Periódico El Tiempo, lun 6 de diciembre

El Tiempo de Monclova

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Resultados de su búsqueda: Inteligencia Financiera
  1. Gertz debe dar explicaciones de sus transferencias: Germán Martínez

    6/dic/2021  El senador Germán Martínez exigió que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, comparezca ante el Senado y dé una explicación de la evolución de su patrimonio y las transferencias millonarias que son objeto de una investigación de ...
  2. "Lucha contra la corrupción es una farsa"

    6/dic/2021 El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano calificó de "muy grave", la investigación sobre presunto enriquecimiento ilícito que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sostiene contra el Fiscal General de ...
  3. Gertz Manero sale de San Lázaro sin declarar sobre investigación de la UIF

    6/dic/2021 Tras dos horas de reunión con diputados, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, salió de San Lázaro sin ofrecer ninguna declaración por la investigación que pesa en su contra por parte de la Unidad de Intelig...
  4. PAN en el Senado exige que Gertz Manero sea investigado

    6/dic/2021   El Grupo Parlamentario del PAN en el Senado criticó la opacidad en las finanzas públicas y propiedades de los altos funcionarios del gobierno federal. Luego de que EL UNIVERSAL dio a conocer este lunes que la Unidad de Inteligencia Financiera (...
  5. La FGR y UIF investigan a alcaldesa de Benito Juárez por posible lavado de dinero

    2/dic/2021 Según las autoridades, se investiga por su probable responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita. Debido a que en los últimos cinco años la familia de María Hermelinda Lezama Espinosa, alcaldesa de Benito Juárez, Quintan Roo,...
  6. Tras ratificar a Pablo Gómez en UIF, diputado del PAN se va a Morena

    25/nov/2021 El diputado Roberto Valenzuela Corral solicitó de manera formal su cambio de grupo parlamentario para salirse del Partido Acción Nacional (PAN) y formar parte de la bancada de Morena. El oficio fue enviado el miércoles y este jueves se notificó de...
  7. 'Funcionarios de 4T 'deben poner sus barbas a remojar'

    11/nov/2021 Ricardo Monreal elogió la designación de Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). CIUDAD DE MÉXICO,- El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, advirtió que todos los ...
  8. Inicia nueva audiencia de Lozoya, ahora por caso Agronitrogenados

    10/nov/2021 El abogado defensor de la familia Lozoya Austin calificó de ilegítima la prisión preventiva justificada impuesta al exdirector de Pemex. CIUDAD DE MÉXICO,- Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, asistió este miércoles a la audiencia en el Reclusorio ...
  9. 'En tiempos revueltos, silencio y moderación deben regir mi conducta'

    10/nov/2021 López Obrador defendió la designación de Pablo Gómez Álvarez en la UIF. CIUDAD DE MÉXICO,- Luego de que Santiago Nieto Castillo presentó su renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), escribió en redes sociales que "en tie...
  10. Emilio Lozoya ofrecerá reparación del daño en caso Agronitrogenados: Abogado

    10/nov/2021 Lo anterior, en el marco de un acuerdo reparatorio con la FGR, para extinguir la acción penal en este caso.   A una hora de que se realice la audiencia en el Reclusorio Norte por el caso Agronitrogenados, el abogado del exdirector de Petróleos Me...
  11. Santiago Nieto fue buen servidor público, yo no me uno al linchamiento: Monreal

    9/nov/2021 Santiago Nieto como asesor o reformar el marco legal que impide a Nieto Castillo emplearse en el sector privado por un lapso de 10 años. CIUDAD DE MÉXICO,- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que no...
  12. 'Fundamental que servidores vivan en la justa medianía y sin excesos'

    9/nov/2021 La jefa de Gobierno informó que ya se analizan a los posibles candidatos tras la renuncia de Paola Félix. CIUDAD DE MÉXICO,- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que es fundamental que todos los servidores públicos d...
  13. Félix Salgado se burla de la renuncia de Santiago Nieto de UIF

    9/nov/2021 Humprey Jordán votó a favor de la cancelación de la candidatura de Salgado Macedonio. CHILPANCINGO, Gro.,- El senador de la República, Félix Salgado Macedonio, se burló del exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto C...
  14. ¿Quién es Pablo Gómez Álvarez, el nuevo titular de la UIF?

    9/nov/2021 Antes de su nombramiento como titular de la UIF, se desempeñó como diputado del Congreso de la Unión por parte de Morena. La noche de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador relevó de su cargo al titular de la Unidad de Inteligencia ...
  15. Santiago Nieto: 'Mi lealtad con AMLO, mi amor con Carla Humphrey'

    9/nov/2021 Esta mañana el presidente López Obrador calificó como un "asunto escandaloso" la boda de Nieto y Humphrey en Antigua, Guatemala. Luego de darse a conocer su relevo al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto afirmó que ...
  16. Santiago Nieto y Carla Humphrey, consejera del INE, se casan en Guatemala

    8/nov/2021   El enlace fue confirmado por el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Jenaro Villamil. La secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz, renunció ayer sábado al cargo tras viajar a Guatemala...
  17. Defensa de Emilio Lozoya interpondrá recurso para buscar su libertad

    3/nov/2021 Luego de la comparecencia de Emilio Lozoya, en donde se dictó que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) deberá permanecer en prisión preventiva justificada, su abogado Miguel Ontiveros, parte de su defensa, dijo interpondrá un recurso para sol...
  18. Niega tribunal a Gil Zuarth acceso a investigación sobre sus finanzas

