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lavado de dinero- 14/abr/2021
Cienfuegos, estuvo a cargo del área de Comunicación Social con Medina y posteriormente fue diputado local y alcalde de Guadalupe con el supuesto respaldo del exmandatario
MONTERREY, NL.,- El exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, c...
- 12/abr/2021
Este lunes se realiza en el Reclusorio Norte la continuación de la audiencia inicial en el caso contra Jorge Luis Lavalle Maury.
Los dos principales colaboradores del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, desmintieron la versión de que...
- 9/abr/2021
El juzgador determinó que por lo menos hasta el próximo miércoles, Lavalle Maury permanecerá preso en el Reclusorio Norte.
Un juez federal impuso la medida de prisión preventiva justificada al exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury mientras se...
- 8/abr/2021
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó imponer prisión preventiva justificada al exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury mientras se resuelve si será o no vinculado a proceso por asociación delictuosa, cohecho y "lavado" de dinero.
Este...
- 8/abr/2021
Iniciará trámite a la demanda de amparo en la que declarará prescrito su delito
Una vez más se permitió la entrada al reclamo del empresario acerero Alonso Ancira Elizondo, por la acusación de lavado de dinero en su contra por parte de la Fiscalí...
- 7/abr/2021
Una juez federal dio entrada, una vez más, al reclamo de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA) de que la acusación por "lavado" de dinero que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su contra, ya prescribió.
La j...
- 5/abr/2021
Dos cómplices de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, conocido como Billy Álvarez, expresidente de la Cooperativa Cruz Azul, solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) un criterio de oportunidad para evitar ser detenidos por delincuencia org...
- 25/mar/2021
El expriista habría desviado 60 millones de pesos de dinero público en sus operaciones de delitos financieros
Este jueves, el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, se declaró culpable del cargo de conspiración para lavar instrume...
- 23/mar/2021
Una juez federal negó al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tener acceso a la investigación con la que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó su desafuero.
La juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en ...
- 22/mar/2021
El medio mexicano accedió a un reporte de la UIF del Gobierno que documentó al menos 22 empresas mexicanas con transacciones en Andorra.
El Gobierno mexicano investiga el presunto lavado de dinero que realizó Joaquín el Chapo Guzmán durante una dé...
- 21/mar/2021
Geolocalización bancaria
Los bancos saben más de nosotros, que nosotros mismos. No nos conocen tanto como las redes sociales, por eso la mirada de soslayo con rencor y envidia de ver cómo, quienes les confiamos nuestro dinero, no queremos confiar el r...
- 12/mar/2021
Sorteos, criptomonedas, factureras y donaciones ya están en la mira
Para asegurar unas elecciones libres de lavado de dinero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) vigilarán las operaciones de ...
- 9/mar/2021
Dicho monto es el total del daño ocasionado por la "Estafa Maestra"
CIUDAD DE MÉXICO,- La ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles ofreció aportar informaci...
- 6/mar/2021
Se le acusa de delito de lavado de dinero en el caso de la venta a sobreprecio de Agronitrogenados
CDMX.-Un juez federal resolvió que es: “infundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional”, que se le c...
- 6/mar/2021
Instalan Unidad de Inteligencia Financiera, convocan a trabajar con honestidad
SALTILLO, COAH.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instalada de manera formal, por el Gobierno de Coahuila, se encargará de combatir y prevenir conductas deli...
- 5/mar/2021
Indicó que el juez de la causa le impuso la prisión preventiva justificada, "pues era su obligación resolver la situación jurídica del quejoso en cuanto al proceso penal se refiere"
CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal declaró "infundado el incident...
- 3/mar/2021
El empresario Alonso Ancira presentó un amparo reclamando que el delito de lavado de dinero por el que enfrenta proceso debe ser declarado prescrito y con ello obtener su libertad.
De acuerdo al diario Reforma, el cargo se refiere a un supuesto so...
- 2/mar/2021
A diferencia de lo que se ha especulado, dijo, 'en ningún momento se me imputan delitos relacionados con el huachicol'.
El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca confirmó esta mañana que ayer fue notificado formalmente, por la Sección Instruct...
- 2/mar/2021
Se tienen pruebas de sus nexos con grupos de la delincuencia organizada
Un juez federal ordenó detener al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, y a su hija Lidy, por lavado de dinero.La Fiscalía General de la República (FGR) informó que e...
- 1/mar/2021
Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA) acusó que un fiscal cometió irregularidades en su proceso de extradición, razón por la que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación.
