero. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que si no hay reparación del daño por 200 millones de dólares por la compra a sobreprecio de la planta de Agr...
  122. Trasladan al general Cienfuegos de Los Ángeles a Nueva York

    2/nov/2020 Extitular de Sedena enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero ESTADOS UNIDOS.-El exsecretario de Defensa de México Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos (EU) acusado de narcotráfico y blanqueo de dinero, fue trasladado este...
  123. Cierran en España el caso contra Humberto Moreira

    1/nov/2020 El ex gobernador de Coahuila dijo que le interesa que se demuestre su inocencia El juicio contra Humberto Moreira Valdés, ex gobernador de Coahuila, fue cerrado por la Audiencia Nacional española, en una "resolución firme para la que no cabe inter...
  124. España cierra caso contra Humberto Moreira

    31/oct/2020 El juicio contra Humberto Moreira Valdés, ex gobernador de Coahuila, fue cerrado por la Audiencia Nacional española, en una "resolución firme para la que no cabe interposición de recurso alguno".  Según un comunicado, se define que la sección cuarta de...
  125. La libertad bajo fianza a Cienfuegos, será discutida este martes en EU

    20/oct/2020 Los delitos se cometieron entre diciembre de 2015 y febrero de 2017. La defensa del exministro mexicano de Defensa, Salvador Cienfuegos, comparecerá hoy en la corte federal de Los Ángeles para ver la posibilidad de que su cliente sea liberado bajo...
  126. Va por propiedades del general Cienfuegos: EU

    20/oct/2020 De ser declarado culpable, se le confiscará cualquier bien que se derive de ingresos ilícitos. El gobierno de Estados Unidos advirtió a Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fue titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el sexen...
  127. Detienen en EU a secretario de la Defensa de Peña Nieto

    16/oct/2020 El extitular de la Sedena fue trasladado de inmediato al Centro Metropolitano de Detención en la ciudad de Los Ángeles. El general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fuera secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, ...
  128. Queda sin efecto orden de aprehensión contra Ancira

    10/oct/2020   El delito de lavado de dinero ya no es perseguido después de un año   MONCLOVA, COAH.- Tras contar con el delito de “lavado de dinero”, un tribunal  colegiado dejó sin efecto la orden de aprehensión en contra del aún Presidente del Consejo de ...
  129. Orden de aprehensión contra Alonso Ancira, queda sin efecto

    9/oct/2020 Un juez abrió la posibilidad de que puede enfrentar esta imputación en una audiencia inicial.  Un Tribunal colegiado dejó sin efecto la orden de aprehensión que se libró contra el expresidente de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizo...
  130. AMLO decidirá si voy por la gubernatura de Querétaro: Santiago Nieto

    6/oct/2020 Afirmó que la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito plantea que entre el 5.5 y el 7.5% de los recursos del PIB de un país, corresponde al lavado de dinero. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Niet...
  131. Juez niega prohibir a AMLO hacer declaraciones sobre Alonso Ancira y Agronitrogenados

    24/sep/2020 El empresario puede impugnar ante un tribunal Colegiado la decisión del juez para que sea revisada. Un juez federal rechazó prohibir al presidente Andrés Manuel López Obrador emitir declaración alguna sobre el dueño de Altos Hornos de México (AHMS...
  132. Rebasa crimen a México en lucha antilavado

    22/sep/2020 En el documento que presentó el titular de la UIF de la SHCP, Santiago Nieto, se pone de manifiesto que la delincuencia organizada sigue siendo la principal amenaza para el lavado de dinero. México sigue perdiendo la batalla frente al crimen organ...
  133. UIF alista sexta denuncia por caso Odebrecht contra Lozoya

    21/sep/2020 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que prepara la presentación de una sexta denuncia contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, relacionada con el caso Odebrecht. En conferencia de prensa, el titular de la UIF, Santia...
  134. Se ha multiplicado la delincuencia organizada, advierte UIF

    21/sep/2020 En los últimos cuatro años, la delincuencia organizada se ha multiplicado, con el surgimiento del Cártel de Santa Rosa de Lima, dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo. Al presentar la Segunda Evaluac...
  135. El banco HSBC permitió el traspaso fraudulento de millones de dólares

    21/sep/2020 La filtración muestra cómo se blanqueó dinero mediante algunos de los mayores bancos del mundo. El banco británico HSBC permitió que se transfirieran millones de dólares por todo el mundo de manera fraudulenta incluso después de tener constancia d...
  136. Privilegio de Lozoya: hospital privado y vino de 25 mil pesos