    29/oct/2021 Un tribunal Colegiado negó al exsenador panista, Roberto Gil Zuarth, acceso a la investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realiza sobre sus recursos. El Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de...
  19. Análisis a Tiempo... SIGUE EN LA MIRA

    19/oct/2021 SIGUE EN LA MIRA El llamado magnate de acero Alonso Ancira Elizondo sigue en la mira de las autoridades federales, y aunque sus flamantes abogados lograron sacarlo de la cárcel, quizá cometió un error o fue una decisión acercada el que haya salido del...
  20. Unidad de Inteligencia Financiera analiza solicitar nueva aprehensión de Alonso Ancira

    18/oct/2021 Santiago Nieto, titular de la instancia federal, dio a conocer que ante la posibilidad de que el empresario haya salido del país. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) analiza solicitar que se reactive la orden de aprehensión en contra de Alo...
  21. García Cabeza de Vaca informa que su WhatsApp fue hackeado

    16/oct/2021 A través de sus cuentas de redes sociales, el mandatario tamaulipeco emitió el comunicado.  El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, informó la mañana de este sábado que su número de WhatsApp fue hackeado.A través de sus cuent...
  22. Detienen a Salvador 'N' El Rex, integrante del Cartel de Palmillas

    13/oct/2021 El Cartel de Palmillas, responsable del ataque a Pemex en San Juan del Río. QUERÉTARO, Qro.,- Acusado de ser un generador de violencia en esta entidad, este miércoles se detuvo en el estado de Querétaro a Salvador "N" (a) "El Rex", a quien también...
  23. Niegan desbloqueo de cuentas bancarias vinculadas a García Luna

    5/oct/2021  Las cuentas bancarias de la empresa Nunvav, Inc y de Rosalba Tapia Alvarado, representante legal de la misma, vinculadas al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, permanecerán bloqueadas. Esto, luego de que el juez Décimo Segundo ...
  24. Juez difiere audiencia contra Ricardo Anaya para el 8 de noviembre

    4/oct/2021 El Juez difirió la audiencia contra el excandidato presidencial para el 8 de noviembre. Este lunes, la audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) intentó imputar al excandidato presidencial Ricardo Anaya por cohecho, asociación ...
  25. "Cosas falsas de mi otra vez", el claro mensaje de Gloria Trevi al ser acusada de lavado de dinero

    2/oct/2021 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso una demanda contra la cantante Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez Martínez por supuesto lavado de dinero y evasión fiscal por más de 400 millones de pesos. En una de sus recientes publicacio...
  26. El presidente de la FMN es procesado por peculado

    27/sep/2021 La UIF que dirige Santiago Nieto detectó la compra de dos inmuebles en el complejo inmobiliario Bosque Real. CIUDAD DE MÉXICO.- informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La UIF detectó can...
  27. Quintero ve ilógico que Kiril Todorov se presente a nuevas elecciones

    26/sep/2021 El dirigente advierte que la natación en México, todas las disciplinas, se encuentran detenidas. Debe de haber procesos claros de elección y manejo de cuentas. CIUDAD DE MÉXICO,- Para Jesús David Quintero Azuara, presidente de la Asociación de Nat...
  28. Diputados del PAN proponen investigar a Delfina Gómez por cohecho

    23/sep/2021 Además de la sanción impuesta por el INE, se dio vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por posibles delitos electorales. Los diputados Mariana Gómez del Campo Gurza y Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del Partido Ac...
  29. Gloria Trevi y su esposo reaccionan así a denuncia por evasión fiscal

    22/sep/2021 La cantante regiomontana publicó en su cuenta de Tik Tok un video en el que aseguró que las acusaciones en su contra son falsas. Gloria Trevi respondió este lunes, a través de un video que publicó en su cuenta de TikTok, a la denuncia presentada p...
  30. UIF presenta demanda en EU para recuperar dinero de Genaro García Luna

    21/sep/2021 La UIF argumentó que los activos ilegales son derivados de un esquema de contratación simulada en el sector de seguridad y defensa nacional. CIUDAD DE MÉXICO,- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una demanda civil en Estados Unidos...
  31. 'No venimos a ganar la guerra sino la paz'

    21/sep/2021 El Presidente de la República se ocupa de la construcción de la paz a diario desde la madrugada, desde el gabinete de seguridad. CIUDAD DE MÉXICO,- La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que en el actual g...
  32. Gloria Trevi: la sombra de la cárcel amenaza nuevamente a la cantante

    21/sep/2021 La artista y su esposo fueron denunciados por presunta evasión fiscal y uso de recursos de procedencia ilícita. La mañana de este lunes se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia contra Gloria Trevi y su ...
  33. UIF denuncia a Gloria Trevi y su esposo por "lavado de dinero"

    20/sep/2021 Fuentes ministeriales confirmaron que la denuncia fue presentada el pasado 8 de septiembre y que ambos están señalados. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a la cantante Gloria Trevi y a su esposo, Armando Gómez Martínez, por defra...
  34. Altos mandos de Peña Nieto se amparan contra bloqueo de cuentas bancarias

    30/ago/2021 CIUDAD DE MÉXICO.- Tres mandos del Gobierno federal durante la Administración de Enrique Peña Nieto promovieron en los últimos días amparos contra el bloqueo de sus cuentas bancarias.Los amparos fueron presentados por Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, exc...
  35. UIF: Continúa investigación a expresidentes Calderón y Peña

    28/ago/2021 CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que continúan las investigaciones contras los expresidentes, Felipe Calderón (2006-2012), y Enrique Peña Nieto (2...
  36. UIF entrega información de Pío López Obrador al INE y a la Fiscalía Electoral