De acuerdo con ...
- 1/mar/2021
Por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita son señalados.
Un juez federal ordenó detener al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, y a su hija Lidy, por lavado de dinero.La Fiscalía General de la República (FGR) informó q...
- 26/feb/2021
Juez lo permitió considerando que ya estaba materialmente detenido
El empresario acerero Alonso Ancira Elizondo, denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) incumplió con la suspensión que le fue concedida para que no fuera detenido...
- 25/feb/2021
Al exhortar a la flexibilización del secreto bancario, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), llamó a ejercer presión para que los centros financieros internacionales cumplan con las normas de transp...
- 25/feb/2021
La defensa de Ancira afirmó que no se les permitió ver a su cliente ni notificar a la FGR que ejecutó la orden de aprehensión por "lavado" de dinero en contra del empresario por el caso Agro Nitrogenados
CIUDAD DE MÉXICO.- Alonso Ancira, dueño de ...
- 25/feb/2021
FGR lo acusa de delincuencia organizada y lavado de dinero
Este miércoles se dio a conocer que un juez federal ordenó capturar al presidente de GINgroup, Raúl Beyruti Sánchez, también conocido como “rey del Outsourcing”, por los delitos de delincu...
- 24/feb/2021
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta desde 2017 una investigación por "lavado" de dinero contra Emma Coronel, esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Fuentes ministeriales confirmaron que la esposa del exlíder del Cártel de Sinaloa ...
- 22/feb/2021
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recibió la notificación del Decimoctavo Tribunal Colegiado en materia administrativa en la Ciudad de México.
En donde se informa que negó de ma...
- 15/feb/2021
El juez Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal negó la suspensión provisional solicitada por el empresario
CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal rechazó la petición para que Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA), pueda...
- 11/feb/2021
Río también ha sido una de las regiones más afectadas por la pandemia con más de 547,000 casos confirmados
Río de Janeiro,- La Justicia brasileña determinó este miércoles procesar por corrupción y lavado de dinero al gobernador de Río de Janeiro, ...
- 11/feb/2021
Ancira Elizondo precisó que él no participó activamente en el contrato de compra-venta de Agro Nitrogenados.
Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, S. A., (AHMSA), afirmó que su empresa sufrió un daño por casi mil millones de dólares por ...
- 10/feb/2021
El empresario solicitó que la FGR desista de llevarlo a juicio por lavado de dinero.
Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México, S.A. (AHMSA) pactó el pago de 219 millones de dólares a Petróleos Mexicanos (Pemex) por concepto de repar...
- 10/feb/2021
El acuerdo reparatorio aún no ha sido admitido del todo pues falta que la FGR se pronuncie.
Un juez federal vinculó a proceso al dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA), Alonso Ancira por lavado de dinero en el caso de la compraventa irregu...
- 9/feb/2021
Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA) logró pactar una reparación del daño con Petróleos Mexicanos (Pemex) por el caso Agro Nitrogenados para que la Fiscalía General de la República (FGR) desista de llevarlo a juicio por lavad...
- 9/feb/2021
El juez de control Artemio Zúñiga ordenó que una vez finalizada la audiencia de vinculación a proceso del dueño de Altos Hornos de México, S. A., Alonso Ancira, sea revisado por médicos especialistas.
Desde las 4:00 horas de la madrugada de este l...
- 9/feb/2021
Ancira es señalado por la FGR por supuestamente entregar sobornos a Emilio Lozoya.
Este martes el dueño de Altos Hornos de México, S. A., Alonso Ancira comparece nuevamente ante un juez de control quien definirá su situación jurídica, es decir, si...
- 9/feb/2021
Ayer, ambas instituciones firmaron los Anexos Técnicos del Convenio de Colaboración.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) delinearon los términos en los que compartirán información para fiscalizar a p...
- 9/feb/2021
Magistrados del Quinto Tribunal Colegiado En Materia Penal desecharon las dos quejas de la fiscalía general de la república contra Alonso Ancira, por lo que quedó sin efecto su orden de aprehensión por lavado de dinero
Las dos quejas de la Fiscalí...
- 8/feb/2021
Resuelven magistrados que quedan Infundadas las dos quejas de la FGR
Las dos quejas de la Fiscalía General de la República (FGR) contra la suspensión otorgada a Alonso Ancira, fueron desechadas por los Magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en ...
