Periódico El Tiempo, jue 13 de mayo

El Tiempo de Monclova

Archivo / búsqueda

Resultados de su búsqueda:  Santiago Nieto Castillo
  1. Suman 12 denuncias de la UIF ligadas al outsourcing ilegal

    17/abr/2021 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) 12 denuncias que involucran a 95 personas físicas y morales relacionadas con el outsourcing ilegal. Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, afi...
  2. 'Son fantasiosas imputaciones', responde García Cabeza de Vaca

    19/mar/2021 En relación a la información que expuso el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, ante la sección instructora de la Cámara de Diputados, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, afirmó que en la au...
  3. Procurador Fiscal y UIF sustentan desafuero contra Cabeza de Vaca

    19/mar/2021 García Cabeza de Vaca está acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Esta mañana inició la audiencia telemática, donde la Sección Instructora recibirá los testimonios del ...
  4. Audiencia por desafuero de García Cabeza de Vaca será pública

    17/mar/2021 El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier (Morena), precisó que la audiencia para exhibir pruebas en el caso del desafuero del gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vac...
  5. Santiago Nieto indaga a 23 personas en Andorra

    12/mar/2021 El titular de la UIF se reservó nombres y causas de pequisas El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, confirmó que solicitó a su par en Andorra información sobre operaciones de 23 personas.   En conferenci...
  6. Hacen privada la reunión con Santiago Nieto sobre Cabeza de Vaca

    9/mar/2021 Nieto Castillo llegó al Salón Verde acompañado del coordinador de la bancada mayoritaria de Morena, Ignacio Mier, y sin dar declaraciones ingresó al salón.  Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de...
  7. Opacidad, impunidad y corrupción; los grandes problemas de México

    5/mar/2021 Esas acciones, solo benefician al imputado, no a la sociedad: UIF Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), denunció que la opacidad, corrupción e impunidad, son los grandes problemas que enfrenta la procuraci...
  8. Morena pide que UIF explique denuncia contra García Cabeza de Vaca

    4/mar/2021 El coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, informó que debido a la trascendencia que ha generado el caso del desafuero del gobernador de Tamaulipas, Franci...
  9. Desafuero contra gobernador de Tamaulipas no es venganza política: UIF

    24/feb/2021 La solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados por enriquecimiento ilícito, no es una ven...
  10. Congela UIF más de 225 mdp vinculados a redes de trata

    13/feb/2021 Más de 225 millones de pesos, vinculados a redes de trata de personas, han sido congelados durante la actual administración, presumió este sábado el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo. Al participar en l...
  11. UIF interpondrá denuncias contra banda de clonadores

    6/feb/2021 Se bloquearon las cuentas de banda  criminal rumana de la Riviera Maya Entre lunes y martes de la próxima semana, los bancos entregarán la información relacionada con las cuentas bloqueadas de la banda criminal rumana que opera en la Riviera Maya,...
  12. SFP: Inhabilita por 10 años a exdirector de la Conade

    27/ene/2021 El exfuncionario omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge. La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años para desempeñar un cargo o comisión en el servicio público al exdirector de la Comisión Nacion...
  13. Inhabilita por 10 años la SFP a excolaborador de Peña Nieto

    27/ene/2021 Alfredo Castillo omitió declarar cuentas bancarias por 18.3 mdp La SFP inhabilitó por 10 años para desempeñar un cargo o comisión en el servicio público al ex director de la CONADE y excomisionado para la Seguridad y el Desarrollo en Michoacán Alf...
  14. Santiago Nieto: "FGR y UIF no pueden actuar por separado en caso Lozoya y Videgaray"

    26/nov/2020 El mandatario pidió esperar a que la Fiscalía General de la República resuelva sobre este caso.  Luego que ayer miércoles el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, afirmó que el exsecretario de Hacienda, Lu...
  15. Santiago Nieto denuncia a Cártel Inmobiliario en la CDMX

    21/oct/2020 La Unidad de Inteligencia Financiera acusa a cercanos de Mancera de enriquecimiento ilícito y lavado, al dar permisos y contratos para construcción de desarrollos.  El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo,...
  16. Solo se puede investigar a Calderón y Peña Nieto