    27/ago/2021 Santiago Nieto, director de la unidad, señaló que ahora le corresponde a las autoridades electorales decidir sí hay alguna irregularidad o no. CIUDAD DE MÉXICO,- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda...
  37. Admiten amparo de José Luis Vargas contra reapertura de investigación

    26/ago/2021 El magistrado electoral José Luis Vargas Valdez pidió a un juez de amparo dejar sin efectos la orden de reabrir la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) inició por enriquecimiento ilícito. La demanda de Vargas fue admitida a ...
  38. UIF acudirá a audiencia de Anaya; analiza presentar denuncia

    25/ago/2021 El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que su dependencia acudirá este jueves a la audiencia de imputación en contra del excandidato presidencial panista, Ricardo Anaya,...
  39. AMLO pedirá a UIF revisar conflicto en la UDLAP

    11/ago/2021 El pasado 16 de julio, un juez federal otorgó una suspensión provisional a favor de los integrantes originales de la Universidad de las Américas Puebla. Ante el conflicto que vive la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) por el control de sus...
  40. Diego Sinhue respalda al fiscal Zamarripa por investigación

    4/ago/2021 ''Esperemos que pronto se pueda arreglar esto'', dijo Diego Sinhue. IRAPUATO, Gto.,- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dio su respaldo al fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, luego de que se divulgara una investigación de la ...
  41. Florian Tudor obtiene suspensión para no ser extraditado a Rumania

    26/jul/2021 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado hasta 520 millones de pesos vinculados a esta red a la que también se relacionan unas 20 empresas. CIUDAD DE MÉXICO,- Desde marzo pasado, Florian Tudor, identificado como supuesto líder de la...
  42. Santiago Nieto alista denuncia por espionaje a objetivos "Maléficos"

    21/jul/2021 Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), indicó que se presentará una denuncia por una lista de supuesto espionaje llamada "Los Maléficos" que conformaban 207 personas, entre ellas el ahora presidente, Andrés Manuel Lópe...
  43. Santiago Nieto: Gobierno de EPN pagó 32mdp por "Pegasus"

    21/jul/2021 El titular de la UIF indicó que "Pegasus" no es el primer caso que se tiene reportado en México de adquisición de programas de espionaje. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de la Inteligencia Financiera (UIF), informó este miércoles que...
  44. Santiago Nieto descarta que aspire a candidatura presidencial en 2024

    21/jul/2021 El titular de la UIF informó que no presentará una denuncia por el espionaje que se realizó sobre él en sexenios pasados. Bajo el refrán "zapatero a tus zapatos", Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), desc...
  45. Magistrado del TEPJF asegura estar "limpio"

    19/jul/2021 El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, puntualizó que está acreditado el ejercicio de no acción penal en su contra, con lo cual se demuestra que no ha cometido delito algu...
  46. La UIF presenta sexta denuncia por corrupción contra Emilio Lozoya

    19/jul/2021 Dicha denuncia también fue interpuesta a 11 personas físicas más, así como 33 personas morales por los mismos delitos. CIUDAD DE MEXICO.-La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR)...
  47. Juez niega descongelar cuentas de hermano de Cabeza de Vaca

    14/jul/2021 Las cuentas bancarias de José Manuel García Cabeza de Vaca, hermano del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, permanecerán congeladas por tiempo indefinido. Así lo determinó el juez Séptimo de Distrito en el estado de T...
  48. Denuncia UIF a primo del gobernador García Cabeza de Vaca por desvío de recursos

    6/jul/2021 La denuncia fue presentada este martes ante la FGR. CIUDAD DE MÉXICO,- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denunció a Víctor Hugo Guerra, primo del gobernador de Tamaulipas,...
  49. Marina detiene por tortura a Luis Cárdenas Palomino, exmando de la Policía Federal

    5/jul/2021 El exmando fue detenido en el municipio de Naucalpan, Estado México, en un operativo en el que participó la Fiscalía General de la República. Por el delito de tortura, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron la madrugada de este lunes al e...
  50. La UIF denuncia a primo de García Cabeza de Vaca por desvío de recursos

    5/jul/2021  Se informó que el próximo martes presentará denuncias en contra de diversos servidores públicos por presuntos desvíos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas CIUDAD DE MÉXICO.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financ...
  51. Alistan denuncia contra primo de García Cabeza de Vaca

    4/jul/2021 Nieto Castillo insistió en la urgencia de que se impulse una reforma legal para ampliar las competencias de la UIF. CIUDAD DE MÉXICO,- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda info...
  52. Niegan liberar cuentas a Emilio Zebadúa

    27/jun/2021 En noviembre de 2020, un juez federal negó una suspensión definitiva a Zebadúa, contra la orden de aprehensión y confiscación de sus bienes.  Un Tribunal Colegiado negó un amparo al excolaborador de Rosario Robles, Emilio Zebadúa, para descongelar...
  53. Diana Sánchez Barrios seguirá en lista de personas bloqueadas: UIF

    26/jun/2021 Diana Sánchez Barrios, presa en el penal de Santa Martha Acatitla, permanecerá en la lista de personas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Y es que el Juzgado Décimo Séptimo...
  54. Niegan amparo a excolaborador de Rosario Robles

    26/jun/2021 La UIF informó que el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado le negó el amparo a Zebadúa porque demostró que lo había bloqueado en cumplimiento a tratados internacionales. CIUDAD DE MÉXICO,- Un Tribunal Colegiado negó un amparo al excolaborador de Ros...
  55. CDMX recibió durante elecciones 81 reportes de injerencia electoral