- 9/feb/2021
CIUDAD DE MÉXICO, (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de la República (FGR) sumó una nueva acusación contra Marielle Helene Eckes, esposa de Emilio Lozoya, por defraudación fiscal de 909 mil 400 pesos cometida desde 2013.A finales de 2019, la FGR obtu...
- 9/feb/2021
Se pretende ante todo, evitar lavado de dinero en campañas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) delinearon los términos en los que compartirán información para fiscalizar a partidos políticos y candida...
- 8/feb/2021
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) delinearon los términos en los que compartirán información para fiscalizar a partidos políticos y candidatos de cara a la contienda del 6 de junio próximo.
Este lun...
- 8/feb/2021
La esposa de Lozoya también tiene en su contra una orden de aprehensión por asociación delictuosa y lavado de dinero en el caso Odebrecht
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) sumó una nueva acusación contra Marielle Helene ...
- 8/feb/2021
Alertó que es un tema que hay que analizarlo con mucho cuidado porque pone en riesgo la confianza del sistema financiero.
Al advertir que la reforma a la Ley del Banco de México (Banxico) en materia de captación de divisas abre la puerta al lavado...
- 6/feb/2021
Confía la empresa que en breve se resolverá su situación legal
Altos Hornos de México refrendó su respaldo total al presidente del consejo de administración Alonso Ancira Elizondo quien actualmente se encuentra en calidad de detenido acusado de l...
- 5/feb/2021
En breve comunicado, AHMSA detalló que tras haberse concretado la ex tradición del licenciado Alonso Ancira Elizondo.
Altos Hornos de México refrendó su respaldo total al presidente del consejo de administración Alonso Ancira Elizondo quien actual...
- 5/feb/2021
Además, solicitó que se permita al empresario continuar en libertad debido al estado de salud que presenta.
Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, S.A. (AHMSA), ofreció dos millones de dólares para recuperar su libertad, pero un juez fed...
- 5/feb/2021
Dan prisión preventiva a Ancira
A pesar de que la defensa legal del empresario acerero ofreció a la fgr, 2 millones de pesos para obtener la libertad a través de una medida cautelar, el juez federal artemio zúñiga, dictó la prisión preventiv...
- 4/feb/2021
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez de control imponer la medida de prisión preventiva justificada al empresario Alonso Ancira, a quien acusó de lavado de dinero por el caso Agronitrogenados.
Durante la audiencia inicial que s...
- 4/feb/2021
La Fiscalía General de la República (FGR) montó un operativo para trasladar a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA), al Reclusorio Norte, que incluyó el uso de un helicóptero y varios vehículos. Ancira Elizondo llegó al hangar...
- 4/feb/2021
Tras llegar a México, fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde es requerido por la causa penal 211/2019.
Unos cuantos minutos después de las 13:00 horas de este jueves 4 de febrero, se reanudó la audiencia ini...
- 4/feb/2021
El abogado de Ancira Elizondo, José Luis Castañeda, dijo que su cliente reposará en la ambulancia y la audiencia se reanudará a la una de la tarde.
Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA), sufrió una descompensación por lo...
- 4/feb/2021
Hasta ayer la FGR no había sido notificada de la presunta resolución
CDMX.- Minutos después de las 17:00 horas de ayer, el avión de la Fiscalía General de la República (FGR), con el empresario Alonso Ancira Elizondo a bordo, aterrizó en el Aer...
- 3/feb/2021
Tras ser revisado por médicos y notificado de su situación legal, la Fiscalía General de la República (FGR) trasladó al Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, al empresario Alonso Ancira Elizondo, donde esta misma noche...
- 4/feb/2021
Con este proceso legal se podría realizar la fusión AHMSA-Villacero
Como un buen augurio consideraron empresarios locales la extradición de Alonso Ancira Elizondo realizada ayer miércoles por autoridades españolas con destino a México, aunque expu...
- 3/feb/2021
Pese a que un juez federal ordenó frenar la aprehensión de Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA), por el caso de Agro Nitrogenados, el empresario deberá comparecer a audiencia inicial esta misma noche.
De acuerdo c...
- 3/feb/2021
Un juez federal suspendió la aprehensión de Alonso Ancira por lavado de dinero y precisó que no debe ser privado de su libertad, según reporta Reforma.
De acuerdo con dicho medio nacional, fue Antonio González García, juez segundo de distrito de ampar...
- 3/feb/2021
Este miércoles 03 de febrero del 2021, minutos después de las 17:10 horas, llegó a México el empresario Alonso Ancira, quien fue extraditado desde España.
Ancira Elizondo fue entregado al país tras una solicitud que buscaba atraerlo debido a las acusa...