    7/oct/2020 Asegura Santiago Nieto, debido a que sus delitos no han prescrito El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que, únicamente se puede investigar penalmente a los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña ...
  17. AMLO decidirá si voy por la gubernatura de Querétaro: Santiago Nieto

    6/oct/2020 Afirmó que la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito plantea que entre el 5.5 y el 7.5% de los recursos del PIB de un país, corresponde al lavado de dinero. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Niet...
  18. "Solo se puede investigar penalmente a Calderón y a Peña Nieto"

    6/oct/2020 El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que, únicamente se puede investigar penalmente a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por posibles delitos derivados de actos de corrupción, debido a ...
  19. Pretende UIF llevar amparos de desbloqueo de cuentas ante SCJN

    30/sep/2020 Con los que se han liberado cuentas bancarias La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) busca llevar 70 amparos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con los que se han liberado cuentas bancarias, entre ellos el de Kamel Nacif en el ...
  20. Investiga a Ricardo Anaya por el caso Odebrecht: UIF

    22/sep/2020 Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, indicó que será la Fiscalía General de la República la que determinará si lo llama a comparecer. El panista Ricardo Anaya, excandidato a la Presidencia de la República, sí está siendo investigado por la ...
  21. Se ha multiplicado la delincuencia organizada, advierte UIF

    21/sep/2020 En los últimos cuatro años, la delincuencia organizada se ha multiplicado, con el surgimiento del Cártel de Santa Rosa de Lima, dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo. Al presentar la Segunda Evaluac...
  22. Ofrece la UIF ayudar al INE en elecciones

    21/sep/2020 Aclaró Nieto Castillo que debe pensarse en la integridad del proceso electoral El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, reveló que para blindar los comicios del próximo año, este organismo podría colaborar...
  23. Instruye AMLO a la UIF investigar video donde su hermano recibe dinero

    21/ago/2020 El titular de la UIF, detalló que seguirán las instrucciones en el caso del video. Este viernes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, afirmó que investigará el video de Pío López Obrador, donde aparece recib...
  24. Santiago Nieto ratifica 4 denuncias de la UIF contra Emilio Lozoya

    5/ago/2020 El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, ratificó que son 4 las denuncias que hasta el momento esa dependencia ha presentado contra el exdirector de Pemex, Emilio Lo...
  25. No existe investigación relacionada con Osorio Chong: UIF

    1/ago/2020 El ex secretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se deslindó y negó tener relación con Lozoya CIUDAD DE MÉXICO.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Cr...
  26. Chinos son detectados al importar zapato para "lavar" dinero del CJNG

    30/jul/2020 Se encontró una red de chinos que importan a México zapatos a un precio por debajo del valor real, y además reciben cantidades importantes de recursos en efectivo La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó un caso en el que personas de nac...
  27. El proceso contra Lozoya sera a mediodía: AMLO

    17/jul/2020 "que se estigmatice a los corruptos, para que haya vergüenza, para que no se vuelvan a cometer estos hechos". Al asegurar que al mediodía de este viernes iniciarán las diligencias en el caso de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, y quien es...
  28. Santiago Nieto reconoce labor de García Harfuch en la SSC

    30/jun/2020 El funcionario compartió una fotografía en donde se ve al secretario capitalino y a Nieto Castillo sentado a un lado de él CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, reconoció la labor de Omar G...
  29. Sin delitos colaboradores de Cuauhtémoc Blanco, dice AMLO

    19/jun/2020 Expuso que el propio Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, lo puso al tanto de los resultados del caso, en el que se determinó que no existen elementos para presumir algún delito en el manejo de recursos económicos, por parte de integrantes del...
  30. DEA solicita mantener congeladas cuentas de Álvarez

    17/jun/2020 Hace tres semanas se reveló la averiguación por parte de la UIF sobre el presidente de La Máquina, quien mantiene su defensa ante cualquier delito. La DEA (Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés) realizó una solicitud i...
  31. Denunciarán corrupción en compra de ventiladores