    19/jun/2021 "Esto es algo que solo se hace en México, es un estándar internacional donde podemos mostrar al mundo cómo evitar que existan empresas fachadas o financiamiento ilícito durante los procesos electorales" CIUDAD DE MÉXICO,- El titular de la Unidad d...
  56. Piden indagar si Morena recibió dinero del partido ‘Podemos’

    17/jun/2021 CIUDAD DE MÉXICO.-Diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pidieron este martes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México investigar si el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador recibió financiamiento del partid...
  57. Quien es el ex gobernador Roberto Sandoval; vida de lujos extravagantes y famosas amistades

    6/jun/2021 Este domingo fue confirmada la detención de Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit, en Linares. La detención se hizo en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El opera...
  58. Denuncian en FGR a Lomelí por pacto con Luz del Mundo

    3/jun/2021 CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados del Partido Acción Nacional presentaron denuncia de hechos en la Fiscalía General de la República, para que se investigue al candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara, Carlos Lomelí y a Gilberto García Granados, apod...
  59. Corte da revés a Javier Duarte; pretendía ‘tirar’ amparo de la UIF

    3/jun/2021 MÉXICO.- El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, interpuso un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuya Primera Sala decidió desecharlo este miércoles.   Este miércoles la Corte echó abajo las intenciones d...
  60. SCJN da revés a Javier Duarte; revisará impugnación presentada

    2/jun/2021 La protección constitucional le fue concedida al exmandatario estatal para que se le permita apelar la sentencia de nueve años de prisión CIUDAD DE MÉXICO,- La Primera Sala confirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará una...
  61. Santiago Nieto: "Después de elección se revelará financiamiento ilegal de campañas"

    1/jun/2021 El funcionario informó que la UIF llevó a cabo un programa para revisar a todos los candidatos y sus proveedores. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció que hasta después de las elecciones de este 6...
  62. Revela presuntos nexos entre Cabeza de Vaca y Odebrecht

    27/may/2021 CIUDAD DE MÉXICO.-El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto reveló que encontraron una relación entre el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca con la empresa Odebrecht. “Cabeza de Vaca, ...
  63. Niegan a Alonso Ancira desbloqueo de cuentas

    27/may/2021 Son cuentas de las empresas de AHMSA y su filial Minera del Norte Luego del amparo para la liberación de cuentas de la empresa Altos Hornos de México y su filial, Minera del Norte, propiedad de Alonso Ancira Elizondo, un ministro federal negó tal ...
  64. Presentará UIF otra denuncia por corrupción contra Lozoya

    27/may/2021 Con esta sumarán seis las denuncias que se presentan en contra del director de Pemex CIUDAD DE MÉXICO.-La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció este miércoles 26 de mayo de 2021, que ...
  65. Niegan liberar cuentas de Altos Hornos de México y Minera del Norte

    26/may/2021 Se concluyó que acuerdo se dictó en cumplimiento a los compromisos internacionales CIUDAD DE MÉXICO.- Un ministro federal negó el amparo a Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA) y su filial, Minera del Norte, propiedad de Alonso Ancira, contra el b...
  66. Santiago Nieto informa de una nueva denuncia contra Lozoya

    26/may/2021 Es una nueva investigación y ya estaremos próximos por presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República CIUDAD DE MÉXICO,- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto informó que ali...
  67. Investiga la FGR a Salinas, Calderón y Peña Nieto

    25/may/2021 Las fuentes consultadas indicaron que, de los investigados por la UIF La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por la denuncia presentada por Emilio Loz...
  68. Esposa, mamá, de Cabeza de Vaca, en lista de investigación del FBI: AMLO

    21/may/2021 También hay 18 empresas involucradas presuntamente en lavado internacional de activos CIUDAD DE MÉXICO.-En el oficio que el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el que solicita informació...
  69. AMLO: "No queremos ser el 'hazmerreír' de nadie y no soy tapadera"

    20/may/2021 Manifestó que daba a conocer el documento independientemente si era jurídicamente correcto. Al asegurar que "no queremos ser el hazmerreír de nadie" y porque "no soy tapadera", el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió el oficio que envió...
  70. Ordenan detener a García Cabeza de Vaca

    20/may/2021 Unidad de Inteligencia Financiera congela sus cuentas y la FGR pedirá ficha roja a la Interpol. A solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), un juez federal libró orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javi...
  71. AMLO: "UIF enviará información de García Cabeza de Vaca a FBI"

    11/may/2021 Recordó que ayer por la noche, la FGR dio a conocer que la embajada de Estados Unidos en México le entregó información sobre este caso.  El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno de Estados Unidos, a través del Buró Federal...
  72. Abre FGR investigaciones contra Adrián de la Garza y Samuel García por supuestos delitos electorales

    10/may/2021 La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), de la FGR, abrió carpetas de investigación contra Adrián de la Garza, Samuel García y sus familiares por posibles delitos electorales. De la Garza y Samuel García son candidatos a la gubernatura...
  73. Santiago Nieto da positivo a COVID-19; se reporta asintomático

    6/may/2021 Este jueves, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que dio positivo a COVID-19. Hasta el momento, se reporta asintomático y se encuentra en aislamiento. https://twitter.com/SNietoCastillo/status/13904063441...
  74. Bloquea UIF cuentas del escritor Andrés Roemer

    5/may/2021 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias del escritor y diplomático Andrés Roemer por operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con la UIF la orden de bloqueo de cuentas se ejecutó en cumplimiento ...
  75. García Cabeza de Vaca: Publica declaración de impuestos