- 3/feb/2021
El empresario Alonso Ancira viaja este miércoles a territorio mexicano, luego que el gobierno de España lo entregó en extradición
En los primeros minutos de este miércoles, el empresario Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México (AHMSA)...
- 3/feb/2021
Sienten con eso se pondrá fin a la fusión AHMSA-Villacero
Como un buen augurio consideraron empresarios locales la extradición de Alonso Ancira Elizondo realizada este miércoles por autoridades españolas con destino a México, aunque expusieron qu...
- 3/feb/2021
La mañana de este miércoles, Ancira Elizondo salió de la cárcel de Palma de Mallorca para ser puesto a disposición de la FGR.
Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Gobierno de España entregó en extradición al Gobie...
- 3/feb/2021
Así se ha llegado a afectar los servicios de corresponsalía de las instituciones de EU dan a la banca mexicana y otros, precisó.
El Banco de México (Banxico) advirtió que las operaciones con dólares en efectivo no sólo prenden las alarmas por el r...
- 3/feb/2021
La autoridad sostiene que los 273 millones de dólares pagados por Pemex es un sobre precio.
El gobierno de España entregó en extradición al gobierno de México al empresario Alonso Ancira Elizondo, acusado del delito de lavado de dinero, informaron...
- 2/feb/2021
El cardenal, que pasó 13 meses en prisión, viajó a finales de septiembre al Vaticano por primera vez tras el proceso judicial y el 12 de octubre se reunió con el papa Francisco
Sídney (Australia).- La Policía australiana informó este miércoles de ...
- 30/ene/2021
Todos los dimes y diretes vividos bajo argucias legaloides en un proceso penal bajo acusaciones de corrupción, lavado de dinero, manejo de recursos de procedencia ilícita y cuanta cosa se le ocurrió al Gobierno Federal, quedarán en un montón de docu...
- 27/ene/2021
Al menos 19 personas fueron detenidas este miércoles en Puerto Rico por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EU por lavado de dinero y narcotráfico.
El portavoz de prensa de la ICE, Iván Ortiz, indicó que los detenidos...
- 26/ene/2021
El propio exlegislador fue quien dio a conocer que comparecería ante el juez este martes.
Bajo el argumento de razones sanitarias, y pese a que se realizaría de manera virtual, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó aplazar, indefinid...
- 26/ene/2021
Es uno de 69 denunciados por Emilio Lozoya por corrupción
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó aplazar indefinidamente la audiencia en la que pretendía imputar al ex senador Jorge Luis Lavalle Maury por cohecho, asociación delictuosa...
- 21/ene/2021
El exlegislador es uno de los primeros políticos contra los que la FGR va a proceder penalmente.
La Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar al exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury por cohecho, "lavado" de dinero y asociación de...
- 19/ene/2021
El expresidente del país suramericano entre 2003 y 2010 agradeció "las muestras de solidaridad del pueblo cubano en el reclamo de su plena libertad"
La Habana.- El líder del gobernante Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, y el presidente de la ...
- 16/ene/2021
Acusa a Estados Unidos de “fabricar” acusación contra general Cienfuegos
El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la exoneración que hizo la FGR del exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, detenido en Esta...
- 15/ene/2021
"Lo más importante es la verdad y la justicia", señaló AMLO.
El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la exoneración que hizo la FGR del exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos por pre...
- 12/ene/2021
El exgobernador interino de Coahuila se declaró culpable de lavado de dinero
SALTILLO, COAH.- Será el próximo 17 de marzo del presente año cuando se reanude la audiencia para dictar sentencia en contra de Jorge Juan Torres López, ex gobernador ...
- 21/dic/2020
Descubre transacciones poco claras con depósitos en dólares
Ciudad de México.– El banco estadounidense Lone Star cerró cuentas de Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, porque autoridades financieras detectaron operaciones irregulares y ri...
- 20/dic/2020
Afectaría incluso la calificación de deuda a nivel internacional
El director general de Scotiabank México, Adrián Otero, dijo que ante la decisión de la Cámara de Diputados para aplazar la luz verde a las modificaciones a la Ley del Banco de Méxic...
- 16/dic/2020
Acusados de su presunta participación en una "trama de lavado de dinero y cambio de moneda"
MIAMI.- El Gobierno de Estados Unidos acusó a la que fuera tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y a su esposo, Adrián José Velásque...
- 16/dic/2020
El efecto sobre el país recaería en una revisión de su calificación de deuda por parte de las agencias internacionales.