    11/jun/2020 La institución aseguró que, hasta el momento, no se ha erogado ningún recurso por dicho contrato. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró que en ...
  32. Premio Nacional de Deportes 2018

    23/nov/2018 Agencias/El Tiempo Enrique Peña Nieto, presidente de México, entregó en la residencia de Los Pinos el Premio Nacional de Deportes y Mérito Deportivo 2018, a días de que termine su gestión; una ceremonia en la que estuvieron presentes todos los gan...
  33. Se consuma cese del ex titular de Fepade

    4/nov/2017 [image_items link="LINK_IMAGE" source="http://periodicoeltiempo.mx/wp-content/uploads/2017/11/2.jpg"][/image_items]   [quote]El coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez, dijo que a partir de la próxima semana se trabajará para llegar a a...
  34. Inicia búsqueda de nuevo titular de la Fepade

    29/oct/2017 [quote]La Junta de Coordinación Política (Jucopo) convocó a los coordinadores parlamentarios a reunión sobre el tema, el próximo lunes.[/quote]   AGENCIAS / EL TIEMPO CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente del Senado, Ernesto Cordero Arroyo (PAN)...
  35. Investiga FEPADE más de 100 casos

    27/sep/2017 [quote]Cinco tienen que ver con retención de salario a trabajadores municipales, seis con condicionamiento de programas sociales y 16 con peculado electoral[/quote]   ESMERALDA SÁNCHEZ INFONOR/EL TIEMPO La Fiscalía Especializada para la At...
  36. Solicitará la FEPADE extradición de Duarte

    14/sep/2017 [quote]Santiago Nieto, realizó el requerimiento a través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, instancia que a su vez pidió a la Interpol la emisión de la ficha roja para el ex Gobernador de Chihuahua[/quote]   ...
  37. Analiza la FEPADE abrir carpeta de investigación

    15/ago/2017 [quote]El Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, dijo que se analizará si hay una vinculación entre los supuestos sobornos y la materia electoral, para, de ser el caso, investigar[/quote]   AGENCI...
  38. Vigilará Fepade elecciones de junio

    7/may/2017 [quote]A fin de prevenir actos ilícitos, la Fepade anunció que estará presente con un despliegue ministerial en las entidades en donde habrá comicios el 4 de junio[/quote]   AGENCIAS / EL TIEMPO CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía Especializada ...
  39. Ciclista se atraviesa a vehículo

    21/ene/2017 [quote]Se negó a ser atendido, ya que iba tarde a recoger a su nieto del kínder.[/quote] EL TIEMPO Por no darle uso a la ciclo vía de la Avenida Constitución, un quincuagenario terminó con tremenda herida en la pierna, al atravesarse al paso de u...
  40. Exhorta Alcalde a Peña reconsiderar gasolinazo

    10/ene/2017 [quote]Y convoca a ciudadanos a sumarse al llamado al Presidente de la República Mexicana[/quote] VERÓNICA PRECIADO/REPORTERA El Alcalde Gerardo García Castillo, invitó a ciudadanos que participaron en las manifestaciones contra el “gasolinazo”, a ...
  41. Necesario reforzar las leyes

    12/oct/2016 [quote]Delincuentes logran beneficiarse con el Nuevo Sistema de Justicia Penal[/quote] ADRIANA CRUZ/REPORTERA Luego de que familiares de desaparecidos en Coahuila protestaron frente al Aeropuerto Plan de Guadalupe, a donde el Presidente de la R...
  42. Recibe Peña Nieto a paralímpicos

    28/sep/2016 Agencias/El Tiempo Ciudad de México.- El presidente Enrique Peña Nieto instruyó al titular de la Conade, Alfredo Castillo, para que los atletas paralímpicos participantes en Río 2016, así como sus entrenadores, reciban un apoyo económico igual al ...
  43. Apoya Gerardo a destacada alumna

    23/jul/2016   [quote] Participó en la Olimpiada del Conocimiento Infantil y visitó al Presidente de la República Enrique Peña Nieto [/quote]     REDACCIÓN/EL TIEMPO   Como un reconocimiento a su gran esfuerzo y su dest...