    3/may/2021 Añade que, también incluye la declaración patrimonial donde el gobernador reportó el monto de la compra-venta del departamento. A las 23:44 horas del domingo, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca subió a su cuenta de Twitte...
  76. Rechaza la UIF descongelar cuentas bancarias a Alonso Ancira

    21/abr/2021 La defensa del empresario hizo la petición, pero le fue negada. Una vez que el presidente del consejo de Altos Hornos de México Alonso Ancira Elizondo pactó el acuerdo reparatorio por el caso de la compraventa de la empresa de fertilizantes Agro N...
  77. Suman 12 denuncias de la UIF ligadas al outsourcing ilegal

    17/abr/2021 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) 12 denuncias que involucran a 95 personas físicas y morales relacionadas con el outsourcing ilegal. Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, afi...
  78. Falso y ridículo que tenga cuentas en el extranjero

    14/abr/2021 Cienfuegos, estuvo a cargo del área de Comunicación Social con Medina y posteriormente fue diputado local y alcalde de Guadalupe con el supuesto respaldo del exmandatario MONTERREY, NL.,- El exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, c...
  79. Niegan amparo a Kamel Nacif contra orden de aprehensión por caso de Lydia Cacho

    12/abr/2021 Un tribunal federal negó amparar al empresario Kamel Nacif, contra la orden de aprehensión por tortura en perjuicio de la periodista Lydia Cacho. El Segundo Tribunal Unitario con sede en Cancún, Quintana Roo, negó el amparo debido a que afirmó que no ...
  80. Juan Collado Defiende dos cuentas bancarias que FGR busca congelar

    9/abr/2021 La diligencia se realizó ayer jueves en un recurso de apelación presentado por la SHCP ante el Primer Tribunal Unitario en materia Penal. El abogado Juan Collado compareció ante un magistrado federal para defender dos de sus cuentas bancarias que ...
  81. Morena exhorta a UIF y a FGR a investigar financiamiento de Latinus

    7/abr/2021 El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Unidad de Inteligencia Financiera (IUF) de la Secretaría de Hacienda y a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investiguen la lici...
  82. UIF bloquea cuentas vinculadas a operadores de "El Mencho"

    31/mar/2021 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó este miércoles las cuentas bancarias a Carlos Andrés Rivera Varela, "La Firma", y Francisco Javier Muñoz Ramírez, "El Charro", dos operadores del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nem...
  83. Emiten en Rumania orden de aprehensión contra Florian Tudor

    24/mar/2021 La banda, señaló una corte rumana, alteró hasta 100 cajeros automáticos en la Riviera Maya CIUDAD DE MÉXICO,- Florian Tudor, presunto líder de la llamada Banda de la Riviera Maya, se encuentra en la lista de fugitivos de la Policía de Rumania. La ...
  84. México investiga presunto lavado de dinero del 'Chapo' Guzmán en Andorra

    22/mar/2021 El medio mexicano accedió a un reporte de la UIF del Gobierno que documentó al menos 22 empresas mexicanas con transacciones en Andorra. El Gobierno mexicano investiga el presunto lavado de dinero que realizó Joaquín el Chapo Guzmán durante una dé...
  85. 'Son fantasiosas imputaciones', responde García Cabeza de Vaca

    19/mar/2021 En relación a la información que expuso el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, ante la sección instructora de la Cámara de Diputados, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, afirmó que en la au...
  86. Procurador Fiscal y UIF sustentan desafuero contra Cabeza de Vaca

    19/mar/2021 García Cabeza de Vaca está acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Esta mañana inició la audiencia telemática, donde la Sección Instructora recibirá los testimonios del ...
  87. Congelan cuentas de Sánchez Barrios por posible extorsión y robo

    18/mar/2021 Diana Sánchez Barrios, exigía el pago por "derecho de piso" o supuestas cuotas a agremiados, quienes se negaban llegaron a ser privados de su libertad.  La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que en coordinación con la Unid...
  88. Audiencia por desafuero de García Cabeza de Vaca será pública

    17/mar/2021 El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier (Morena), precisó que la audiencia para exhibir pruebas en el caso del desafuero del gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vac...
  89. SAT y UIF blindarán contra lavado el proceso electoral

    12/mar/2021 Sorteos, criptomonedas, factureras y donaciones ya están en la mira Para asegurar unas elecciones libres de lavado de dinero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) vigilarán las operaciones de ...
  90. Santiago Nieto indaga a 23 personas en Andorra

    12/mar/2021 El titular de la UIF se reservó nombres y causas de pequisas El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, confirmó que solicitó a su par en Andorra información sobre operaciones de 23 personas.   En conferenci...
  91. Secrecía de la UIF en torno al caso “García Cabeza de Vaca”

    10/mar/2021 Santiago Nieto, titular de la UIF indica a los diputados que no puede revelar de momento detalles de la indagatoria contra el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca Al iniciar su discurso como parte de la reunión de trabaj...
  92. Hacen privada la reunión con Santiago Nieto sobre Cabeza de Vaca

    9/mar/2021 Nieto Castillo llegó al Salón Verde acompañado del coordinador de la bancada mayoritaria de Morena, Ignacio Mier, y sin dar declaraciones ingresó al salón.  Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de...
  93. UIF: Comparece este martes sobre caso García Cabeza de Vaca

    9/mar/2021 Por esto, García Cabeza de Vaca exigió en tres distintos oficios que esta sesión fuera suspendida. A pesar de que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exigió a la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sa...
  94. Combatirá Coahuila actividades ilícitas y de lavado de dinero