El director general de Scotiabank México, Adrián Otero, dijo que ante la decisión de la Cámara de Diputados para aplazar la lu...
- 16/dic/2020
Billy Álvarez es investigado por lavado de dinero.
El ex director de la Cooperativa la Cruz Azul, Héctor Guillermo Cruz Álvarez consiguió un amparo en el que una juez federal ordenó desbloquear sus cuentas bancarias.La juez Séptimo de Distrito en ...
- 16/dic/2020
Diputados retomarán los temas en febrero
CIUDAD DE MÉXICO.- Legisladores de la Cámara de Diputados decidieron, posponer al menos tres reformas polémicas hasta 2021: la que busca eliminar el outsourcing, la referente a la despenalización del uso lú...
- 16/dic/2020
Requiere un análisis más detallado la ley Banxico
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de la bancada mayoritaria de Morena, Ignacio Mier, aseguró que por el bien de México no quisieron aprobar,...
- 15/dic/2020
El expropietario del Club Puebla y empresario textilero, Ricardo Henaine Mezher, junto con Jesús Sesma Suárez.
El dirigente del Partido Verde Ecologista de México en la Ciudad de México, fueron acusados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UI...
- 15/dic/2020
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, expresó su opinión en redes sociales.
El gremio de los banqueros lanzó una nueva advertencia a los diputados para recapacitar sobre los efectos adversos e implicaciones glob...
- 14/dic/2020
La ABM alertó que obligar al banco central a actuar como comprador de última instancia.
La Asociación de Bancos de México (ABM) advirtió que ante la iniciativa de reforma a la Ley del Banco de México enviada a la Cámara de Diputados para su discus...
- 14/dic/2020
Los datos más recientes disponibles indican que en 2019 se generaron 4 millones 492 mil 338 reportes de operaciones.
Las operaciones y el uso de efectivo en dólares en la economía constituye una vulnerabilidad para cualquier país, reconoce la Uni...
- 14/dic/2020
Hay señalamientos de que puede propiciar “lavado”
“Estaremos atentos al proceso legislativo que se está desarrollando (en la Cámara de Diputados) y, si fuere el caso, recibiremos abiertamente las modificaciones que la colegisladora llegase a consi...
- 12/dic/2020
Banxico hace llamado para que hagan análisis más profundos
CIUDAD DE MÉXICO.- No sólo las reservas internacionales estarían en peligro de contaminarse de lavado de dinero, con la reforma que aprobó el Senado en materia de captación de divisas, tam...
- 12/dic/2020
Ya no existe impedimento para que sea extraditado a este país
CDMX.- El Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia penal en la Ciudad de México negó la suspensión definitiva al empresario, Alonso Ancira Elizondo, exdueño de Altos Hornos...
- 11/dic/2020
Quien impugnó la omisión de la cancillería de cancelar o desistirse del proceso de extradición en su contra.
El Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia penal en la Ciudad de México negó la suspensión definitiva al empresario, Alonso Ancira...
- 10/dic/2020
El titular del Ejecutivo federal acusó que elementos de agencias internacionales entraban y salían de México.
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en el caso del general Salvador Cienfuegos no se brinda protección, impunidad y no s...
- 7/dic/2020
La estrategia de reforzar las labores de inteligencia lleva a casos de éxito como el desmantelamiento que ocurrió en septiembre pasado.
Fiscales estatales lanzaron un llamado para reforzar la lucha contra la trata y las leyes vigentes en la mater...
- 6/dic/2020
Fiscalía General de la República no tiene impedimento para continuar con la extradición del empresario
El presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, sufrió un nuevo revés judicial, luego qu...
- 5/dic/2020
El presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, sufrió un nuevo revés judicial, luego que un juez federal le negó una suspensión provisional contra la "omisión" de la cancillería de cancelar la e...
- 29/nov/2020
"Es un servidor público responsable, trabajador, y, destacó, leal e incorruptible", aseguro.
A dos semanas del regreso de Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos, luego de que una jueza aceptara desestimar los cargos de lavado de dinero y n...
- 28/nov/2020
Relacionado con la “Estafa Maestra”, se le investiga por lavado de dinero y otros delitos
Un juez federal negó una suspensión definitiva al excolaborador de Rosario Robles, Emilio Zebadúa, contra la orden de aprehensión y confiscación de sus biene...
- 25/nov/2020
El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, pidió reflexionar sobre el mecanismo idóneo que facilite el manejo de dinero en dólares a los usuarios sin poner a la institución encargada de la administración de las reservas inte...