    11/sep/2020 El trato a Lozoya, quien López Obrador dijo es "testigo colaborador", ha sido calificado por algunos como exclusivo. CIUDAD DE MÉXICO.- La madrugada del 16 de julio, Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue extraditado de Espa...
  137. Brasil y Paraguay confiscan bienes millonarios del narcotráfico de frontera

    11/sep/2020 Las autoridades brasileñas y paraguayas lanzaron este viernes una operación conjunta en la que embargaron "más de 230 millones de reales (43,3 millones de dólares)" en bienes de narcotraficantes que actúan a ambos lados de la frontera. La acción t...
  138. Denuncia Reyes Flores a ex Gobernador

    9/sep/2020 Jorge Torres López se declara culpable por los recursos depositados a su nombre en el extranjero. SALTILLO,COAH.- Luego de que el exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López se declaró culpable por conspiración de lavado de dinero en Est...
  139. Juez determina no vincular a proceso a Juan Collado por defraudación fiscal

    5/sep/2020 Tras 23 horas de audiencia, un juez de Control del Reclusorio Norte determinó no vincular a proceso al abogado Juan Collado Mocelo, por el delito de defraudación fiscal por 36 millones de pesos. Para el juez, Juan Carlos Ramírez Benítez, la Fiscalía G...
  140. Frida Martínez Zamora, colaboradora de Osorio Chong, solicita amparo contra orden de aprehensión

    3/sep/2020 Amparo contra orden de aprehensión Frida Martínez Zamora, exsecretaria general de la Policía Federal (PF), solicitó un amparo contra la orden emitida por un juez del Estado de México para capturarla por delincuencia organizada y "lavado" de dinero...
  141. Va contra hijas de Gerardo Sosa Castelán: FGR

    2/sep/2020 Ayer, Gerardo Sosa Castelán y otras tres personas fueron detenidos en cumplimiento a las órdenes de aprehensión libradas en este caso. La Fiscalía General de la República (FGR) tiene pendiente la ejecución de cuatro órdenes de aprehensión en contr...
  142. Detiene FGR a presidente de patronato de la UAEH por lavado de dinero

    1/sep/2020 La detención de Sosa Castelán derivó de las tres denuncias presentadas por la UIF en su contra. La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo la mañana de este martes en la Ciudad de México a Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de l...
  143. Imputan a ministro de Agricultura paraguayo por presunto lavado de dinero

    31/ago/2020 La Fiscalía paraguaya presentó este lunes una imputación por lavado de dinero y otros presuntos delitos contra el ministro de Agricultura, Rodolfo Friedmann, y cinco personas más, entre ellas un diputado oficialista. La Fiscalía paraguaya presentó...
  144. Denuncia ante fiscalía a Pío López: PAN

    25/ago/2020 Los dos millones 430 mil pesos de los que se habla en los videos rebasan en más de 385 veces el monto máximo que una persona puede aportar a un partido político. Senadores del PAN denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Pío Ló...
  145. Dan amparo a exalcalde, José Luis Abarca; no queda en libertad

    24/ago/2020 Abarca está detenido relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal ordenó dejar sin efecto el auto de formal prisión emitido contra José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, por delincuencia or...
  146. Diputados panistas alistan denuncias contra hermano de AMLO y David León

    22/ago/2020 Vocero de bancada insistió en que el combate a la corrupción no es como lo pinta Morena A raíz de los videos en donde aparecen David León Romero entregando bolsas con dinero a Pío López Obrador, hermano del Presidente, el grupo parlamentario d...
  147. PAN alista denuncia contra Pío López Obrador y David León

    21/ago/2020 El vocero de la bancada panista dijo que la revelación del video "pone en evidencia que este gobierno premia la corrupción CIUDAD DE MÉXICO.- A raíz de los videos en donde aparecen David León Romero entregando bolsas con dinero a Pío López Obrador...
  148. Suspenden al Secretario  que dio amparo a Ancira

    21/ago/2020 El Consejo de la Judicatura Federal  tomó cartas en caso Alonso Ancira El Secretario en funciones de juez que amparó a Alonso Ancira y ordenó eliminar la acusación en su contra por el caso Agro Nitrogenados, fue suspendido por el  Consejo de la Ju...
  149. Falla juez a favor de Alonso Ancira, dueño de AHMSA

    20/ago/2020 El juez Tercero de Distrito en el estado de Chiapas concedió un amparo al dueño de AHMSA Un juez federal ordenó dejar sin efecto la acusación que la FGR tiene contra Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, S. A., por el caso Agro Nitrogena...
  150. Lozoya firma nuevamente libro de procesados por correo electrónico

    15/ago/2020 El exfuncionario cumplió con el trámite esta tarde desde su domicilio en la Ciudad de México CIUDAD DE MÉXICO.- Por segunda ocasión, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, firmó vía correo electrónico la hoja de proces...