    6/mar/2021 Instalan Unidad de Inteligencia Financiera, convocan a trabajar con honestidad  SALTILLO, COAH.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instalada de manera formal, por el Gobierno de Coahuila, se encargará de combatir y prevenir conductas deli...
  95. Opacidad, impunidad y corrupción; los grandes problemas de México

    5/mar/2021 Esas acciones, solo benefician al imputado, no a la sociedad: UIF Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), denunció que la opacidad, corrupción e impunidad, son los grandes problemas que enfrenta la procuraci...
  96. Morena pide que UIF explique denuncia contra García Cabeza de Vaca

    4/mar/2021 El coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, informó que debido a la trascendencia que ha generado el caso del desafuero del gobernador de Tamaulipas, Franci...
  97. SSCP: En 5 meses hubo 64 muertes relacionadas con hechos políticos

    4/mar/2021 Rodríguez informó que de septiembre de 2020 a febrero de 2021 se han registrado 73 delitos. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez explicó que la secretaría de Gobernación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF...
  98. García Cabeza de Vaca fue señalado desde que era alcalde de Reynosa

    25/feb/2021 La investigación por la que la Fiscalía General de la República (FGR) busca llevar a juicio al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, incluye datos sobre el incremento de su patrimonio desde que era alcalde de Reynosa y hasta...
  99. Ordenan captura del rey del outsourcing, Raúl Beyruti S.

    25/feb/2021 FGR lo acusa de delincuencia organizada y lavado de dinero Este miércoles se dio a conocer que un juez federal ordenó capturar al presidente de GINgroup, Raúl Beyruti Sánchez, también conocido como “rey del Outsourcing”, por los delitos de delincu...
  100. Desafuero contra gobernador de Tamaulipas no es venganza política: UIF

    24/feb/2021 La solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados por enriquecimiento ilícito, no es una ven...
  101. Investiga FGR a Emma Coronel desde 2017 por 'lavado' de dinero

    24/feb/2021 La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta desde 2017 una investigación por "lavado" de dinero contra Emma Coronel, esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Fuentes ministeriales confirmaron que la esposa del exlíder del Cártel de Sinaloa ...
  102. Las cuentas de "Billy" Álvarez permanecerán bloqueadas

    22/feb/2021 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recibió la notificación del Decimoctavo Tribunal Colegiado en materia administrativa en la Ciudad de México. En donde se informa que negó de ma...
  103. UIF congela cuentas ligadas a fraudes con venta de oxígeno y vacunas

    15/feb/2021 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que derivado de las constantes denuncias por fraude de venta de oxígeno y vacunas contra el Covid-19, ejecutó el bloqueo de cuentas bancarias e investiga los movimientos financieros de quienes oferta...
  104. México ocupa segundo lugar en turismo sexual infantil: Vázquez Mota

    13/feb/2021 Vázquez Mota puntualizó que fue pertinente la presentación de este libro desde Mazatlán CULIACÁN, Sin.- La Senadora del Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, citó que México ocupa el segundo lugar en el mundo en turismo sexual infantil, ...
  105. Congela UIF más de 225 mdp vinculados a redes de trata

    13/feb/2021 Más de 225 millones de pesos, vinculados a redes de trata de personas, han sido congelados durante la actual administración, presumió este sábado el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo. Al participar en l...
  106. INE y UIF: Pactan fiscalizar a partidos políticos

    9/feb/2021 Ayer, ambas instituciones firmaron los Anexos Técnicos del Convenio de Colaboración.  La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) delinearon los términos en los que compartirán información para fiscalizar a p...
  107. UIF e INE fiscalizarán a partidos y candidatos

    9/feb/2021 Se pretende ante todo, evitar lavado de dinero en campañas La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) delinearon los términos en los que compartirán información para fiscalizar a partidos políticos y candida...
  108. UIF y el INE acuerdan fiscalizar a partidos y candidatos

    8/feb/2021 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) delinearon los términos en los que compartirán información para fiscalizar a partidos políticos y candidatos de cara a la contienda del 6 de junio próximo. Este lun...
  109. UIF interpondrá denuncias contra banda de clonadores

    6/feb/2021 Se bloquearon las cuentas de banda  criminal rumana de la Riviera Maya Entre lunes y martes de la próxima semana, los bancos entregarán la información relacionada con las cuentas bloqueadas de la banda criminal rumana que opera en la Riviera Maya,...
  110. RSP van con Romero Calzada por gubernatura de SLP

    4/feb/2021 La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y Crédito Público comenzó una investigación en contra del exdiputado local SAN LUIS POTOSÍ, SLP.,- Redes Sociales Progresistas (RSP) anunció que el exdiputado local por el PRI José Luis Romero repre...
  111. Se debilitaría en México sistema financiero con reforma a Banxico 

    3/feb/2021 El resultado puede ser de una reclasificación negativa  El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, alertó que el aprobar una iniciativa para que el Banco de México adquiera los dólares circulan...
  112. Australia descarta fraude en transferencias relacionadas con el cardenal Pell

    2/feb/2021 El cardenal, que pasó 13 meses en prisión, viajó a finales de septiembre al Vaticano por primera vez tras el proceso judicial y el 12 de octubre se reunió con el papa Francisco Sídney (Australia).- La Policía australiana informó este miércoles de ...
  113. UIF: Reforma a Banxico debilitaría al sistema financiero

    2/feb/2021 Si México hace una variación en contra del estándar internacional, podríamos ser calificados como una jurisdicción de bajo mayor supervisión. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, alertó q...
  114. FGR: Va por Jorge Luis Lavalle por cohecho y "lavado"

    21/ene/2021 El exlegislador es uno de los primeros políticos contra los que la FGR va a proceder penalmente.  La Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar al exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury por cohecho, "lavado" de dinero y asociación de...
  115. ¿Qué ha pasado con Billy Álvarez?