- 23/nov/2020
La extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, busca ser testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR).
Fuentes allegadas al caso confirmaron que Robles Berlanga se encuentra en pláticas con l...
- 23/nov/2020
Marcus Player, expresó que con un número creciente de personas sin trabajo existe mayor probabilidad de que sean utilizados como mulas.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) advirtió que los niveles de desempleo observados en el mundo...
- 20/nov/2020
El diputado federal, Gerardo Fernández Noroña, cuestionó al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sobre el regreso a México del ahora militar en retiro Salvador Cienfuegos.
El intercambio se dio en Twitter a unos días de que el exsecret...
- 20/nov/2020
MÉXICO LINDO Y QUERIDO…El caso del ex Secretario de Defensa Nacional el General Salvador Cienfuegos, ha dejado a más de uno con la boca abierta y ojo cuadrado luego de ver como el país de los Estados Unidos le perdonó prácticamente los delitos de narco...
- 20/nov/2020
La FGR aún está a tiempo de impugnar
CDMX.- El juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal confirmó la eliminación de la orden de aprehensión librada contra el empresario Alonso Ancira Elizondo, por la compraventa de la planta de Agronit...
- 19/nov/2020
La FGR aún está a tiempo de impugnar la decisión del juez.
El juez Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México confirmó la eliminación de la orden de aprehensión librada contra el empresario Alonso Ancira, por la compraven...
- 19/nov/2020
El titular del Ejecutivo federal señaló que su gobierno no quiere que haya injusticia de ningún tipo.
Ante el caso del general Salvador Cienfuegos, quien ayer miércoles regresó de Estados Unidos tras habérsele retirado los cargos del que se le ac...
- 19/nov/2020
El canciller señaló que con hay confianza tanto en la Unión Americana como en México.
Luego de que ayer regresara el general Salvador Cienfuegos de Estados Unidos, después de que una juez federal Carol Amon aceptó retirar los cargos que tenía ese...
- 19/nov/2020
La FGR "llevará a cabo una investigación a la altura".
Tras el retorno del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena) de Estados Unidos, después de que la juez federal Carol Amon aceptó retirar los cargos que Estados...
- 19/nov/2020
Se pretende evitar uso de recursos de procedencia ilícita y terrorismo
El Senado de la República aprobó esta tarde la llamada “Ley Nieto” que da poder y facultades legales a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédi...
- 18/nov/2020
Delitos que habría cometido cuando estaba en activo como máximo responsable del ejército mexicano durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El general de División retirado, Salvador Cienfuegos Zepeda, volverá a México luego de que una Corte en Es...
- 18/nov/2020
Edward Sapone, abogado del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, afirmó que se espera que hoy mismo el general abandone Estados Unidos para ser deportado a México.
Luego de que la juez Carol Amon autorizó...
- 18/nov/2020
Este miércoles desecharon los cargos en contra del exsecretario mexicano de Defensa.
La juez estadounidense Carol Amon, de la corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, avaló este miércoles desechar los cargos en contra del exsecretario mexi...
- 18/nov/2020
La audiencia fue presidida por la juez Carol Bagley Amon.
La jueza Carol Amon aceptó desechar cargos contra el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, en Estados Unidos, quien fue detenido por tres cargos por narcotráfico y uno por "lava...
- 18/nov/2020
Está de por medio el prestigio de las Fuerzas Armadas.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el caso del general Salvador Cienfuegos, quien es investigado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero, está de por medio ...
- 18/nov/2020
Ayer martes la investigación en contra del ex secretario de la Defensa Nacional dio un giro inesperado.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que habrá que esperar a la decisión de una jueza que lleva el caso del general Salvador Cienfue...
- 18/nov/2020
Cienfuegos Zepeda, fue detenido el 15 de octubre pasado en Los Ángeles, California.
El general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, regresará a M...
- 18/nov/2020
Ebrard: el general volverá al país como un ciudadano, no tiene acusaciones y FGR lo investigará.
El gobierno de Estados Unidos retiró los cargos por narcotráfico y "lavado" de dinero contra el exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador ...
- 17/nov/2020
El fiscal del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Nueva York pidió mantener como reservado parte del juicio contra el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.
El fiscal solicitó a la juez Carol Beagley que las ...
- 16/nov/2020
Habría recibido 6 millones de fondos desviados de Sedesol
Un juez federal vinculó a proceso a Luis Antonio Valenciano Zapata, a quien se le señala por supuestamente participar en la Estafa Maestra, por los delitos de delincuencia organizada y lava...
- 13/nov/2020
El ex presidente del consejo de AHMSA, Alonso Ancira, le pidió a Marcelo Ebrard, cancelar la orden de aprehensión en su contra.
Aún y que recientemente se había entregado a las autoridades españolas para su reingreso a las celdas, Alonso Anc...
- 12/nov/2020
En un escrito que entregó hace unos días, el empresario Alonso Ancira Elizondo, quien recientemente se puso a disposición de las autoridades españolas, pidió al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, cancelar el proces...
- 6/nov/2020
El abogado de Rosario Robles, Epigmenio Mendieta, afirmó que no han sido notificados formalmente de la nueva orden de aprehensión contra su clienta por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, en el caso de la "Estafa Maestra".
S...
- 6/nov/2020
En la audiencia que duró ocho horas, la defensa expuso por qué considera que el tipo penal de ejercicio indebido del servicio público ya está derogado.
Por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, un juez federal libró una nueva...
- 5/nov/2020
Los delitos, según la acusación, se cometieron entre 2015 a 2017, cuando Cienfuegos estaba al frente de la Sedena.
El ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, fue acusado por los delitos de narcotráfico y ...
- 5/nov/2020
El general Cienfuegos será presentado hoy ante la Corte del Distrito Este de Nueva York en EU.
El nuevo abogado del exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, Edward V. Sapone, de la firma Sapone & Petrillo, señaló que se asegurará que los...
- 3/nov/2020
Un juez federal ordenó nuevamente la aprehensión de Alonso Ancira por lavado de dinero.
El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que si no hay reparación del daño por 200 millones de dólares por la compra a sobreprecio de la planta de Agr...
- 2/nov/2020
Extitular de Sedena enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero
ESTADOS UNIDOS.-El exsecretario de Defensa de México Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos (EU) acusado de narcotráfico y blanqueo de dinero, fue trasladado este...
- 1/nov/2020
El ex gobernador de Coahuila dijo que le interesa que se demuestre su inocencia
El juicio contra Humberto Moreira Valdés, ex gobernador de Coahuila, fue cerrado por la Audiencia Nacional española, en una "resolución firme para la que no cabe inter...
- 31/oct/2020
El juicio contra Humberto Moreira Valdés, ex gobernador de Coahuila, fue cerrado por la Audiencia Nacional española, en una "resolución firme para la que no cabe interposición de recurso alguno". Según un comunicado, se define que la sección cuarta de...
- 20/oct/2020
Los delitos se cometieron entre diciembre de 2015 y febrero de 2017.
La defensa del exministro mexicano de Defensa, Salvador Cienfuegos, comparecerá hoy en la corte federal de Los Ángeles para ver la posibilidad de que su cliente sea liberado bajo...
- 20/oct/2020
De ser declarado culpable, se le confiscará cualquier bien que se derive de ingresos ilícitos.
El gobierno de Estados Unidos advirtió a Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fue titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el sexen...
- 16/oct/2020
El extitular de la Sedena fue trasladado de inmediato al Centro Metropolitano de Detención en la ciudad de Los Ángeles.
El general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fuera secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, ...
- 10/oct/2020
El delito de lavado de dinero ya no es perseguido después de un año
MONCLOVA, COAH.- Tras contar con el delito de “lavado de dinero”, un tribunal colegiado dejó sin efecto la orden de aprehensión en contra del aún Presidente del Consejo de ...
- 9/oct/2020
Un juez abrió la posibilidad de que puede enfrentar esta imputación en una audiencia inicial.
Un Tribunal colegiado dejó sin efecto la orden de aprehensión que se libró contra el expresidente de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizo...
- 6/oct/2020
Afirmó que la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito plantea que entre el 5.5 y el 7.5% de los recursos del PIB de un país, corresponde al lavado de dinero.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Niet...
- 24/sep/2020
El empresario puede impugnar ante un tribunal Colegiado la decisión del juez para que sea revisada.
Un juez federal rechazó prohibir al presidente Andrés Manuel López Obrador emitir declaración alguna sobre el dueño de Altos Hornos de México (AHMS...
- 22/sep/2020
En el documento que presentó el titular de la UIF de la SHCP, Santiago Nieto, se pone de manifiesto que la delincuencia organizada sigue siendo la principal amenaza para el lavado de dinero.
México sigue perdiendo la batalla frente al crimen organ...