    16/dic/2020 Fue en mayo, en plena cuarentena por la pandemia de Covid-19, cuando los manejos de Don Billy fueron sacudidos dentro de la cementera y del club de la Liga MX CIUDAD DE MÉXICO.- Desde el 22 de julio, a Guillermo Álvarez Cuevas no se le ha visto pú...
  116. ¿Qué ha pasado con Billy Álvarez?

    16/dic/2020 Desde el 22 de julio, a Guillermo Álvarez Cuevas no se le ha visto públicamente, simplemente actualizaciones judiciales y presuntas llamadas telefónicas son las únicas formas de saber las actualizaciones del todavía presidente del Cruz Azul, bajo la ...
  117. Juez: Ordena desbloquear cuentas de Billy Álvarez

    16/dic/2020 Billy Álvarez es investigado por lavado de dinero. El ex director de la Cooperativa la Cruz Azul, Héctor Guillermo Cruz Álvarez consiguió un amparo en el que una juez federal ordenó desbloquear sus cuentas bancarias.La juez Séptimo de Distrito en ...
  118. “Patean” a 2021 polémicas leyes: Marihuana, Outsourcing, Banxico

    16/dic/2020 Diputados retomarán los temas en febrero CIUDAD DE MÉXICO.- Legisladores de la Cámara de Diputados decidieron, posponer al menos tres reformas polémicas hasta 2021: la que busca eliminar el outsourcing, la referente a la despenalización del uso lú...
  119. Acusan a exdueño del Puebla por presunto "lavado" de dinero

    15/dic/2020 El expropietario del Club Puebla y empresario textilero, Ricardo Henaine Mezher, junto con Jesús Sesma Suárez. El dirigente del Partido Verde Ecologista de México en la Ciudad de México, fueron acusados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UI...
  120. Ley Monreal pone en lupa internacional al Banxico

    15/dic/2020 El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, expresó su opinión en redes sociales. El gremio de los banqueros lanzó una nueva advertencia a los diputados para recapacitar sobre los efectos adversos e implicaciones glob...
  121. Muñoz Ledo: Muy peligrosa, la reforma al Banco de México

    14/dic/2020 Pues obliga al instituto central a comprar los dólares que le vendan sin comprobar su origen. El diputado Porfirio Muñoz Ledo advirtió que la minuta del Senado para modificar la Ley del Banco de México (Banxico) "es muy peligrosa", pues obliga al ...
  122. UIF: Efectivo en dólares, debilidad para economía

    14/dic/2020 Los datos más recientes disponibles indican que en 2019 se generaron 4 millones 492 mil 338 reportes de operaciones.  Las operaciones y el uso de efectivo en dólares en la economía constituye una vulnerabilidad para cualquier país, reconoce la Uni...
  123. La ley de captación de divisas pone en riesgo apoyo de EU

    12/dic/2020 Banxico hace llamado para que hagan análisis más profundos CIUDAD DE MÉXICO.- No sólo las reservas internacionales estarían en peligro de contaminarse de lavado de dinero, con la reforma que aprobó el Senado en materia de captación de divisas, tam...
  124. Arriola se ve como "buen mediador" entre diferencias de los clubes

    8/dic/2020 El haber tenido puestos públicos en la Cofepris, el IMSS y en Hacienda, hace de Mikel Arriola un hombre que ha tenido que tomar en cuenta muchos puntos de vista. Ahora, como presidente ejecutivo de la Liga MX, tendrá que lidiar con opiniones de di...
  125. Santiago Nieto: "FGR y UIF no pueden actuar por separado en caso Lozoya y Videgaray"

    26/nov/2020 El mandatario pidió esperar a que la Fiscalía General de la República resuelva sobre este caso.  Luego que ayer miércoles el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, afirmó que el exsecretario de Hacienda, Lu...
  126. AMLO: Celebra aprobación de reformas para la UIF

    23/nov/2020 El titular del Ejecutivo federal respaldó el trabajo que ha hecho Santiago Nieto al frente de la UIF y aseguró que le tiene confianza.  El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que se hayan aprobado reformas para fortalecer a la Unidad de...
  127. La UIF podrá bloquear cuentas bancarias sin orden de un juez

    19/nov/2020 Se pretende evitar uso de recursos de procedencia ilícita y terrorismo El Senado de la República aprobó esta tarde la llamada “Ley Nieto” que da poder y facultades legales a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédi...
  128. AMLO: Pide a sus familiares y amigos "portarse mucho, muy bien"

    9/nov/2020 El titular del Ejecutivo federal señaló que "se está llevando a cabo una transformación profunda". El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se ha comunicado con su hermano Pío López Obrador tras la difusión de videos donde se le ob...
  129. Santiago Nieto denuncia a Cártel Inmobiliario en la CDMX

    21/oct/2020 La Unidad de Inteligencia Financiera acusa a cercanos de Mancera de enriquecimiento ilícito y lavado, al dar permisos y contratos para construcción de desarrollos.  El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo,...
  130. Cita a Santiago Nieto; AMLO

    9/oct/2020 "Ya hay investigaciones que tiene la fiscalía sobre todos estos casos", dijo. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que desconoce si hay una investigación en específico por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el finan...
  131. Solo se puede investigar a Calderón y Peña Nieto