- 21/sep/2020
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que prepara la presentación de una sexta denuncia contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, relacionada con el caso Odebrecht.
En conferencia de prensa, el titular de la UIF, Santia...
- 21/sep/2020
En los últimos cuatro años, la delincuencia organizada se ha multiplicado, con el surgimiento del Cártel de Santa Rosa de Lima, dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.
Al presentar la Segunda Evaluac...
- 21/sep/2020
La filtración muestra cómo se blanqueó dinero mediante algunos de los mayores bancos del mundo.
El banco británico HSBC permitió que se transfirieran millones de dólares por todo el mundo de manera fraudulenta incluso después de tener constancia d...
- 11/sep/2020
El trato a Lozoya, quien López Obrador dijo es "testigo colaborador", ha sido calificado por algunos como exclusivo.
CIUDAD DE MÉXICO.- La madrugada del 16 de julio, Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue extraditado de Espa...
- 11/sep/2020
Las autoridades brasileñas y paraguayas lanzaron este viernes una operación conjunta en la que embargaron "más de 230 millones de reales (43,3 millones de dólares)" en bienes de narcotraficantes que actúan a ambos lados de la frontera.
La acción t...
- 9/sep/2020
Jorge Torres López se declara culpable por los recursos depositados a su nombre en el extranjero.
SALTILLO,COAH.- Luego de que el exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López se declaró culpable por conspiración de lavado de dinero en Est...
- 5/sep/2020
Tras 23 horas de audiencia, un juez de Control del Reclusorio Norte determinó no vincular a proceso al abogado Juan Collado Mocelo, por el delito de defraudación fiscal por 36 millones de pesos.
Para el juez, Juan Carlos Ramírez Benítez, la Fiscalía G...
- 3/sep/2020
Amparo contra orden de aprehensión
Frida Martínez Zamora, exsecretaria general de la Policía Federal (PF), solicitó un amparo contra la orden emitida por un juez del Estado de México para capturarla por delincuencia organizada y "lavado" de dinero...
- 2/sep/2020
Ayer, Gerardo Sosa Castelán y otras tres personas fueron detenidos en cumplimiento a las órdenes de aprehensión libradas en este caso.
La Fiscalía General de la República (FGR) tiene pendiente la ejecución de cuatro órdenes de aprehensión en contr...
- 1/sep/2020
La detención de Sosa Castelán derivó de las tres denuncias presentadas por la UIF en su contra.
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo la mañana de este martes en la Ciudad de México a Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de l...
- 31/ago/2020
La Fiscalía paraguaya presentó este lunes una imputación por lavado de dinero y otros presuntos delitos contra el ministro de Agricultura, Rodolfo Friedmann, y cinco personas más, entre ellas un diputado oficialista.
La Fiscalía paraguaya presentó...
- 25/ago/2020
Los dos millones 430 mil pesos de los que se habla en los videos rebasan en más de 385 veces el monto máximo que una persona puede aportar a un partido político.
Senadores del PAN denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Pío Ló...
- 24/ago/2020
Abarca está detenido relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa
CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal ordenó dejar sin efecto el auto de formal prisión emitido contra José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, por delincuencia or...
- 22/ago/2020
Vocero de bancada insistió en que el combate a la corrupción no es como lo pinta Morena
A raíz de los videos en donde aparecen David León Romero entregando bolsas con dinero a Pío López Obrador, hermano del Presidente, el grupo parlamentario d...
- 21/ago/2020
El vocero de la bancada panista dijo que la revelación del video "pone en evidencia que este gobierno premia la corrupción
CIUDAD DE MÉXICO.- A raíz de los videos en donde aparecen David León Romero entregando bolsas con dinero a Pío López Obrador...
- 21/ago/2020
El Consejo de la Judicatura Federal tomó cartas en caso Alonso Ancira
El Secretario en funciones de juez que amparó a Alonso Ancira y ordenó eliminar la acusación en su contra por el caso Agro Nitrogenados, fue suspendido por el Consejo de la Ju...
- 20/ago/2020
El juez Tercero de Distrito en el estado de Chiapas concedió un amparo al dueño de AHMSA
Un juez federal ordenó dejar sin efecto la acusación que la FGR tiene contra Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, S. A., por el caso Agro Nitrogena...
- 15/ago/2020
El exfuncionario cumplió con el trámite esta tarde desde su domicilio en la Ciudad de México
CIUDAD DE MÉXICO.- Por segunda ocasión, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, firmó vía correo electrónico la hoja de proces...