    7/oct/2020 Asegura Santiago Nieto, debido a que sus delitos no han prescrito El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que, únicamente se puede investigar penalmente a los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña ...
  132. AMLO decidirá si voy por la gubernatura de Querétaro: Santiago Nieto

    6/oct/2020 Afirmó que la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito plantea que entre el 5.5 y el 7.5% de los recursos del PIB de un país, corresponde al lavado de dinero. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Niet...
  133. Gobierno de México contabiliza 19 organizaciones criminales de "alto impacto"

    6/oct/2020 El Gobierno de México tiene contabilizados 19 cárteles y organizaciones criminales de "alto impacto" que operan en el país y que persigue mediante la congelación de cuentas bancarias, aseguró este martes el titular de la Unidad de Inteligencia Financ...
  134. "Solo se puede investigar penalmente a Calderón y a Peña Nieto"

    6/oct/2020 El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que, únicamente se puede investigar penalmente a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por posibles delitos derivados de actos de corrupción, debido a ...
  135. Niega liberar cuentas de exmando de la PF: Juez

    30/sep/2020 El juez Séptimo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México negó la suspensión definitiva a Pequeño García.  Un juez federal negó liberar las cuentas de Ramón Eduardo Pequeño García, ex jefe Antidrogas de la Policía Federal (PF) a...
  136. Pretende UIF llevar amparos de desbloqueo de cuentas ante SCJN

    30/sep/2020 Con los que se han liberado cuentas bancarias La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) busca llevar 70 amparos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con los que se han liberado cuentas bancarias, entre ellos el de Kamel Nacif en el ...
  137. Investiga a Peña Nieto y Felipe Calderón: UIF

    28/sep/2020 Explicó que estas investigaciones son resultado de lo que afirmó el exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya en su denuncia. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públic...
  138. UIF no trabaja con fines políticos o para fabricar delitos: AMLO

    24/sep/2020 El titular del Ejecutivo reiteró que si le llevan un expediente de manejo irregular de recursos, sea de un funcionario o de gente externa al gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UI...
  139. Investiga a Ricardo Anaya por el caso Odebrecht: UIF

    22/sep/2020 Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, indicó que será la Fiscalía General de la República la que determinará si lo llama a comparecer. El panista Ricardo Anaya, excandidato a la Presidencia de la República, sí está siendo investigado por la ...
  140. Rebasa crimen a México en lucha antilavado

    22/sep/2020 En el documento que presentó el titular de la UIF de la SHCP, Santiago Nieto, se pone de manifiesto que la delincuencia organizada sigue siendo la principal amenaza para el lavado de dinero. México sigue perdiendo la batalla frente al crimen organ...
  141. UIF alista sexta denuncia por caso Odebrecht contra Lozoya

    21/sep/2020 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que prepara la presentación de una sexta denuncia contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, relacionada con el caso Odebrecht. En conferencia de prensa, el titular de la UIF, Santia...
  142. En México los grupos criminales ganaron cerca de 47 mmdd en dos años

    21/sep/2020 El Gobierno ha bloqueado 25,337 cuentas a 3,627 personas por montos totales de 5,678 millones de pesos México.- Los grupos criminales mexicanos ganaron cerca de un billón de pesos (casi 47 mil millones de dólares) de 2016 a 2018, reveló este lunes...
  143. Se ha multiplicado la delincuencia organizada, advierte UIF

    21/sep/2020 En los últimos cuatro años, la delincuencia organizada se ha multiplicado, con el surgimiento del Cártel de Santa Rosa de Lima, dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo. Al presentar la Segunda Evaluac...
  144. Rechaza comisión de la verdad para investigar a expresidentes: AMLO

    21/sep/2020 El titular del Ejecutivo confió en que la SCJN resuelva en favor su petición y la de los ciudadanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la creación de una comisión de la verdad, como lo propuso el titular de la Unidad de Inteligenci...
  145. Ofrece la UIF ayudar al INE en elecciones

    21/sep/2020 Aclaró Nieto Castillo que debe pensarse en la integridad del proceso electoral El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, reveló que para blindar los comicios del próximo año, este organismo podría colaborar...
  146. Peña Nieto estuvo bajo mira del Departamento del Tesoro en EU

    20/sep/2020 Por actividades financieras sospechosas CIUDAD DE MÉXICO.- El expresidente priista Enrique Peña Nieto estuvo bajo la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) por ...
  147. UIF bloquea cuentas de exsenadora del PRI

    14/sep/2020 Por desvío de recursos del municipio CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Juana Leticia Herrera, exsenadora del PRI y expresidenta municipal de Gómez Palacio, Durango y su extesorero en dicha demarca...
  148. Detiene FGR a presidente de patronato de la UAEH por lavado de dinero

    1/sep/2020 La detención de Sosa Castelán derivó de las tres denuncias presentadas por la UIF en su contra. La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo la mañana de este martes en la Ciudad de México a Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de l...
  149. Rechazan suspender bloqueo a cuentas de exmando de Policía Federal

    29/ago/2020 Ramón Pequeño está acusado de dar protección al Cártel de Sinaloa CIUDAD DE MÉXICO.- Una jueza rechazó suspender el bloqueo a las cuentas bancarias de Ramón Eduardo Pequeño García, exjefe de División de Inteligencia de la Policía Federal. De acue...
  150. ¿Qué tecnología puede usar la banca para recuperarse por Covid?

    27/ago/2020 Soluciones móviles, nube e inteligencia en los negocios serán clave para la recuperación económica de la industria financiera post Covid-19. La banca está en medio de su segunda transformación, y la pandemia no lo ha facilitado, señala Wayne Wang,...